L'Inspection générale du gouvernement transfère les violations de cautionnement de Novaland au ministère de la Sécurité publique.

(Dan Tri) - Selon la conclusion de l'inspecteur, l'argent collecté a été « transféré par l'intermédiaire de nombreuses sociétés intermédiaires » dans le système commercial lié à Novaland.

L’Inspection générale du gouvernement vient de conclure publiquement son contrôle de conformité aux politiques légales relatives à l’émission d’obligations d’entreprises individuelles et à l’utilisation des fonds provenant de ces obligations, du 1er janvier 2015 au 30 juin 2023.

Il convient de noter qu'en conclusion, l'Inspection générale du gouvernement a transféré au ministère de la Sécurité publique, pour examen et traitement, deux cas de violations dans l'émission d'obligations d'entreprises au sein de la société par actions No Va Real Estate Investment Group (Groupe Novaland, code boursier : NVL) et de trois sociétés membres et quatre sociétés apparentées.

L'argent « circule à travers de nombreuses sociétés intermédiaires ».

Au sein du groupe Novaland , l'organisme d'inspection a déterminé que cette unité avait émis et utilisé 1 500 milliards de VND d'obligations d'entreprise pour augmenter le capital de sa filiale, Khai Hung Real Estate Company Limited.

Ensuite, la société Khai Hung l'a utilisée pour recevoir le transfert de 99,9 % du capital (environ 1 843 milliards de VND) du capital social détenu par Mme Vo Thi Kim Khoa chez Hoang Kim Century Real Estate Company Limited.

Cependant, la vérification des flux de trésorerie auprès de plusieurs banques a démontré que l'apport en capital de Mme Kim Khoa à la société Ky Hoang Kim n'existait pas en réalité, car la majeure partie avait été transférée le même jour.

Par ailleurs, après le transfert par le groupe Novaland de 1 500 milliards de VND provenant de fonds obligataires d'entreprise à la société Khai Hung, les fonds ont transité par de nombreuses sociétés intermédiaires avant d'être finalement utilisés par la société par actions Nova House Trading.

L'Inspection générale a conclu que le groupe Novaland et trois autres sociétés membres, Unity, Aqua et Lucky House, avaient commis des infractions lors de l'émission d'obligations d'entreprise. Après avoir perçu les fonds provenant de l'émission des obligations, les personnes concernées les ont transférés à la société par actions Nova House Trading pour un montant total d'environ 7 084 milliards de VND.

Bien que la nature de toutes les transactions intermédiaires n'ait pas été vérifiée, l'Inspection générale du gouvernement estime que les méthodes employées par le groupe Novaland et ses trois filiales pour l'utilisation des fonds obligataires sont similaires. Ces sociétés semblent se coordonner avec des personnes physiques et morales afin de constituer le capital social de personnes physiques au sein de personnes morales.

Ce groupe a également utilisé des fonds obligataires pour recevoir des transferts de capital social, a transféré ces fonds à des particuliers, puis les a transférés à la société par actions Nova House Trading pour utilisation.

L'Inspection générale du gouvernement a transféré les violations de cautionnement de Novaland au ministère de la Sécurité publique (Photo : DT).

4 entreprises impliquées dans des infractions

Durant la période d'inspection, 45 codes d'obligations d'entreprises individuelles, d'une valeur totale de 27 350 milliards de VND, ont été émis par 20 émetteurs appartenant au groupe de sociétés lié à Novaland Group. Au 30 juin 2023, 23 codes étaient en circulation, pour une valeur totale de 16 898 milliards de VND. Parmi ces obligations, 4 présentaient des arriérés de paiement de principal et d'intérêts, et 2 autres des arriérés d'intérêts. L'endettement total s'élevait à 4 555 milliards de VND.

L'inspecteur a conclu que quatre sociétés liées au groupe Novaland avaient enfreint la loi, notamment Greenwich Company, BNP Global, Cat Lien Hoa Real Estate Development et Residence Investment and Development.

Plus précisément, la société Greenwich a émis des obligations et a utilisé 2 000 milliards de VND provenant d'obligations d'entreprises pour collaborer avec la société An Khang. Fin juin 2023, le montant des obligations impayées s'élevait à plus de 1 571 milliards de VND en principal et à plus de 241 milliards de VND en intérêts impayés, mais Greenwich n'avait toujours pas remboursé les obligataires. Au moment de l'inspection, le risque d'insolvabilité persistait, engendrant des risques et des pertes pour les obligataires.

BNP Global a émis des obligations d'une valeur de 2 100 milliards de VND et a utilisé ces fonds pour régler une partie du contrat de coopération commerciale relatif au projet Mui Yen. Fin juin 2023, la société affichait un arriéré de principal de plus de 2 000 milliards de VND et des intérêts impayés de plus de 64 milliards de VND. BNP Global a négocié avec les obligataires un report d'échéance, mais sa demande a été refusée.

Le 12 avril 2024, la société avait alors réglé la totalité des intérêts impayés et une partie du principal, soit 833 milliards de VND. Le solde du principal impayé et échu s'élève à 1 216 milliards de VND.

L'Inspection générale du commerce estime que la société a manqué à son obligation de rembourser intégralement et en temps voulu le principal et les intérêts des obligations aux investisseurs. Pour l'instant, BNP Global est dans l'incapacité de remédier à la situation et de réunir les fonds nécessaires au remboursement de la dette envers les obligataires.

La société Cat Lien Hoa a émis 986 milliards de VND d'obligations d'entreprise, mais tarde à payer les intérêts et le principal.

La société Residence a émis des obligations d'entreprise d'une valeur de 3 000 milliards de dongs pour financer l'acompte versé à la société Nova House Trading Company en vue de l'acquisition de villas de villégiature dans le cadre du projet Nova World Phan Thiet. Cependant, l'inspecteur a déclaré qu'il s'agissait simplement d'un « accord de dépôt » permettant à Nova House Trading Company d'utiliser les fonds obligataires, d'un montant important, sur une longue période.

D'après les conclusions de l'inspection, 67 organismes émetteurs d'obligations ont été contrôlés, dont 5 banques commerciales par actions, 37 sociétés par actions et 25 sociétés à responsabilité limitée. Parmi ces émetteurs, 18 appartenaient au groupe Novaland, 7 au groupe T&T, etc.

Du 1er janvier 2015 au 30 juin 2023, 67 organisations ont émis 827 codes d'obligations d'entreprises pour une valeur totale de plus de 462 824 milliards de VND. Parmi celles-ci, les obligations d'entreprises non garanties représentaient 270 635 milliards de VND, soit 58,4 % de la valeur totale des émissions.

Les inspecteurs ont constaté que 131 émissions d'obligations d'entreprises, émises par 18 sociétés appartenant au groupe Novaland et à ses filiales, ont été validées. Ces obligations ont une durée de 1 à 5 ans et représentent une valeur totale de 67 100 milliards de VND.

À l'exception de 22 codes d'obligations d'entreprises d'une valeur totale de 13 500 milliards de VND qui ont été réglés, les 109 codes restants, d'une valeur de 53 500 milliards de VND, sont émis pour augmenter le capital d'autres entreprises ; acheter des apports en capital ; payer des contrats d'apport en capital ; recevoir des transferts de projets immobiliers ; et restructurer des dettes.

Au 30 juin 2023, 59 codes d'obligations d'entreprises étaient en circulation auprès de 18 émetteurs, pour une valeur totale de 34 835 milliards de VND. Parmi ces émetteurs, 2 présentaient des retards de paiement sur le principal et les intérêts, et 4 autres des retards de paiement sur les intérêts seulement. Le montant total des arriérés de principal et d'intérêts s'élevait à 5 528 milliards de VND.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm