Démantèlement d'une ligne de crédit opaque d'une valeur de près de 4 billions de VND

D'après les premières informations, la police du 4e arrondissement a découvert une affaire de « prêts à taux d'intérêt exorbitants dans le cadre de transactions civiles » effectués par le biais d'un prêt sur gages et de services de conseil financier. Une enquête spéciale a alors été mise en place afin de déterminer les agissements et les méthodes des personnes impliquées.

Les résultats de l'enquête montrent que les activités d'usure pratiquées par les sujets se sont déroulées au sein des sociétés TM24H et ATM Online, via des sites web illégaux de prêts à la consommation en ligne.

Les deux sociétés sont gérées par Do Minh Hai (né en 1985 et résidant dans le district de Binh Thanh). Pour les gérer, Do Minh Hai emploie de nombreuses personnes, y compris des étrangers.

Les sujets organisent des activités à grande échelle, opèrent de manière très structurée, assignent des tâches spécifiques à chaque personne sous couvert de services de conseil financier et de prêt sur gage ; utilisent les hautes technologies pour mener des activités de prêt en ligne, stockent les dossiers clients sur Internet ;...

Les autorités ont saisi des documents provenant de ce réseau.

Les premières statistiques montrent que le montant total décaissé de cette ligne est de 3 958 150 272 299 VND (près de 4 000 milliards de VND), le montant total collecté est de 4 627 698 174 867 VND (plus de 4 600 milliards de VND) sur un total de 738 933 prêts.

Il s'agit d'un groupe criminel organisé composé d'étrangers en collusion avec des Vietnamiens, opérant à l'échelle internationale pour tirer profit illégalement de sommes d'argent exceptionnellement importantes.

Auparavant, le 26 mars, l'Agence de police d'enquête du 4e district de police avait émis une décision d'engager des poursuites pénales, de poursuivre les accusés, d'émettre un mandat d'arrêt pour détention provisoire et une interdiction de quitter le lieu de résidence de Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem et Do Thi Minh Hieu.

Actuellement, le service de police d'enquête du 4e district consolide les preuves, élargit l'enquête, identifie et clarifie le rôle de toutes les personnes impliquées et les traite strictement conformément à la loi.

Selon nhandan.vn

Source: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html