Démantèlement d'une ligne de crédit noire d'une valeur de près de 4 000 milliards de VND

Selon les premières informations, la police du district 4 a découvert ce cas de « prêts à taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles » par le biais de prêteurs sur gages et de services de conseil financier effectués par les personnes concernées. À partir de là, un projet spécial a été mis en place pour concentrer les forces d'enquête, déterminer le comportement et les astuces de toutes les activités des sujets.

Les résultats de l'enquête montrent que les activités de prêt usuraire menées par les sujets ont eu lieu au sein de la société TM24H et de la société ATM Online via des sites Web de prêts à la consommation en ligne illégaux.

Les deux sociétés opèrent sous la direction de Do Minh Hai (né en 1985 ; résidence permanente dans le district de Binh Thanh). Pour gérer l’entreprise, Do Minh Hai a embauché de nombreuses personnes, y compris des aides étrangères.

Les sujets organisent des activités à grande échelle, opèrent de manière étroitement organisée et attribuent des tâches spécifiques à chaque personne sous le nom de « se cacher derrière » des services de conseil financier et de prêt sur gage ; Utiliser la haute technologie pour mener des activités de prêt en ligne, stocker les dossiers des clients sur Internet ;…

Les autorités ont saisi des documents de ce réseau.

Les premières statistiques montrent que le montant total décaissé de cette ligne est de 3 958 150 272 299 VND (près de 4 000 milliards de VND), le montant total collecté est de 4 627 698 174 867 VND (plus de 4 600 milliards de VND) sur un total de 738 933 prêts.

Il s’agit d’un groupe criminel organisé composé d’étrangers collaborant avec des Vietnamiens, opérant au-delà des frontières et profitant illégalement de sommes d’argent exceptionnellement importantes.

Le 26 mars, l'Agence de police d'enquête du district 4 de la police a rendu une décision d'engager des poursuites pénales, de poursuivre les accusés, d'émettre un mandat d'arrêt pour détention provisoire et une interdiction de quitter le lieu de résidence à l'encontre de Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem et Do Thi Minh Hieu.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête du district 4 de la police consolide les preuves, élargit l'enquête, identifie et clarifie les rôles de tous les sujets concernés et les traite strictement conformément à la loi.

Selon nhandan.vn

Source: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html