Le soir du 3 novembre, le Département de la police économique (Police provinciale de Lai Chau) a annoncé avoir reçu une personne qui s'était rendue pour avoir falsifié un certificat de droits d'utilisation des terres (livre rouge - PV) afin de s'approprier frauduleusement des biens.
Fin octobre 2023, l'agence de police a reçu des informations du public concernant Trinh Thi Kim Nhung (dans la ville de Lai Chau , province de Lai Chau), travaillant au Bureau d'enregistrement foncier du Département des ressources naturelles et de l'environnement, montrant des signes d'irrégularités dans les transactions foncières.
Lors de la vérification, la police a découvert que Nhung présentait de nombreux signes de malversations et l'a donc convoquée au quartier général. C'est là, au cours de la lutte, que Nhung a avoué : « La police sait tout, j'ai eu tort, permettez-moi de me rendre. »
Nhung a avoué qu'avant novembre 2023, elle travaillait au bureau d'enregistrement foncier et était chargée de recevoir les livres rouges remis par l'établissement pour le stockage et la délivrance de nouveaux livres rouges à restituer à la population.
En raison des pertes subies dans les investissements en monnaie virtuelle, Nhung a eu l'idée de s'approprier les certificats de droits d'utilisation des terres et de modifier arbitrairement les informations pour les rendre siennes afin de les vendre frauduleusement contre de l'argent.
À cette époque, Nhung a appelé des connaissances travaillant dans des agences immobilières de la ville de Lai Chau et a trouvé des personnes qui voulaient acheter des terrains, se présentant comme ayant des parcelles de terrain à transférer à des prix bon marché.
Grâce à ces stratagèmes, Nhung a frauduleusement transféré trois livres rouges à deux agences immobilières et trois autres livres rouges à trois personnes souhaitant acquérir des terrains, s'appropriant ainsi un montant total de 3,22 milliards de VND. Nhung a utilisé la totalité de cet argent pour rembourser ses dettes et alimenter le compte de la plateforme d'échange de cryptomonnaies CSINGTRADE.
La police provinciale de Lai Chau a décidé de détenir temporairement Trinh Thi Kim Nhung pour continuer à enquêter et à élargir l'affaire, à clarifier les actes connexes et à les traiter conformément aux dispositions de la loi.
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