Les chauffeurs et les femmes de ménage ont également été pris dans le tourbillon du blanchiment d’argent de Mme Truong My Lan.

Ce matin (25 septembre), le procès de l'accusée Truong My Lan et de ses complices a continué la séance d'interrogatoire pour le groupe de délits de « blanchiment d'argent ».

L'accusé Nguyen Phuong Anh (ancien directeur général adjoint de la Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) a avoué avoir créé et utilisé environ 600 sociétés pour se coordonner avec les dirigeants de la SCB Bank afin de créer de faux prêts pour retirer de l'argent de la SCB à diverses fins.

Exprimant ses remords, l'accusée Phuong Anh a expliqué qu'elle n'avait pas réalisé que les conséquences seraient si graves.

Accusé Truong My Lan. Photo : TC

Selon l'acte d'accusation, sur instruction de Truong My Lan, l'accusé Phuong Anh a coordonné avec les dirigeants de la SCB Bank la création de prêts fictifs afin de retirer de l'argent à diverses fins. Il était également celui qui supervisait directement la collecte et le décaissement de fonds provenant de détournements d'actifs de la SCB Bank et de fraudes obligataires.

Sous la direction de Mme Lan, du 7 mars 2018 au 1er août 2019, Phuong Anh a utilisé 3 sociétés : Blue Pearl, Saigon Peninsula et Easter View, pour transférer plus de 256 millions USD (équivalent à plus de 5 900 milliards de VND) à l'étranger.

La défenderesse Tran Thi My Dung (ancienne directrice générale adjointe de la SCB Bank) a expliqué que les décisions de débourser de l'argent de la SCB aux sociétés de Mme Lan devaient suivre ce que la génération précédente de dirigeants de la SCB avait fait.

Concernant le scénario de trésorerie, le défendeur a déclaré n'avoir reçu d'informations que de Truong My Lan, puis avoir collaboré avec Phuong Anh pour élaborer un plan de prêt et de décaissement. Cependant, le défendeur ignorait les détails de la gestion de la trésorerie.

Le prévenu Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB Bank) a admis avoir coordonné l'élaboration d'un plan de décaissement des prêts avec le prévenu Phuong Anh. Or, il était responsable du décaissement auprès de la banque, tandis que le prévenu Phuong Anh s'en chargeait ultérieurement.

Interrogé par le jury sur sa perception de son comportement criminel, l'accusé Hoang a déclaré : « Lorsque j'ai commencé à travailler pour la SCB, la banque était en difficulté et je cherchais simplement à l'aider à se restructurer. Plus tard, j'ai réalisé que mon comportement était répréhensible et j'ai été profondément attristé par l'échec de la restructuration de la SCB. »

Le chauffeur de Mme Truong My Lan, l'accusé Bui Van Dung, a déclaré que son travail quotidien consistait à aller chercher Mme Lan et à la déposer à son travail. De plus, l'accusée Tran Thi Hoang Uyen (secrétaire de Mme Lan) lui demandait de se rendre chaque jour à la succursale de la SCB Bank à Hô-Chi-Minh-Ville pour rencontrer l'accusée Tran Thi Thuy Ai (ancienne caissière) afin de récupérer l'argent.

Les accusés au tribunal. Photo : TC

L'accusé a reçu plus de 108 milliards de dongs de la part de Mme Thuy Ai. À son arrivée, il a vu Mme Ai déposer l'argent dans la boîte. Il n'avait plus qu'à le charger dans la voiture et le ramener au 127, rue Pasteur ou le remettre à Mme Tran Xuan Phuong (secrétaire de l'accusé Ngo Thanh Nha) à la société par actions Van Thinh Phat Group, située au 193-203, rue Tran Hung Dao (1er arrondissement) », a déclaré l'accusé Dung.

Outre les transferts d'argent aux deux adresses susmentionnées, le prévenu Dung a également reconnu avoir personnellement remis de l'argent à de nombreuses personnes sous la direction de Mme Lan. À chaque remise d'argent, il percevait une récompense comprise entre 500 000 et 1 million de VND, sans aucun autre avantage.

Le défendeur Dung a affirmé qu'il ne savait pas que Mme Lan avait obtenu cet argent grâce au délit de détournement des actifs et de l'argent de la SCB Bank.

La défenderesse Tran Thi Thuy Uyen a déclaré qu'en réalité elle n'était qu'une femme de ménage pour la famille de Mme Lan, mais pour légitimer le paiement, Mme Lan lui a donné le titre de secrétaire.

Selon le témoignage d'Uyen, outre ses tâches ménagères, l'accusé était chargé par Mme Lan de surveiller les cartes bancaires de Mme Lan, de son mari et de leurs deux enfants. Ainsi, chaque fois que la banque envoyait un relevé, l'accusé vérifiait les noms des personnes pour connaître leurs dépenses, puis en informait Mme Lan et les titulaires de cartes afin de vérifier leur exactitude.

Le défendeur Uyen a déclaré avoir reçu plus de 5 800 milliards de VND de la part du défendeur Bui Van Dung entre le 30 mars et le 20 août 2019, sans connaître la provenance de ces fonds. Concernant les transferts d'argent à des particuliers, chaque fois qu'il recevait un appel de Mme Lan l'informant que quelqu'un était venu récupérer l'argent, le défendeur le lui remettait.

« L'accusée, en tant que domestique, n'a aucune connaissance. J'espère que le jury en tiendra compte », a déclaré l'accusée Uyen, la voix étranglée.

L'accusé Tran Xuan Phuong (secrétaire de l'accusé Ngo Thanh Nha) a reconnu avoir reçu environ 325 milliards de dongs transférés par l'accusé Bui Van Dung. Selon son témoignage, l'accusé savait initialement que cet argent provenait uniquement de la SCB, et ce n'est que plus tard qu'il a appris qu'il provenait de la vente d'obligations.

Selon le témoignage de Phuong, après avoir reçu l'argent, sous la direction du défendeur Nha, ce dernier l'a utilisé pour payer les activités de la société par actions du groupe Van Thinh Phat, des activités caritatives et pour permettre aux particuliers d'acheter des biens immobiliers.

Selon l'acte d'accusation, entre le 1er janvier 2018 et le 7 octobre 2022, l'accusée Truong My Lan et ses complices ont détourné plus de 445 000 milliards de dongs vietnamiens, issus du détournement d'actifs de la SCB Bank et de la vente frauduleuse d'obligations. Mme Lan a ensuite ordonné à ses subordonnés d'élaborer un plan de retrait et de transfert d'argent hors du système de la SCB Bank afin d'en dissimuler l'origine et de le légaliser.

Quelqu'un est apparu qui voulait payer 130 millions de dollars pour compenser les conséquences de Mme Truong My Lan.

L'avocate Nguyen Thi Huyen Trang a déclaré qu'un ami voulait prêter 130 millions de dollars à Mme Truong My Lan afin qu'elle puisse aider les détenteurs d'obligations.

Mme Truong My Lan lance le « super projet » Amigo pour aider les détenteurs d'obligations.

Bien qu'elle ait affirmé à plusieurs reprises qu'elle avait seulement prêté la société à la SCB Bank pour émettre des obligations, la défenderesse Truong My Lan a utilisé le « super projet » Amigo dans le district 1 (HCMC) pour remédier aux conséquences.

L'accusé Truong My Lan a témoigné au sujet du déjeuner de travail pour discuter de l'émission d'obligations.

Mme Truong My Lan a témoigné qu'à la demande de Mme Hong, elle avait organisé un « déjeuner » et invité un certain nombre de défendeurs qui étaient des dirigeants clés de la SCB et de Tan Viet Securities pour discuter de questions liées à l'émission d'obligations.

Source : https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html