S'adressant au journaliste de VietNamNet , le chef du Département de la police criminelle de la police provinciale de Hai Duong a déclaré : L'Agence de police d'enquête est en train de clarifier le comportement de Trinh Thi C. (née en 1982, résidant dans la commune de Tan Truong, district de Cam Giang) qui a reçu des contributions en capital et des prêts de nombreuses personnes, a promis d'envoyer des femmes à l'étranger pour se marier et a ouvert un centre pour envoyer des gens travailler à l'étranger en Corée.

Des dizaines de familles ont fait faillite

À ce jour, la police a reçu plus de 40 plaintes accusant Trinh Thi C de fraude et d'appropriation de biens. Elles ont fourni des preuves de transferts d'argent, de documents de prêt et d'apports en capital avec Trinh Thi C.

Selon la plainte du public, C. n'a pas versé l'argent ni les intérêts promis. Le sujet a déménagé à l'étranger et n'est plus présent dans la localité depuis plus d'un an.

La police a enquêté et recueilli les témoignages des victimes. Constatant que les accusations étaient fondées, la police criminelle a intégré les éléments susmentionnés dans son processus de traitement des informations relatives aux crimes.

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Des banderoles ont été accrochées devant la maison de Trinh Thi C. pour réclamer de l'argent. Photo : TH

Les victimes ont déclaré avoir cru pendant de nombreuses années aux promesses de C. d'intérêts élevés et de partage des bénéfices. Le projet de C. était présenté comme étant en lien direct avec la partie coréenne et s'est avéré très efficace, permettant au sujet de se lier d'amitié avec de nombreuses personnes, principalement des femmes de la région bénéficiant de conditions économiques favorables.

Une femme âgée a perdu 4 maisons

Mme Trinh Thi T. (60 ans, résidant dans la commune de Hung Dao, district de Tu Ky) a déclaré : « C. a collaboré avec certaines personnes pour agir en tant que banques afin de garantir et de créer du prestige pour les investisseurs afin d'attirer des capitaux. C. et les personnes concernées se sont engagés envers nous à ce que lors de l'investissement dans l'entreprise, il y ait une garantie bancaire et une preuve financière. »

Ils ont proposé des projets alléchants pour attirer les capitaux des personnes avides. Notre groupe à lui seul a donné près de 200 milliards à C. J'ai personnellement perdu 20 milliards et quatre maisons à Hai Duong. Maintenant, elle est à l'étranger, ne paie pas et a coupé les ponts.

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Mme Trinh Thi T. et M. Nguyen Van T. lors d'un transfert d'argent à C.

Dans la même situation que Mme T., M. Nguyen Van T. (né en 1984, résidant dans le district de Cam Giang) a déclaré avoir mis 20 milliards de VND entre les mains de C. pour l'aider dans les démarches pour envoyer la mariée et le travailleur à l'étranger.

« Après avoir levé des fonds, C. est allé vivre en Corée et a coupé tout contact, bloqué Zalo et Facebook, évité et refusé de rendre l'argent qu'il avait reçu des investisseurs et n'a pas fixé de date pour son retour.

« J'ai été cruellement escroqué et je me suis endetté. À ce stade, nous ne pouvons compter que sur la police », a déclaré M. Nguyen Van T.

Habitant la même ville que le sujet, Mme Nguyen Thi Lien H. (51 ans, domiciliée dans le district de Cam Giang) a fait confiance à C. et lui a donné 4 milliards en espèces. L'enfant de Mme H. était gravement malade et avait besoin d'argent pour ses soins mensuels. C. a donc promis de payer les intérêts pour emmener son enfant à l'hôpital.

C. avait fait de nombreuses promesses jusqu'au jour où elle avait « disparu » de la localité. C'est alors que Mme H. réalisa que ses 4 milliards lui seraient difficilement rendus.

La police criminelle a dépêché de nombreux enquêteurs chargés de recueillir les déclarations des victimes, de recueillir des preuves et de mettre en œuvre les procédures nécessaires pour envisager de poursuivre l'affaire, s'il y a lieu.

La police criminelle a également averti les habitants de ne pas croire aux promesses et de ne pas être avides de profits élevés pour tomber dans le piège de sujets spécialisés dans la mobilisation illégale d'argent et perdre ensuite la capacité de payer.

Fin tragique pour la fonctionnaire communale qui dirigeait le réseau de jeux d'argent hui à Hai Duong. La présidente de l'Union des femmes de la commune de Thai Hoc, district de Binh Giang, à Hai Duong, dirigeait le réseau de jeux d'argent hui avant de déclarer faillite, laissant de nombreuses familles sans le sou.