L'escroc Thuy a détourné près de 7 700 milliards de VND auprès de plus de 10 000 investisseurs.

QNgTV - L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de publier les conclusions de son enquête sur l'affaire de « détournement de biens, corruption et pots-de-vin » survenue au sein d'Egroup Corporation et de sociétés apparentées, et propose des poursuites contre 29 personnes. Parmi elles, Nguyen Ngoc Thuy, président du conseil d'administration et directeur général d'Egroup, est poursuivi pour deux chefs d'accusation : « détournement de biens » et « corruption ».

M. Nguyen Ngoc Thuy (photo : Egroup)

Selon les conclusions de l'enquête, entre 2015 et 2023, Nguyen Ngoc Thuy a ordonné à ses subordonnés de transférer 209 millions d'actions virtuelles à plus de 10 123 investisseurs, correspondant à 26 354 contrats, pour un montant total de près de 7 700 milliards de VND. 70 % de cette somme ont servi à payer les intérêts et le capital aux investisseurs, les 30 % restants ayant été utilisés pour rembourser des dettes personnelles, couvrir les frais d'exploitation et autres dépenses, et non investis dans les centres ou écoles d'anglais comme prévu.

L'agence d'enquête a déterminé que M. Thuy était le cerveau de l'opération, ordonnant à ses subordonnés de falsifier des documents légaux, de surévaluer le capital social et de créer de faux revenus. Des employés et des filiales d'Egame étaient chargés de collecter et de comptabiliser les flux de trésorerie, mais ces derniers n'étaient pas déclarés, permettant ainsi de détourner l'argent des investisseurs.

M. Thuy a avoué que la vente d'actions dépassant le capital social avait commencé en 2017 et qu'il avait simultanément ordonné aux employés de ne pas divulguer la situation financière réelle afin de mobiliser des capitaux, ce qui a conduit à un manque d'investissement dans le système éducatif de l'écosystème Egroup et à des pertes de plusieurs milliers de milliards de VND pour les investisseurs.

Source : https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html