Un achat frauduleux de biens immobiliers a échoué, détournant près de 40 milliards de VND

Le 20 mai à midi, le tribunal populaire de Da Nang a rendu son verdict en première instance contre un agent immobilier qui avait escroqué ses collègues et clients en achetant des terrains et des maisons à un prix dérisoire. Le tribunal a condamné Nguyen Chi Hoc (38 ans, domicilié au 23/40 rue Mai Lao Bang, quartier 13, district de Tan Binh, Hô Chi Minh-Ville) à 20 ans de prison pour escroquerie et détournement de biens.

Selon l'acte d'accusation, en janvier 2022, Hoc a commencé à travailler chez Tuan 123 Central Real Estate JSC, bureau situé au 34 Nguyen Huu Tho, district de Hai Chau, ville de Da Nang.

Nguyen Chi Hoc a été condamné à 20 ans de prison.

Hoc a fait étalage de ses compétences en courtage et en évaluation immobilière, et a secondé ses collègues dans les procédures de conseil, de publicité, de marketing et de conclusion de ventes avec des clients de la ville de Da Nang afin de générer des revenus supplémentaires. Il a également profité de la position de son frère, directeur général adjoint de cette société, pour escroquer les employés de ce dernier (qui étaient aussi ses collègues).

En avril 2022, Hoc a fourni de fausses informations sur ses relations avec des responsables bancaires et des figures du secteur immobilier à Hô Chi Minh-Ville, ce qui lui a permis d'obtenir facilement des informations privilégiées sur les prix de l'immobilier « au plus bas ».

Il s'agit de cas où des propriétaires immobiliers rencontrent des problèmes tels que la faillite, des poursuites par des gangsters... doivent vendre en urgence et vendent donc à un prix inférieur à l'évaluation de la banque, ou bien le bien est saisi par la banque à Hô Chi Minh-Ville.

Nguyen Chi Hoc au moment des poursuites et de la détention

Ils ont inventé de toutes pièces des profits de 3 % en peu de temps, et ce profit augmentait progressivement avec la valeur du bien, afin d'attirer les victimes.

Pour gagner la confiance du client, Hoc prétendait révéler une astuce garantissant un profit de 100 % : grâce à ses relations influentes, il pouvait augmenter le montant de l’acompte. Cette astuce consistait à majorer l’acompte, obligeant ainsi le vendeur à payer le double s’il ne vendait pas.

Non seulement les collègues, mais aussi les clients de Hoc ont contribué à l'investissement. La stratégie de Hoc consistait à n'accepter initialement que de petits apports, de 30 à 40 millions de VND par personne, et à toujours verser les intérêts à temps.

Voyant sa réputation, les victimes ont progressivement augmenté leurs investissements. Ainsi, en moins de cinq mois (de mai à septembre 2022), Hoc a escroqué huit personnes pour un montant de près de 40 milliards de dongs. Parmi elles, Mme PTMP (résidant dans l'immeuble Muong Thanh) a été escroquée de plus de 17 milliards de dongs, et M. HMC (résidant au 37, rue An Thuong, district de Ngu Hanh Son, ville de Da Nang) de près de 11,5 milliards de dongs.

Hoc a avoué avoir déposé sur son compte tout l'argent détourné et l'avoir utilisé pour jouer en ligne. Au début, il gagnait aux jeux, ce qui lui permettait de payer les intérêts à ses victimes. Sur les près de 40 milliards de dongs détournés, l'agence d'enquête a déterminé que Hoc avait remboursé près de 29 milliards de dongs à ses victimes et en avait gardé près de 10 milliards.

Hoc a déclaré avoir dilapidé tout cet argent au jeu depuis octobre 2022. Cependant, l'agence d'enquête a appliqué les mesures procédurales nécessaires mais n'a pas recueilli de preuves concernant les habitudes de jeu de Hoc, ni d'informations sur les sites de jeux d'argent liés à ces pratiques.

Source : https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm