Un réseau d'escroquerie immobilière s'effondre, ayant dépouillé ses victimes de près de 40 milliards de VND.

Le 20 mai après-midi, le tribunal populaire de Da Nang a rendu son verdict en première instance contre un agent immobilier qui avait escroqué ses collègues et clients grâce à un système de falsification de biens immobiliers. Le jury a condamné Nguyen Chi Hoc (38 ans, domicilié au 23/40 Mai Lao Bang, quartier 13, district de Tan Binh, Hô Chi Minh-Ville) à 20 ans de prison pour escroquerie et détournement de biens.

Selon l'acte d'accusation, en janvier 2022, Hoc a commencé à travailler pour la société par actions immobilière Tuan 123 Central Vietnam Real Estate, dont les bureaux se situaient au 34 rue Nguyen Huu Tho, district de Hai Chau, ville de Da Nang.

Nguyen Chi Hoc est condamné à 20 ans de prison.

Hoc a démontré ses compétences en courtage et évaluation immobilière, aidant ses collègues en matière de conseil, de publicité, de marketing et de conclusion de transactions avec des clients à Da Nang afin d'obtenir un revenu supplémentaire. Hoc a également exploité son frère, directeur général adjoint de la société, pour escroquer les employés de ce dernier (qui étaient aussi ses collègues).

En avril 2022, Hoc a fourni de fausses informations concernant ses relations avec des responsables bancaires et des acteurs majeurs de l'immobilier à Hô Chi Minh-Ville, affirmant qu'il pouvait facilement obtenir des informations privilégiées sur des propriétés à des prix défiant toute concurrence.

Il s'agit de cas où des propriétaires immobiliers rencontrent des difficultés telles que la faillite, le harcèlement incessant de gangsters, etc., et doivent vendre en urgence ; ils vendent donc à un prix inférieur à l'évaluation de la banque, ou bien le bien est saisi par la banque à Hô Chi Minh-Ville.

Nguyen Chi Hoc au moment de son inculpation et de sa détention.

Ils ont inventé une histoire de toutes pièces concernant un profit de 3 % en peu de temps, ce profit augmentant progressivement avec la valeur du bien, afin d'attirer leurs victimes.

Pour gagner la confiance de ses clients, Hoc a même feint de révéler une astuce garantissant un profit de 100 % : il utiliserait ses relations pour influencer la transaction et recevrait une commission sur l’acompte versé. Cette tactique visait à augmenter le montant de l’acompte, obligeant ainsi le vendeur à payer le double en cas d’échec de la vente.

Non seulement ses collègues, mais aussi ses clients ont investi des capitaux. La stratégie de Hoc consistait à n'accepter au départ que de petits investissements, de 30 à 40 millions de VND par personne, et il a toujours versé les intérêts à temps.

Convaincues de sa crédibilité, les victimes ont progressivement augmenté leurs investissements. Ainsi, en moins de cinq mois (de mai à septembre 2022), Hoc a escroqué huit personnes pour un montant de près de 40 milliards de dongs. Parmi elles, Mme PTMP (résidant dans le complexe d'appartements Muong Thanh) a été escroquée de plus de 17 milliards de dongs, et M. HMC (résidant au 37, rue An Thuong, district de Ngu Hanh Son, ville de Da Nang) a été dépouillé de près de 11,5 milliards de dongs.

Hoc a avoué avoir utilisé tout l'argent volé pour alimenter des comptes de jeux en ligne. Ayant initialement gagné aux jeux, il disposait de fonds pour payer les intérêts aux victimes. Sur les près de 40 milliards de VND détournés, l'agence d'enquête a déterminé que Hoc avait remboursé près de 29 milliards de VND aux victimes, tout en conservant près de 10 milliards de VND.

Hoc a affirmé avoir perdu tout cet argent aux jeux d'argent depuis octobre 2022. Cependant, bien que l'organisme d'enquête ait appliqué les mesures procédurales nécessaires, il n'a recueilli aucune preuve concernant les activités de jeu de Hoc, ni aucune information sur les sites web de jeux d'argent liés à cette activité.

Source : https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm