La personne choisie par Truong My Lan pour être président de SCB parce qu'il « ne cause pas de problèmes ».

À l'issue de l'enquête sur l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et des entités associées, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a proposé de poursuivre Mme Truong My Lan (ancienne présidente du groupe Van Thinh Phat) pour les crimes de corruption, de violation des réglementations relatives aux activités bancaires et de détournement de fonds.

Selon les conclusions de l'enquête, disposant du droit de contrôler les actions de SCB Bank, Mme Lan a placé ses proches à des postes clés au sein de la banque, tels que : conseil d'administration, conseil d'administration général, directeurs de grandes succursales, président du conseil de contrôle, afin de gérer et de contrôler toutes les activités de SCB Bank... Mme Lan leur versait des salaires élevés, de 200 à 500 millions par mois.

Parmi eux figurait l'accusé Bui Anh Dung. Mme Lan a déclaré avoir nommé M. Dung président du conseil d'administration de SCB parce qu'il était doux, « non perturbateur » et apprécié de tous.

Ancien président de la banque SCB, Bui Anh Dung.

Durant la période où Bui Anh Dung était directeur de la succursale de Ben Thanh de la SCB Bank, Truong My Lan a demandé au personnel du groupe Van Thinh Phat de se concerter avec le service de réévaluation pour l'élaboration des dossiers de prêt. Ces dossiers étaient ensuite transmis à la succursale pour signature par les employés et les dirigeants, qui les renvoyaient au service de réévaluation afin de finaliser la procédure.

Durant la période où Bui Anh Dung était directeur général adjoint de la division Entreprises et membre du Conseil des affaires et des investissements, le siège social s'est contenté de signer les documents de demande de prêt du groupe Van Thinh Phat sans organiser de réunions d'examen et d'évaluation des prêts, contrairement aux autres clients réguliers.

Du 9 décembre 2020 au 22 septembre 2022, Bui Anh Dung était président du conseil d'administration. Le défendeur, Bui Anh Dung, a signé la résolution approuvant les prêts accordés par des personnes physiques et morales appartenant à l'écosystème du groupe Van Thinh Phat de Truong My Lan, afin de légaliser et de compléter les documents après le décaissement du prêt. Cette pratique est contraire à la procédure de prêt habituelle.

Bui Anh Dung savait clairement quels prêts provenaient du groupe Van Thinh Phat car Tran Thi My Dung (ancienne directrice générale adjointe de SCB) et Truong Khanh Hoang (ancien directeur général par intérim de SCB) l'en avaient informé, après que Dung et Hoang eurent reçu des instructions directes de Truong My Lan.

Ces prêts ont tous en commun le fait qu'ils n'ont fait l'objet que de la signature de documents juridiques et de procédures de prêt autorisant le décaissement et le retrait de fonds auprès de la banque SCB sous la direction de Truong My Lan.

En réalité, les unités de la SCB Bank n'évaluent pas les clients, n'évaluent pas les garanties et ne sont pas intéressées par la possibilité d'accorder des prêts supplémentaires aux clients appartenant au groupe Van Thinh Phat de Truong My Lan.

Sur le système de données « Core Banking » de la banque SCB, un champ de données supplémentaire portant le symbole « HSTT » est créé pour enregistrer les clients, à des fins de suivi, de statistiques et d’approbation des prêts, en contournant le processus de prêt normal conformément à la réglementation.

Bui Anh Dung a reconnu avoir signé les rapports d'évaluation, les procès-verbaux des réunions, les bulletins de vote du conseil d'administration et les résolutions acceptant de prêter au groupe de clients Van Thinh Phat en violation de la loi.

Durant son passage à la SCB Bank, en plus de son salaire et de ses primes de vacances, Bui Anh Dung a également reçu 500 000 actions SCB (équivalant à 5 milliards de VND) de la part de Truong My Lan.

Sur la base des résultats de la vérification, des déclarations des accusés et des personnes concernées, il existe des éléments suffisants pour déterminer que Bui Anh Dung a profité de sa position et de son pouvoir pour aider activement Truong My Lan et se rendre complice de ses crimes de « détournement de fonds » et de « violation des réglementations relatives aux activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires ».

Plus précisément, en vertu de l'acte de « violation des réglementations relatives aux activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires » stipulé à l'article 206, paragraphe 4, du Code pénal de 2015, Bui Anh Dung a été conjointement responsable d'avoir causé à SCB un préjudice de plus de 187 600 milliards de VND.

Pour le crime de « Détournement de biens » stipulé à l'article 353, paragraphe 4, du Code pénal de 2015, l'agence d'enquête a accusé Bui Anh Dung de complicité dans l'appropriation de plus de 104 milliards de VND et de pertes de dettes d'intérêts de plus de 26 300 milliards de VND.

Au cours de l'enquête, Bui Anh Dung a avoué honnêtement, s'est repenti et a clairement reconnu ses violations.

Minh Tue

Source: https://vtc.vn/nguoi-duoc-truong-my-lan-chon-lam-chu-tich-scb-vi-khong-quay-pha-ar835201.html