Un groupe d'escrocs en ligne étend ses activités depuis l'Asie du Sud-Est.

Un rapport des Nations Unies indique que les organisations de fraude en ligne se développent à l'échelle mondiale et fonctionnent de manière similaire aux grandes entreprises.

Les arnaques en ligne sont monnaie courante dans le monde entier. (Illustration : Bloomberg)

Les Nations Unies viennent de publier un rapport sur la criminalité transnationale en Asie de l'Est et du Sud-Est, soulignant l'ampleur des réseaux criminels de haute technologie en plein essor dans la région.

Des centres de fraude, mêlant trafic d'êtres humains et blanchiment d'argent et utilisant l'IA, les deepfakes, la technologie blockchain et d'autres techniques, menacent la sécurité régionale et mondiale. De façon alarmante, ces organisations criminelles étendent sans cesse leurs activités, malgré les efforts des autorités locales pour les démanteler.

Les « écosystèmes » se répandent à l'échelle mondiale.

Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les réseaux d’escroquerie en ligne en Asie du Sud-Est ont connu une croissance significative ces dernières années.

L'époque des petits gangs isolés est révolue ; ces organisations fonctionnent désormais comme de véritables entreprises, dotées de leur propre infrastructure technologique, de leurs chaînes d'approvisionnement et de personnel étranger. Elles tirent également parti des réseaux locaux, notamment dans les régions où la législation est laxiste.

« Nous constatons que les groupes criminels organisés d’Asie de l’Est et d’Asie du Sud-Est étendent leurs activités à l’échelle mondiale. Cette expansion reflète un développement naturel lié à la nécessité de conquérir de nouveaux territoires, mais aussi une stratégie d’atténuation des risques face à la répression accrue dans la région », a déclaré Benedikt Hofmann, représentant par intérim de l’ONUDC pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique .

D'après le rapport, de nombreux groupes criminels utilisent les zones économiques spéciales (ZES) ou les zones frontalières comme quartiers généraux. Ils exploitent les failles de la loi pour y établir des centres de fraude, de jeux d'argent en ligne et des réseaux sophistiqués de blanchiment d'argent.

La « chaîne d’approvisionnement » des organisations criminelles fournissant des services de jeux de hasard en ligne illégaux. Photo : UNODC .

Hofmann a décrit les centres d'escroquerie en ligne comme « se propageant comme un cancer ». Lorsque les autorités les découvrent, ils se contentent de déménager dans une autre région, sans s'attaquer à la cause profonde du problème.

« En substance, cette situation transforme la région en un écosystème interconnecté, géré par des organisations sophistiquées qui exploitent les vulnérabilités, mettant ainsi en péril la souveraineté nationale », a souligné Hofmann.

La situation est d'autant plus préoccupante que les organisations utilisent de nouvelles technologies telles que l'IA, la blockchain et les logiciels de substitution vocale. Cela permet la création de nouveaux scénarios d'escroquerie, tirant parti de la technologie pour améliorer les processus opérationnels et étendre les circuits de blanchiment d'argent.

Le problème du travail forcé est particulièrement grave. Des milliers de personnes originaires de plus de 50 pays sont attirées dans ces centres frauduleux par le biais d'annonces de recrutement. Elles sont détenues, battues, leurs papiers d'identité confisqués et elles sont contraintes de participer aux escroqueries. Celles qui n'atteignent pas les quotas sont menacées, torturées ou vendues à d'autres groupes comme « ressources mobiles ».

L'activité criminelle s'est même développée au point que de nombreuses organisations opèrent selon le modèle de l'externalisation des processus métiers (BPO). Aux Philippines, ces organisations collaborent avec de nombreuses entreprises internationales pour fournir des services de centres d'appels, des services informatiques, la conception de logiciels, etc. Installées dans des bâtiments et des zones industrielles, elles servent de couverture à des activités illégales.

Bien que le Vietnam ne compte pas de grands réseaux criminels, de nombreuses personnes sont néanmoins recrutées par des centres de fraude, où elles se livrent à des activités clandestines telles que le blanchiment d'argent, le recrutement et l'exploitation de plateformes de jeux d'argent. Les données relatives au Vietnam présentées dans ce rapport proviennent de l' organisation antifraude .

Fondation importante

Huione Guarantee est un maillon essentiel de l'écosystème de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est. Opérant principalement en chinois, cette société sert d'intermédiaire pour les paiements et garantit les transactions illicites entre groupes criminels.

Selon une analyse de l'organisation de recherche Elliptic et un rapport de l'ONUDC, Huione Guarantee est considéré comme le plus grand « marché noir » numérique au monde pour les transactions financières illicites.

Huione Guarantee appartient au groupe Huione, dont le siège social se trouve à Phnom Penh (Cambodge). La plateforme est présentée comme un outil de paiement sécurisé entre acheteurs et vendeurs. Or, elle est en réalité devenue un lieu où des réseaux criminels échangent des données volées, vendent des logiciels contrefaits et des outils d'intelligence artificielle permettant de créer des deepfakes.

Les données montrent que Huione Guarantee a traité au moins 24 milliards de dollars de cryptomonnaies entre 2021 et 2024, via des portefeuilles numériques liés à des milliers d'escrocs.

Un « prestataire » fait la promotion de services de blanchiment d’argent sur Huione Guarantee en utilisant l’arnaque du « baptême du porc ». Photo : Elliptic .

Cette plateforme fonctionne comme une place de marché en ligne pour cybercriminels, proposant divers services et logiciels pour faciliter leurs activités criminelles. De nombreux services sont notamment localisés, permettant l'usurpation d'identité de policiers ou d'employés de banque adaptés à chaque pays, grâce à l'utilisation de langues locales et de l'intelligence artificielle pour renforcer la crédibilité.

Bien qu'elle ait annoncé sa séparation du groupe Huione fin 2024 et son changement de nom en Haowang Guarantee, les recherches suggèrent que les deux entités restent étroitement liées.

Auparavant, la division paiements du groupe Huione, Huione Pay, avait publiquement soutenu les transactions sur Huione Guarantee, mais a discrètement retiré l'information de son site web après avoir attiré l'attention des médias et des organisations de cybersécurité.

Non seulement les forces de l'ordre ont établi des liens entre les organisations criminelles de la région du Mékong, mais elles ont également mis au jour des transactions impliquant Huione dans de nombreuses affaires de fraude en Australie, au Canada, au Japon, en Europe et dans d'autres pays.

Récemment, Huione a également émis des stablecoins, une forme de cryptomonnaie indexée sur le dollar américain, afin de contourner les contrôles bancaires et de les rendre difficiles à tracer.

Selon l'ONUDC, des centaines de centres d'hameçonnage génèrent près de 40 milliards de dollars de profits par an. Leurs activités ne se limitent pas à l'Asie, mais s'étendent à de nombreuses autres régions. Cela indique que les organisations de cybercriminalité collaborent de plus en plus et développent rapidement leur envergure.

Source : https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html