À la fin de l'enquête sur l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et des unités liées, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a proposé de poursuivre Mme Truong My Lan (ancienne présidente du groupe Van Thinh Phat) pour les crimes de corruption, de violation de la réglementation sur les activités bancaires et de détournement de biens.
Selon les conclusions de l'enquête, avec le contrôle des actions de la SCB Bank, Mme Lan a placé ses employés à des postes clés à la SCB Bank tels que : Conseil d'administration, Directeur général, Directeurs de grandes succursales, Chef du Conseil de contrôle pour utiliser ces personnes pour gérer et contrôler toutes les activités de la SCB Bank... Mme Lan leur a versé des salaires élevés de 200 à 500 millions par mois.
Parmi eux se trouve l'accusé Bui Anh Dung. Mme Lan a déclaré avoir nommé M. Dung président du conseil d'administration de la SCB parce qu'il était doux, « pas perturbateur » et apprécié du public.
Ancien président de la SCB Bank Bui Anh Dung.
Lorsque Bui Anh Dung était directeur de la succursale de Ben Thanh de la SCB Bank, Truong My Lan a demandé au personnel du groupe Van Thinh Phat de coordonner ses activités avec le service de réévaluation afin d'établir les dossiers de prêt. Ces derniers étaient ensuite envoyés à la succursale pour signature par le personnel et les dirigeants, puis renvoyés au service de réévaluation afin de finaliser les procédures.
Pendant la période où Bui Anh Dung était directeur général adjoint de la division des entreprises et membre du conseil d'affaires et d'investissement, le siège social signait uniquement les documents de demande de prêt du groupe Van Thinh Phat mais n'organisait pas de réunions pour examiner et évaluer les prêts comme d'autres clients réguliers.
Du 9 décembre 2020 au 22 septembre 2022, Bui Anh Dung a présidé le conseil d'administration. Le défendeur Bui Anh Dung a signé la résolution d'approbation des prêts accordés par des personnes physiques et morales appartenant à l'écosystème du groupe Van Thinh Phat de Truong My Lan afin de légaliser et de finaliser les documents après le décaissement du prêt. Ceci est contraire à la procédure normale de prêt.
Bui Anh Dung savait clairement quels prêts étaient des prêts du groupe Van Thinh Phat parce que Tran Thi My Dung (ancien directeur général adjoint de la SCB) et Truong Khanh Hoang (ancien directeur général par intérim de la SCB) l'en avaient informé, après que Dung et Hoang aient reçu des instructions directes de Truong My Lan.
Ces prêts ont tous en commun le fait qu'ils n'ont signé que des documents juridiques et des procédures de prêt pour débourser et retirer de l'argent de la SCB Bank sous la direction de Truong My Lan.
En fait, les unités de la SCB Bank n'évaluent pas les clients, n'évaluent pas les garanties et ne sont pas intéressées par la possibilité de prêter des prêts supplémentaires aux clients du groupe Van Thinh Phat de Truong My Lan.
Dans le système de données « Core Banking » de la SCB Bank, un champ de données supplémentaire avec le symbole « HSTT » est créé pour enregistrer les clients, servir à des fins de surveillance, de statistiques et d'approbation de prêt, en contournant le processus de prêt normal conformément à la réglementation.
Bui Anh Dung a admis avoir signé les rapports d'évaluation, les procès-verbaux des réunions, les bulletins de vote du conseil d'administration et les résolutions acceptant de prêter au groupe de clients Van Thinh Phat en violation de la loi.
Au cours de son travail à la SCB Bank, en plus du salaire et des primes de vacances, Bui Anh Dung a également reçu 500 000 actions SCB (équivalent à 5 milliards de VND) de Truong My Lan.
Sur la base des résultats de la vérification, des déclarations des accusés et des sujets liés, il existe des bases suffisantes pour déterminer que Bui Anh Dung a profité de sa position et de son pouvoir pour aider activement et complice Truong My Lan à commettre les crimes de « détournement de biens » et de « violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires ».
Plus précisément, avec l'acte de « violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires » stipulé dans la clause 4 de l'article 206 du Code pénal de 2015, Bui Anh Dung était conjointement responsable d'avoir causé des dommages à la SCB de plus de 187 600 milliards de VND.
Pour le délit de « détournement de biens » prévu à l'article 353, clause 4, du Code pénal de 2015, l'agence d'enquête a accusé Bui Anh Dung de complicité dans l'appropriation de plus de 104 milliards de VND et de pertes en intérêts de dettes de plus de 26 300 milliards de VND.
Au cours de l'enquête, Bui Anh Dung a avoué honnêtement, s'est repenti et a clairement reconnu ses violations.
Sagesse
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