Le lien important de « l'empire de la fraude » Tran Chi au Cambodge

La société d'extraction de crypto-monnaie Lubian a joué un rôle clé dans la campagne de blanchiment d'argent de Tran Chi, en aidant à convertir les profits illégaux en Bitcoin « propre ».

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé Chen Zhi, président du groupe Prince, pour avoir prétendument dirigé un « empire géant de cyberfraude », conduisant à la saisie d'environ 15 milliards de dollars de Bitcoin, la plus importante jamais réalisée.

Selon les allégations américaines, le réseau criminel de Chen exploitait de nombreuses entreprises déguisées au Cambodge, utilisant le travail forcé pour mener des activités de fraude en ligne, transformant le Cambodge en une plaque tournante pour les « fermes de fraude » transnationales.

Lubian apparaît à plusieurs reprises dans les documents déposés auprès du ministère de la Justice. Plus qu'une simple société de minage de bitcoins, c'est un maillon essentiel d'un réseau complexe de blanchiment d'argent.

Siège du groupe Prince à Phnom Penh (Cambodge). Photo : Yonhap.

Victime de la plus grande attaque Bitcoin

Selon l'acte d'accusation du DOJ et les informations publiques, Lubian est une société minière Bitcoin basée en Chine qui possède des installations minières dans plusieurs pays asiatiques, dont la Chine et l'Iran.

Lubian était autrefois un acteur majeur du minage de bitcoins. À une époque, l'entreprise possédait la sixième plus grande exploitation minière de bitcoins au monde .

Bien que fondée en 2020 seulement, Lubian représentait environ 6 % du taux de hachage du réseau Bitcoin mondial en mai de la même année. L'entreprise a été impliquée dans le plus grand vol de bitcoins de l'histoire, survenu en décembre 2020, pour un montant de 127 426 BTC.

L'information a été publiée en août par la société d'analyse de blockchain Arkham Intelligence. Le vol a été causé par une vulnérabilité dans le processus de génération de clés privées de Lubian, vulnérable aux attaques par force brute.

L'état actuel du portefeuille de Lubian après l'attaque de décembre 2020. Photo : Arkham Intelligence .

Lors de la première attaque, le 28 décembre 2020, des pirates ont volé plus de 90 % des avoirs en Bitcoins de Lubian. Le lendemain, la seconde attaque a permis de dérober 6 millions de dollars supplémentaires en Bitcoins et en USDT à une adresse opérant sur Omni Layer.

Lubian a rapidement transféré les fonds restants vers un portefeuille de récupération le 31 décembre 2020. À cette époque, le Bitcoin volé valait environ 3,5 milliards de dollars , mais Lubian n'a pas divulgué l'information.

Selon les données d'Arkham, l'attaquant est devenu le 13e plus grand détenteur de Bitcoins au monde. En raison de la hausse continue du cours du Bitcoin depuis 2020, la valeur des cryptomonnaies volées a fortement augmenté en cinq ans.

Pour tenter de récupérer son argent, Lubian a effectué 1 516 petites transactions (pour un total d'environ 1,4 BTC), suppliant les pirates de lui restituer les bitcoins volés. Cependant, ces messages sont restés sans réponse.

Soudain disparu

Les bitcoins volés sont restés inactifs jusqu'en juillet 2024, date à laquelle ils ont été transférés vers un nouveau portefeuille. À l'heure actuelle, les adresses de portefeuille associées aux opérations de minage de Lubian détiennent encore 11 886 BTC.

Quant à Lubian, l'entreprise a fermé ses portes brutalement sans explication. Le 28 février 2021, ses activités de minage ont pris fin après le bloc Bitcoin 672 636. Selon Compass Mining , Lubian a exploité toute sa capacité de minage de mai 2020 jusqu'à sa fermeture, minant en moyenne 174 blocs par mois.

La capacité minière de Bitcoin était parmi les plus élevées au monde avant qu'elle ne cesse de fonctionner début 2021. Photo : Arkham Intelligence .

Il est à noter que les documents du ministère de la Justice montrent que les bitcoins saisis chez Chen ont été volés en 2020. Ils répertorient 25 adresses de portefeuille, indiquant que les bitcoins saisis étaient déjà détenus. Il s'agit des adresses Lubian (contrôlées par Chen) où les bitcoins ont été volés.

Le 15 octobre, au lendemain de l'annonce du ministère de la Justice, un portefeuille associé à Lubian a soudainement transféré 9 757 BTC (environ 1,1 milliard de dollars ) vers deux autres adresses après trois ans d'inactivité. Quelques heures plus tard, un autre portefeuille a transféré 2 129 BTC supplémentaires. Le montant total transféré s'élevait à 11 886 BTC, soit le montant de Bitcoins transféré par Lubian vers le portefeuille de récupération après l'attaque de 2020.

Le même jour, Arkham Intelligence a confirmé que les 127 271 BTC confisqués par le DOJ à Lubian étaient sous le contrôle du gouvernement américain.

Le gouvernement américain aurait saisi 2,4 milliards de dollars supplémentaires de Bitcoin après les 14,1 milliards de dollars précédemment récupérés. Photo : Arkham Intelligence .

Selon le ministère de la Justice, Chen Zhi est accusé de diriger un réseau mondial de cyberfraude, de blanchiment d'argent et de recours au travail forcé.

Selon les résultats de l'enquête, les victimes ont été trompées par le biais d'une forme de « massacre de porcs ». L'escroc établit ainsi de fausses relations sur Internet, instaure un climat de confiance et incite ensuite les victimes à investir sur de fausses plateformes d'échange et de portefeuille.

« Il s’agit de la plus grande saisie d’actifs virtuels de l’histoire », a souligné le ministère de la Justice dans un communiqué officiel.

Lien important

Dans la campagne de blanchiment d'argent de Chen, Lubian a joué un rôle clé dans la « transformation » des profits frauduleux en Bitcoin « propre ».

Selon le dossier du DOJ, Chen a utilisé les bénéfices illégaux pour financer une opération d'extraction de crypto-monnaie à grande échelle impliquant Lubian et une société appelée Warp Data Technology (basée au Laos).

« Chen a déclaré un jour que les profits étaient énormes en raison des faibles coûts, ce qui signifie que le capital d'exploitation de ces entreprises provenait de l'argent que le groupe Prince avait escroqué aux victimes », indique le document.

L'activité minière de Lubian générait des bitcoins « propres », distincts des profits illégaux. Chen et ses complices ont combiné les deux fonds pour dissimuler leur origine.

Les adresses des portefeuilles de Chen sont susceptibles d'être saisies en Bitcoin. Photo : Département de la Justice des États-Unis .

Par exemple, les adresses Lubian reçoivent de grandes quantités de fonds provenant de sources non liées à l'exploitation minière, la proportion de nouveaux Bitcoins dans les portefeuilles Lubian n'est que d'environ 30 %.

L'analyse du FBI a révélé que les bitcoins étaient destinés à des portefeuilles non hébergés appartenant à Chen.

D'après les documents, la cryptomonnaie a été divisée et dispersée dans des dizaines, voire des centaines de portefeuilles avant d'être regroupée dans les portefeuilles de Chen.

Le FBI appelle ce processus « pulvérisation et entonnoir ». Ces schémas sont cohérents avec les techniques de blanchiment d'argent existantes.

Il est à noter que les transactions ont été envoyées pour des montants et des délais similaires. Cette similitude suggère que les bitcoins d'Exchange-2 (l'argent frauduleux) ont été intentionnellement transférés pour imiter les transactions des fonds de minage de Bitcoins, dissimulant ainsi l'intégralité de l'argent du portefeuille comme provenant d'activités de minage, et masquant ainsi le reste des fonds illégaux.

Source : https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html