Démantèlement d'une ligne de crédit noire d'une valeur de près de 4 000 milliards de VND

Selon les premières informations, la police du 4e district a découvert une affaire de « prêts à taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles » par le biais de prêts sur gage et de services de conseil financier fournis par les suspects. Un projet spécial a alors été mis en place afin de concentrer les forces de l'ordre sur l'identification du comportement et des méthodes de toutes les activités des suspects.

Les résultats de l'enquête montrent que les activités de prêt usuraire menées par les sujets ont eu lieu auprès des sociétés TM24H et ATM Online par le biais de sites Web de prêts à la consommation en ligne illégaux.

Les deux sociétés sont gérées par Do Minh Hai (né en 1985 et résidant dans le district de Binh Thanh). Pour mener à bien leur activité, Do Minh Hai embauche de nombreux collaborateurs, notamment des étrangers.

Les sujets organisent des activités à grande échelle, fonctionnent de manière étroitement organisée, attribuent des tâches spécifiques à chaque personne sous couvert de conseil financier et de services de prêt sur gage ; utilisent la haute technologie pour mener des activités de prêt en ligne, stockent les dossiers des clients sur Internet ;...

Les autorités ont saisi des documents de ce réseau.

Les premières statistiques montrent que le montant total décaissé de cette ligne est de 3 958 150 272 299 VND (près de 4 000 milliards de VND), le montant total collecté est de 4 627 698 174 867 VND (plus de 4 600 milliards de VND) sur un total de 738 933 prêts.

Il s’agit d’un groupe criminel organisé composé d’étrangers en collusion avec des Vietnamiens, opérant à l’échelle internationale pour tirer illégalement profit de sommes d’argent exceptionnellement importantes.

Le 26 mars, l'Agence de police d'enquête du 4e district de police a rendu une décision visant à engager des poursuites pénales, à poursuivre les accusés, à émettre un mandat d'arrêt pour détention provisoire et une interdiction de quitter le lieu de résidence à l'encontre de Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem et Do Thi Minh Hieu.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête du district 4 de la police consolide les preuves, élargit l'enquête, identifie et clarifie les rôles de tous les sujets concernés et les traite strictement conformément à la loi.

Selon nhandan.vn

Source: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html