S'adressant au journaliste de VietNamNet , le chef du Département de la police criminelle - Police provinciale de Hai Duong a déclaré : L'Agence de police d'enquête clarifie le comportement de Trinh Thi C. (née en 1982, résidant dans la commune de Tan Truong, district de Cam Giang) concernant la réception d'apports en capital et de prêts de nombreuses personnes, la promesse d'envoyer des femmes à l'étranger pour se marier et l'ouverture d'un centre pour envoyer des gens travailler à l'étranger en Corée.

Des dizaines de familles font faillite

À ce jour, la police a reçu plus de 40 plaintes accusant Trinh Thi C de fraude et d'appropriation de biens. Elles ont fourni des preuves de transferts d'argent, de documents de prêt et d'apports en capital avec Trinh Thi C.

Selon la plainte du public, C. n'a pas versé l'argent ni les intérêts promis. Le sujet est parti vivre à l'étranger et n'est plus présent dans la localité depuis plus d'un an.

La police a enquêté et recueilli les témoignages des victimes. Constatant que les accusations étaient fondées, la police criminelle a intégré les éléments susmentionnés dans son processus de traitement des informations relatives aux crimes.

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Des banderoles ont été accrochées devant la maison de Trinh Thi C. pour réclamer de l'argent. Photo : TH

Les victimes ont déclaré avoir cru pendant de nombreuses années à la promesse de C. d'intérêts élevés et de partage des bénéfices. Le projet de C. était présenté comme étant en lien direct avec la partie coréenne et s'est avéré très efficace, grâce auquel le sujet a pu se lier d'amitié avec de nombreuses personnes, principalement des femmes bénéficiant de conditions économiques favorables dans la région.

Une femme âgée a perdu 4 maisons

Mme Trinh Thi T. (60 ans, résidant dans la commune de Hung Dao, district de Tu Ky) a déclaré : « C. a collaboré avec certaines personnes pour travailler comme banques afin de promettre de garantir et de créer du prestige pour les investisseurs afin d'attirer des capitaux. C. et les personnes concernées se sont engagées envers nous à ce que lors de l'investissement dans l'entreprise, il y avait une garantie bancaire et une preuve financière.

Ils ont proposé des projets alléchants pour attirer les capitaux de personnes cupides. Notre groupe à lui seul a donné à C. près de 200 milliards. Personnellement, j'ai perdu 20 milliards et quatre maisons à Hai Duong. Maintenant, elle est à l'étranger, ne paie pas et coupe tout contact.

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Mme Trinh Thi T. et M. Nguyen Van T. lors d'un transfert d'argent à C.

Dans la même situation que Mme T., M. Nguyen Van T. (né en 1984, résidant dans le district de Cam Giang) a déclaré qu'il avait mis 20 milliards de VND entre les mains de C. pour l'aider dans les démarches pour envoyer la mariée et le travailleur à l'étranger.

« Après avoir levé des fonds, C. est allé vivre en Corée et a coupé tout contact, bloqué Zalo et Facebook, évité et refusé de restituer l'argent reçu des investisseurs et n'a pas fixé de date pour son retour.

« J'ai été amèrement trompé et je me suis endetté. À ce stade, nous ne pouvons compter que sur la police », a déclaré M. Nguyen Van T.

Habitant dans la même ville natale que le sujet, Mme Nguyen Thi Lien H. (51 ans, résidant dans le district de Cam Giang) a fait confiance à C. et lui a donné 4 milliards en espèces. L'enfant de Mme H. était gravement malade et avait besoin d'argent pour un traitement mensuel, alors C. a promis de payer les intérêts pour emmener son enfant à l'hôpital.

C. avait fait de nombreuses promesses jusqu'au jour où il avait « disparu » de la localité. C'est alors que Mme H. réalisa que ses 4 milliards lui seraient difficilement rendus.

Le Département de la police criminelle a envoyé de nombreux enquêteurs chargés de recueillir les déclarations des victimes, de recueillir des preuves et de mener les procédures nécessaires pour envisager de poursuivre l'affaire, s'il existe des preuves.

Le Département de la police criminelle a également averti les habitants de ne pas croire aux promesses et de ne pas être avides de profits élevés pour tomber dans le piège de sujets spécialisés dans la mobilisation illégale d'argent et perdre ensuite la capacité de payer.

Fin tragique pour la fonctionnaire communale qui dirigeait le réseau de jeux d'argent hui à Hai Duong. La présidente de l'Union des femmes de la commune de Thai Hoc, district de Binh Giang, à Hai Duong, dirigeait le réseau de jeux d'argent hui avant de déclarer faillite, laissant de nombreuses familles sans le sou.