La fraude en ligne est en plein essor dans le monde entier. Illustration : Bloomberg. |
Les Nations Unies viennent de publier un rapport sur la criminalité transnationale en Asie de l’Est et du Sud-Est, clarifiant l’ampleur du réseau criminel de haute technologie qui explose dans la région.
Les centres frauduleux qui combinent traite d'êtres humains et blanchiment d'argent, utilisant l'IA, le deepfake, la blockchain, etc., menacent la sécurité régionale et mondiale. Il est alarmant de constater que les organisations criminelles continuent d'étendre leurs opérations, malgré les efforts des autorités locales pour les réprimer.
« L'écosystème » se propage à l'échelle mondiale
Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les réseaux de fraude en ligne en Asie du Sud-Est ont connu une croissance rapide ces dernières années.
Les organisations ne sont plus de petits gangs, mais de véritables « corporations » dotées d'infrastructures technologiques, de chaînes d'approvisionnement et de personnel étrangers. Elles exploitent également des relations locales, principalement dans les pays où la législation est faible.
« Nous constatons une expansion mondiale des organisations criminelles en Asie de l'Est et du Sud-Est. Cela reflète une expansion naturelle liée à l'expansion de leurs activités et à la nécessité de trouver de nouveaux territoires, mais aussi une stratégie de couverture face à la répression accrue dans la région », a déclaré Benedikt Hofmann, représentant régional par intérim de l'ONUDC pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique .
Selon le rapport, de nombreux groupes criminels utilisent les zones économiques spéciales (ZES) ou les zones frontalières comme quartier général. Ils profitent de la laxisme des lois pour créer des centres de fraude, des jeux d'argent en ligne et des réseaux complexes de blanchiment d'argent.
La « chaîne d'approvisionnement » des organisations criminelles proposant des services de jeux d'argent en ligne illégaux. Photo : ONUDC . |
Hofmann a décrit les centres de fraude en ligne comme « se propageant comme un cancer ». Lorsque les autorités les découvrent, elles se déplacent simplement ailleurs, incapables de s'attaquer à la cause profonde.
« Essentiellement, cette situation transforme la région en un écosystème connecté, dirigé par des organisations sophistiquées qui exploitent les faiblesses, mettant en danger la souveraineté nationale », a souligné Hofmann.
La situation est d'autant plus préoccupante que les organisations utilisent de nouvelles technologies telles que l'IA, la blockchain et les logiciels d'imitation vocale. Cela permet de créer de nouveaux scénarios de fraude, d'exploiter la technologie pour améliorer les processus opérationnels et d'élargir les canaux de blanchiment d'argent.
Le problème du travail forcé est particulièrement grave. Des milliers de personnes originaires de plus de 50 pays sont attirées vers ce centre frauduleux par des postes de recrutement. Elles sont arrêtées, battues, leurs papiers d'identité confisqués et contraintes de participer à l'escroquerie. Ceux qui n'atteignent pas le quota sont menacés, torturés ou vendus à d'autres groupes comme « actifs » mobiles.
Les activités criminelles se sont également développées à tel point que de nombreuses organisations opèrent selon le modèle BPO (Business Process Outsourcing). Aux Philippines, des organisations collaborent avec de nombreuses multinationales pour fournir des services de centres d'appels, d'informatique, de conception de logiciels, etc. Elles sont implantées dans des bâtiments et des parcs industriels, servant ainsi de « couverture » à des activités illégales.
Bien qu'il n'existe pas de gangs à grande échelle, le Vietnam enregistre encore de nombreuses personnes piégées dans des centres de fraude, servant à des activités en coulisses telles que le blanchiment d'argent, le recrutement et les opérations de plateformes de jeux d'argent... Les données du Vietnam dans le rapport ont été fournies par l' organisation antifraude .
Contexte important
Huione Guarantee est l'un des maillons clés de l'écosystème de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est. Opérant principalement en chinois, elle agit comme intermédiaire de paiement et finance des transactions clandestines entre groupes criminels.
Selon une analyse de l'organisme de recherche Elliptic et un rapport de l'ONUDC, Huione Guarantee est considéré comme le plus grand « marché noir » numérique au monde pour les transactions financières illégales.
Huione Guarantee appartient au groupe Huione, dont le siège social est à Phnom Penh (Cambodge). Cette plateforme est présentée comme un outil de sécurisation des paiements entre acheteurs et vendeurs. En réalité, c'est là que des groupes criminels échangent des données volées, vendent de faux logiciels et des outils d'IA pour créer des deepfakes…
Les données montrent que Huione Guarantee a traité au moins 24 milliards de dollars en crypto-monnaies entre 2021 et 2024, via des portefeuilles électroniques liés à des milliers d'escrocs.
Un « fournisseur » fait la promotion de services de blanchiment d'argent sur Huione Guarantee en utilisant le piège de l'amour du « dépeçage de porcs ». Photo : Elliptic . |
La plateforme fait office de place de marché en ligne pour les cybercriminels, proposant une variété de services et de logiciels pour soutenir leurs activités criminelles. Notamment, de nombreux services sont localisés, ce qui leur permet de se faire passer pour des policiers ou des employés de banque de chaque pays, en utilisant les langues locales et l'IA pour accroître leur crédibilité.
Malgré l'annonce de sa séparation du groupe Huione fin 2024 et le changement de son nom en Haowang Guarantee, les preuves des chercheurs montrent que les deux entités sont toujours étroitement liées.
Auparavant, la division de paiement du groupe Huione, nommée Huione Pay, avait publiquement soutenu les transactions sur Huione Guarantee, mais avait discrètement supprimé les informations du site Web lorsqu'elles avaient attiré l'attention des médias et des organisations de cybersécurité.
Non seulement les forces de l'ordre ont découvert des transactions liées à Huione dans de nombreux cas de fraude en Australie, au Canada, au Japon et en Europe, mais elles ont également établi des liens avec des organisations criminelles dans la région du Mékong.
Récemment, Huione a également émis des stablecoins, une forme de crypto-monnaie liée à l'USD, pour éviter le contrôle bancaire et rendre son traçage difficile.
Selon l'ONUDC, des centaines de centres de fraude génèrent près de 40 milliards de dollars de profits par an. Leurs activités ne se limitent pas à l'Asie, mais se sont étendues à de nombreuses régions. Cela montre que les organisations cybercriminelles renforcent leur coopération et se développent rapidement.
Source : https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html
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