S'adressant à un journaliste de VietNamNet , le chef du département de police criminelle de la police provinciale de Hai Duong a déclaré : « L'agence de police d'enquête fait la lumière sur le comportement de Trinh Thi C. (née en 1982, résidant dans la commune de Tan Truong, district de Cam Giang) qui a reçu des contributions en capital et des prêts de nombreuses personnes, promettant d'envoyer des femmes à l'étranger pour se marier et d'ouvrir un centre pour envoyer des personnes travailler à l'étranger en Corée. »

Des dizaines de familles ont fait faillite

À ce jour, la police a reçu plus de 40 plaintes accusant Trinh Thi C de fraude et de détournement de biens. Ces plaintes comprennent des preuves de transferts d'argent, des documents de prêt et des apports en capital effectués en sa faveur.

D'après la plainte déposée, C. n'a pas versé la somme due ni les intérêts promis. Il réside désormais à l'étranger et n'a pas été présent dans la localité depuis plus d'un an.

La police a mené l'enquête et recueilli les témoignages des victimes. Constatant le bien-fondé des accusations, le service de police criminelle a intégré ces éléments dans sa procédure de traitement des informations relatives aux crimes.

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Des banderoles ont été déployées devant le domicile de Trinh Thi C. pour réclamer de l'argent. Photo : TH

Les victimes ont déclaré avoir cru pendant de nombreuses années à la promesse de C d'un taux d'intérêt élevé et d'un partage des bénéfices. Le projet de C était présenté comme un lien direct avec la communauté coréenne et s'avérait très efficace, permettant ainsi à la victime de nouer des amitiés avec de nombreuses personnes, principalement des femmes issues de milieux aisés de la région.

Une femme âgée a perdu 4 maisons

Mme Trinh Thi T. (60 ans, résidant dans la commune de Hung Dao, district de Tu Ky) a déclaré : « C. a collaboré avec des personnes qui se font passer pour des banques afin de garantir les investissements et de créer un prestige auprès des investisseurs pour attirer des capitaux. C. et ses associés nous ont assuré que tout investissement dans la société serait assorti d'une garantie bancaire et d'une preuve financière. »

Ils proposaient des projets alléchants pour attirer les capitaux de personnes avides. Notre groupe a à lui seul donné près de 200 milliards à C. Personnellement, j'ai perdu 20 milliards et quatre maisons à Hai Duong. Maintenant, elle est à l'étranger, ne paie plus et nous n'avons plus aucun contact.

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Mme Trinh Thi T. et M. Nguyen Van T. dans un transfert d'argent à C.

Dans la même situation que Mme T., M. Nguyen Van T. (né en 1984, résidant dans le district de Cam Giang) a déclaré qu'il avait mis 20 milliards de VND entre les mains de C. pour l'aider dans les démarches visant à envoyer la mariée et le travailleur à l'étranger.

« Après avoir levé des fonds, C. est allé vivre en Corée et a coupé tout contact, a bloqué Zalo et Facebook, a évité et refusé de rembourser l'argent reçu des investisseurs et n'a pas fixé de date pour son retour. »

« J’ai été escroqué de façon amère et je me suis retrouvé endetté. À ce stade, nous ne pouvons compter que sur la police », a déclaré M. Nguyen Van T.

Originaire de la même ville que la personne concernée, Mme Nguyen Thi Lien H. (51 ans, résidant dans le district de Cam Giang) a fait confiance à C. et lui a remis 4 milliards de yuans en espèces. L'enfant de Mme H. était gravement malade et nécessitait des frais de traitement mensuels ; C. a donc promis de payer des intérêts pour permettre à son enfant d'être hospitalisé.

C. a fait de nombreuses promesses jusqu'au jour où elle a « disparu » de la région. À ce moment-là, Mme H. a compris qu'elle ne reverrait probablement jamais ses 4 milliards.

Le département de police criminelle a dépêché de nombreux enquêteurs pour recueillir les témoignages des victimes, rassembler les preuves et entreprendre les démarches nécessaires en vue d'éventuelles poursuites, s'il y a lieu.

Le département de police criminelle a également mis en garde la population locale contre les promesses illusoires et la tentation de céder à la cupidité, de peur de tomber dans le piège de personnes spécialisées dans le détournement de fonds et l'insolvabilité.

Fin tragique pour la responsable communale à la tête d'un réseau de jeux clandestins à Hai Duong. La présidente de l'Union des femmes de la commune de Thai Hoc, dans le district de Binh Giang, à Hai Duong, dirigeait ce réseau de jeux clandestins avant de se déclarer en faillite, laissant de nombreuses familles sans ressources.