Qu'a fait Tan Hiep Phat avec l'immobilier ?

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de rendre une décision de poursuivre et de détenir temporairement M. Tran Qui Thanh - Président de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited et Mme Tran Uyen Phuong - Directrice générale adjointe de Tan Hiep Phat ; a poursuivi Mme Tran Ngoc Bich - Directrice générale adjointe de Tan Hiep Phat. Mmes Phuong et Bich sont toutes deux les filles biologiques de M. Thanh.

Les trois accusés sont tous poursuivis pour « abus de confiance pour appropriation de biens », en lien avec les plaintes pour fraude et appropriation de biens, qui sont des projets immobiliers de grande valeur à Ho Chi Minh-Ville et Dong Nai .

On a dit un jour que « l'immobilier est un secteur intéressant »

En tant que magnat du secteur des boissons, M. Tran Qui Thanh a créé la surprise en 2018 en devenant vice-président du Club immobilier de Hô-Chi-Minh-Ville. Répondant à la presse à l'époque, M. Thanh a déclaré que l'immobilier était un secteur d'activité incontournable pour tous, tous les secteurs et toutes les professions. L'immobilier est également un secteur intéressant, notamment en cette période de développement du pays, où le besoin d'expansion urbaine et commerciale est immense.

Concernant le rôle de ce secteur au sein du groupe Tan Hiep Phat, M. Thanh a affirmé qu'il s'agissait d'un secteur d'intérêt particulier. Il a également souligné que le groupe s'investissait dans l'immobilier non pas parce qu'il était en plein essor, mais parce qu'il estimait être au bon moment et que l'opportunité de se développer dans d'autres secteurs était mûre.

Selon M. Thanh, Tan Hiep Phat investirait plusieurs milliards de dongs dans ce secteur. Selon le projet, l'entreprise peut investir, agir en tant que développeur ou coopérer à l'investissement. L'important est de saisir l'opportunité. Le groupe ne privilégie aucun segment ; tant qu'il existe une opportunité de rentabilité, il participe.

Dans l'après-midi du 10 avril, les autorités sont arrivées au groupe de boissons Tan Hiep Phat ( Binh Duong ) pour perquisitionner la résidence et le lieu de travail de M. Tran Qui Thanh, président de ce groupe (Photo : Hai Long).

Dans le même temps, le propriétaire d'un célèbre groupe de boissons vietnamien a déclaré : « Dire que Tan Hiep Phat ne dispose d'aucun fonds foncier semble un peu modeste. Le groupe possède actuellement quelques petits fonds fonciers, avec quatre usines totalisant à elles seules 160 hectares. »

Après cette période, les médias ont rapporté que Tan Hiep Phat avait créé de nombreuses entreprises dotées d'un capital social d'environ 20 000 milliards de dongs pour participer au secteur immobilier. Le fonds foncier du groupe était enregistré dans plusieurs grandes provinces et villes, telles que Da Nang, Hô-Chi-Minh-Ville et Vung Tau.

Quelques enchères avec Tan Hiep Phat et les critiques derrière

En 2019-2020, Tan Hiep Phat et les dirigeants du groupe ont vendu aux enchères et remporté de nombreux lots de terrains à Ba Ria - Vung Tau.

En décembre 2019, le groupe Tan Hiep Phat a remporté l'enchère pour le droit d'utiliser près de 8 hectares de terrain à An Hai, An Hoi, district de Con Dao avec un prix d'enchère de 537,33 milliards de VND (prix de départ 537,1 milliards de VND).

En 2020, M. Tran Qui Thanh a remporté l'adjudication d'un terrain de près de 2 hectares dans le quartier 10, en plein centre-ville de Vung Tau, pour un prix de 394 milliards de VND, soit près de 140 milliards de VND de plus que le prix de départ. Mme Tran Ngoc Bich a également remporté l'adjudication de deux terrains de près de 3 hectares dans les districts de Con Dao et de Dat Do en février et mars 2020.

Le premier terrain pour lequel Mme Bich a remporté l'enchère est de 9 994,8 mètres carrés, situé rue Ben Dam, dans le district de Con Dao. Ce terrain est destiné à la production et à l'activité non agricoles, c'est-à-dire à des fins commerciales et de services. L'État loue le terrain et verse une redevance unique pour toute la durée du bail, par le biais d'une vente aux enchères des droits d'usage.

La durée du bail foncier est de 50 ans, à compter de la date de publication de la décision reconnaissant les résultats de l'enchère. Selon le plan de construction, ce terrain est destiné à un projet de villégiature et de services touristiques ; la densité de construction est de 25 % ; la hauteur des bâtiments est de trois étages, avec une hauteur maximale de 14 m. Mme Bich a remporté l'enchère pour le terrain, pour un prix de 80,1 milliards de VND.

Le deuxième terrain, d'une superficie de 20 040,1 m², situé dans la ville de Phuoc Hai, district de Dat Do, a été reconnu comme gagnant de l'enchère en mars 2020. Il s'agit d'un terrain commercial et de services. L'État loue le terrain et verse un loyer unique pour toute la durée du bail par le biais d'une vente aux enchères des droits d'utilisation du sol. La durée du bail est de 50 ans à compter de la date à laquelle le Comité populaire provincial a rendu sa décision reconnaissant les résultats de l'enchère. Le terrain est destiné à la construction d'une zone touristique et d'un motel, conformément au plan de construction détaillé approuvé au 1/500. Le prix de l'enchère est de 170 milliards de VND.

Par la suite, de nombreuses agences et départements ont donné des instructions pour examiner les résultats des enchères. En novembre 2020, la province de Ba Ria-Vung Tau a chargé la police provinciale de superviser et de coordonner avec le ministère de la Justice, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, ainsi que les départements et services concernés, l'examen d'un certain nombre de questions liées aux résultats des enchères des droits d'utilisation des terres de près de 8 hectares à An Hai, An Hoi, district de Con Dao (remportés par le groupe Tan Hiep Phat).

En octobre 2021, le Comité populaire de la province de Ba Ria - Vung Tau a déclaré avoir reçu un document de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique demandant des documents relatifs à deux parcelles de terrain vendues aux enchères dans les districts de Con Dao et de Dat Do (remportées par Mme Bich). La province a chargé le Département des ressources naturelles et de l'environnement de présider et de coordonner avec le Département des finances, le Comité populaire des districts de Dat Do et le Comité populaire des districts de Con Dao l'examen et la fourniture des documents demandés par l'agence d'enquête.

M. Tran Qui Thanh et ses deux filles Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich (Photo : IT).

Litiges immobiliers

Avant leur détention provisoire, M. Tran Qui Thanh et son fils étaient également impliqués dans des accusations liées à l'immobilier. En octobre 2020, M. Le Van Lam, représentant légal de la société par actions Kim Oanh Dong Nai Investment and Development, a accusé M. Tran Qui Thanh et ses deux filles d'abus de confiance pour s'approprier des actifs, d'évasion fiscale et d'extorsion de fonds par le biais de transferts de projets et de parts sociales. Les contrats signés entre les deux parties étaient des faux contrats (les parties les ont exécutés pour dissimuler un autre contrat), constituant essentiellement un emprunt d'argent. Selon cette accusation, la société Kim Oanh Dong Nai a subi une perte de plus de 1 000 milliards de dongs.

Français Par la suite, l'Agence de police d'enquête a envoyé un document demandant au Comité populaire de la province de Dong Nai d'ordonner aux services compétents de maintenir le statut juridique ; suspendre temporairement toute modification de propriété (achat, vente, donation, hypothèque d'actions, droits d'utilisation du sol, etc.) avec la société Minh Thanh Dong Nai (filiale de la société Kim Oanh) sur le projet de zone de services résidentiels prévu dans la commune d'An Phuoc, district de Long Thanh. Ce terrain était considéré par M. Lam comme un bien qui avait été approprié.

En mars 2021, cette affaire a été poursuivie pour appropriation frauduleuse de biens. Cependant, en novembre 2022, l'Agence d'enquête a temporairement suspendu l'enquête sur cette affaire criminelle de fraude et d'appropriation de biens dans l'attente des résultats de l'expertise.

Lors d'un autre incident survenu en novembre 2020, M. Nguyen Van Chung, directeur général de DCB Surveying, Consulting, Designing and Construction Company Limited, a déposé une plainte accusant Mme Tran Uyen Phuong, une personne et un bureau de notaire à Hô-Chi-Minh-Ville, d'avoir collaboré pour s'approprier frauduleusement deux parcelles de terrain appartenant à M. Chung à Hô-Chi-Minh-Ville. M. Chung a accusé ces individus d'avoir utilisé la ruse consistant à prêter de l'argent, puis de les avoir forcés à créer de faux contrats de transfert, puis à les transformer en vrais.

Cependant, la police a ultérieurement établi que M. Chung avait fabriqué des plans détaillés et signé des contrats de dépôt pour céder plusieurs parcelles de terrain dans le district de Binh Tan, afin de les vendre à de nombreuses personnes. Ces parcelles n'appartenaient ni à M. Chung ni à la société DCB. La police a établi que M. Chung avait signé des contrats de dépôt avec huit personnes, détournant ainsi 16 milliards de VND. Par conséquent, M. Chung a été poursuivi et placé en détention provisoire pour « escroquerie ».

(synthétique)

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tan-hiep-phat-da-lam-gi-voi-mang-bat-dong-san-20230410231320637.htm