Démantèlement d'une ligne de crédit noire d'une valeur de près de 4 000 milliards de VND

Selon les premières informations, la police du district 4 a découvert cette affaire de « prêts à taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles » par le biais de prêts sur gage et de services de conseil financier fournis par les suspects. Un projet spécial a alors été mis en place pour concentrer les forces de l'ordre sur l'analyse du comportement et des méthodes de toutes les activités des suspects.

Les résultats de l'enquête montrent que les activités de prêt usuraire menées par les sujets ont eu lieu au sein de la société TM24H et de la société ATM Online via des sites Web de prêts à la consommation en ligne illégaux.

Les deux sociétés sont gérées par Do Minh Hai (né en 1985 et résidant dans le district de Binh Thanh). Pour mener à bien ses activités, Do Minh Hai embauche de nombreux collaborateurs, notamment étrangers.

Les sujets organisent des activités à grande échelle, fonctionnent de manière étroitement organisée, attribuent des tâches spécifiques à chaque personne sous couvert de conseil financier et de services de prêt sur gage ; utilisent la haute technologie pour mener des activités de prêt en ligne, stockent les dossiers des clients sur Internet ;...

Les autorités ont saisi des documents de ce réseau.

Les premières statistiques montrent que le montant total décaissé de cette ligne est de 3 958 150 272 299 VND (près de 4 000 milliards de VND), le montant total collecté est de 4 627 698 174 867 VND (plus de 4 600 milliards de VND) sur un total de 738 933 prêts.

Il s’agit d’un groupe criminel organisé composé d’étrangers collaborant avec des Vietnamiens, opérant au-delà des frontières et profitant illégalement de sommes d’argent exceptionnellement importantes.

Le 26 mars, l'Agence de police d'enquête du district 4 de la police a rendu une décision d'engager des poursuites pénales, de poursuivre les accusés, d'émettre un mandat d'arrêt pour détention provisoire et une interdiction de quitter le lieu de résidence à l'encontre de Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem et Do Thi Minh Hieu.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête du district 4 de la police consolide les preuves, élargit l'enquête, identifie et clarifie les rôles de tous les sujets concernés et les traite strictement conformément à la loi.

Selon nhandan.vn

Source: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html