Ce matin (25 septembre), le procès de l'accusée Truong My Lan et de ses complices a continué la séance d'interrogatoire pour le groupe de crimes de « blanchiment d'argent ».
L'accusé Nguyen Phuong Anh (ancien directeur général adjoint de la Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) a avoué avoir créé et utilisé environ 600 sociétés pour se coordonner avec les dirigeants de la SCB Bank afin de créer de faux prêts pour retirer de l'argent de la SCB à diverses fins.
Exprimant ses remords, l'accusée Phuong Anh a expliqué qu'elle n'avait pas réalisé que les conséquences seraient si graves.
Selon l'accusation, sur les instructions de l'accusé Truong My Lan, l'accusé Phuong Anh a coordonné avec les dirigeants de la SCB Bank la création de prêts fictifs afin de retirer de l'argent à diverses fins. L'accusé était également celui qui supervisait directement la collecte et le décaissement de fonds provenant de détournements d'actifs de la SCB Bank et de fraudes obligataires.
Sous la direction de Mme Lan, du 7 mars 2018 au 1er août 2019, Phuong Anh a utilisé 3 sociétés : Blue Pearl, Saigon Peninsula et Easter View, pour transférer plus de 256 millions USD (équivalent à plus de 5 900 milliards de VND) à l'étranger.
La défenderesse Tran Thi My Dung (ancienne directrice générale adjointe de la SCB Bank) a expliqué que les décisions de débourser de l'argent de la SCB aux entreprises de Mme Lan devaient suivre ce que la génération précédente de dirigeants de la SCB avait fait.
Concernant le scénario de trésorerie, le défendeur a déclaré n'avoir reçu d'informations que de Truong My Lan, puis avoir coordonné avec Phuong Anh l'élaboration d'un plan de prêt et de décaissement. Cependant, le défendeur ignorait les modalités de gestion de la trésorerie.
Le défendeur Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB Bank) a reconnu avoir collaboré avec le défendeur Phuong Anh pour élaborer un plan de décaissement des prêts. Or, le défendeur était chargé du décaissement des prêts de la banque, tandis que le défendeur Phuong Anh en était responsable par la suite.
Interrogé par le jury sur sa perception de son comportement criminel, l'accusé Hoang a déclaré : « Lorsque j'ai rejoint la SCB, la banque était en difficulté. J'essayais simplement de l'aider à se restructurer. Plus tard, j'ai réalisé que mon comportement était répréhensible. J'ai été très déçu lorsque la restructuration de la SCB a échoué. »
Le chauffeur de Mme Truong My Lan, l'accusé Bui Van Dung, a déclaré que son travail quotidien consistait à aller chercher et déposer Mme Lan au travail. De plus, l'accusée Tran Thi Hoang Uyen (secrétaire de Mme Lan) lui demandait de se rendre à la succursale de la SCB Bank à Hô-Chi-Minh-Ville pour rencontrer l'accusée Tran Thi Thuy Ai (ancienne caissière) afin de récupérer de l'argent chaque jour.
« Le prévenu a reçu plus de 108 milliards de dongs de la part de Mme Thuy Ai. À son arrivée, il a vu Mme Ai déposer l'argent dans la boîte. Le prévenu n'avait plus qu'à le mettre dans la voiture et le ramener au 127, rue Pasteur ou le remettre à Mme Tran Xuan Phuong (secrétaire du prévenu Ngo Thanh Nha) à la société par actions Van Thinh Phat Group, située au 193-203, rue Tran Hung Dao (1er arrondissement) », a déclaré le prévenu Dung.
Outre les transferts d'argent aux deux adresses susmentionnées, le prévenu Dung a également reconnu avoir personnellement remis de l'argent à de nombreuses personnes sous la direction de Mme Lan. À chaque remise d'argent, le prévenu recevait une récompense comprise entre 500 000 et 1 million de VND, sans aucun autre avantage.
Le défendeur Dung a affirmé qu'il ne savait pas que Mme Lan avait obtenu cet argent grâce au délit de détournement des actifs et de l'argent de la SCB Bank.
La défenderesse Tran Thi Thuy Uyen a déclaré qu'en réalité elle n'était qu'une femme de ménage pour la famille de Mme Lan, mais pour légitimer le paiement, Mme Lan lui a donné le titre de secrétaire.
Selon le témoignage d'Uyen, outre ses tâches ménagères, l'accusé était chargé par Mme Lan de surveiller les cartes bancaires de Mme Lan, de son mari et de leurs deux enfants. Ainsi, chaque fois que la banque envoyait un relevé, l'accusé vérifiait les noms des personnes pour connaître leurs dépenses, puis en informait Mme Lan et les titulaires de cartes afin de vérifier leur exactitude.
Le défendeur Uyen a déclaré avoir reçu plus de 5 800 milliards de VND de la part du défendeur Bui Van Dung entre le 30 mars et le 20 août 2019, sans connaître la provenance de cet argent. Concernant les transferts d'argent à des particuliers, chaque fois qu'il recevait un appel de Mme Lan l'informant que quelqu'un était venu récupérer l'argent, le défendeur le lui remettait.
« L'accusée, en tant que domestique, n'a aucune connaissance. J'espère que le jury en tiendra compte », a déclaré l'accusée Uyen, la voix étranglée.
L'accusé Tran Xuan Phuong (secrétaire de l'accusé Ngo Thanh Nha) a reconnu avoir reçu environ 325 milliards de dongs transférés par l'accusé Bui Van Dung. Selon son témoignage, l'accusé savait initialement que cet argent provenait uniquement de la SCB, et ce n'est que plus tard qu'il a appris qu'il provenait de la vente d'obligations.
Selon le témoignage de Phuong, après avoir reçu l'argent, sous la direction du défendeur Nha, le défendeur l'a utilisé pour payer les activités de la société par actions du groupe Van Thinh Phat, des activités caritatives et pour permettre aux particuliers d'acheter des biens immobiliers.
Selon l'acte d'accusation, entre le 1er janvier 2018 et le 7 octobre 2022, l'accusée Truong My Lan et ses complices ont détourné plus de 445 000 milliards de dongs (environ 1 0 ...
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Source : https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html
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