Le chef du département des impôts a reçu près de 400 millions pour protéger le

Parmi les 13 accusés récemment poursuivis par le Parquet populaire de la province de Quang Ninh, les accusés Nguyen Dinh Duong - ancien chef du département des impôts du district de Cat Hai ( Hai Phong ) et Do Thanh Hoai - ancien employé du département des impôts du district de Cat Hai ont été poursuivis pour le délit de « réception de pots-de-vin » tel que prescrit aux points c et d, clause 2, article 354 du Code pénal.

Ces deux accusés sont liés à l'affaire de Truong Xuan Duoc (né en 1971, résidant à Hai Phong) et ses complices « Commerce illégal de factures et de documents pour paiement au budget de l'État ».

Le chef du service des impôts accepte la « protection » des entreprises

Selon l'acte d'accusation, vers août 2021, Truong Xuan Duoc a appris que Nguyen Dinh Duong avait été nommé chef du département des impôts du district de Cat Hai.

En raison d'une connaissance antérieure, Duoc s'est rendu au département des impôts de Cat Hai pour demander à Duong de l'aider dans la gestion fiscale de certaines sociétés que Duoc créerait pour acheter et vendre illégalement des factures dans le district de Cat Hai et Duong a accepté.

Nguyen Dinh Duong (chemise bleue, tenant un tissu blanc) a été arrêté par la police dans la soirée du 13 mars 2023.

Après cela, Truong Xuan Duoc a créé la Phuong Bac Transport Trade Development Company Limited (siège social enregistré dans la commune de Van Phong, district de Cat Hai) pour acheter et vendre illégalement des factures.

Au cours de la première période de déclaration fiscale de la société de transport Phuong Bac (période de déclaration fiscale du troisième trimestre 2021), Do Thanh Hoai, chef adjoint de l'équipe d'inspection fiscale du département des impôts du district de Cat Hai, a signalé à Duong que la société de transport Phuong Bac était nouvellement créée et déclarait des impôts pour la première fois, mais que la valeur des biens et services vendus était inhabituellement élevée (près de 25 milliards de VND, hors TVA).

À ce moment-là, Duong a dit à Hoai que la société de transport Phuong Bac était la société que Duoc avait créée, gérée et exploitée pour acheter et vendre illégalement des factures et a demandé à Hoai de créer des conditions favorables dans les activités de gestion fiscale. Duong a donné son numéro de téléphone à Hoai et lui a demandé d'appeler Duoc au département des impôts du district de Cat Hai pour gérer la déclaration d'impôts inhabituellement élevée de la société de transport Phuong Bac.

Lorsque Duoc et sa femme Nguyen Thi Ngoc Anh sont venus au bureau de Duong au département des impôts du district de Cat Hai, Duong a appelé Hoai pour lui demander de guider Duoc et Ngoc Anh sur la façon de déclarer les impôts afin que les autorités ne détectent pas leur achat et leur vente illégaux de factures.

En même temps, suivant les instructions de Duong, Hoai a discuté et demandé au couple Duoc et Ngoc Anh de réaliser 3 contenus : Premièrement, déclarer la taxe mensuelle sur les transactions de biens et services vendus inférieure au nombre total réel de factures illégales émises aux clients de 3,4 milliards de VND/mois pour éviter les soupçons, car le district de Cat Hai est une zone insulaire, loin du continent, les affaires sont difficiles donc on ne peut pas la déclarer élevée.

Deuxièmement, chaque entreprise nouvellement créée opérant illégalement dans l'achat et la vente de factures dans les districts de Cat Hai, Duoc et Ngoc Anh doit payer une taxe de 50 millions de VND.

Troisièmement, les dépenses mensuelles de Duong et Hoai s'élèvent à 3 millions/1 milliard de VND de la valeur transactionnelle des biens et services vendus telle qu'enregistrée sur la facture (hors TVA).

Hoai a également demandé à Duoc et Ngoc Anh d'ajuster et de soumettre la déclaration fiscale supplémentaire pour le troisième trimestre 2021 de la société de transport Phuong Bac afin de la réduire conformément à la demande ci-dessus.

Le couple Duoc et Ngoc Anh a accepté les demandes de Hoai et a chargé le comptable Vu Thi Hien d'ajuster et de soumettre la déclaration complémentaire pour le troisième trimestre 2021 de la société de transport Phuong Bac. La valeur des biens et services vendus après ajustement s'élevait à plus de 8 milliards de VND (hors TVA).

Lors de la réunion au bureau de Duong, Duoc et Ngoc Anh ont donné à Duong une enveloppe contenant 50 millions de VND et à Hoai une enveloppe contenant 20 millions de VND en guise de remerciement.

À partir d'octobre 2021, le couple Duoc et Ngoc Anh a créé Thang Long Hai Phong Construction Joint Stock Company et Nguyen Gia Construction Trade Development Company Limited (même adresse dans la commune de Van Phong) pour acheter et vendre illégalement des factures dans le district de Cat Hai et payer les dépenses à Duong et Hoai conformément à l'accord.

Chaque mois, sous la direction de Duong, Hoai contactait Ngoc Anh pour recevoir les dépenses. Ngoc Anh surveille directement la valeur des transactions de biens et de services, calcule le montant d'argent nécessaire selon l'accord et fait rapport à Duoc pour obtenir de l'argent à donner à Hoai.

A reçu 362 millions du « patron du commerce de factures »

L'enquête sur cette affaire a déterminé que d'août 2021 à août 2022, Truong Xuan Duoc et Nguyen Thi Ngoc Anh ont donné à Nguyen Dinh Duong et Do Thanh Hoai un total de 362 millions de VND, dont 70 millions de VND dans des enveloppes reçues au bureau de Duong ; 100 millions de VND pour la création de 2 sociétés (Thang Long Hai Phong Company, Nguyen Gia Company) et 192 millions de VND pour les dépenses au taux de 3 millions de VND/1 milliard de VND de valeur transactionnelle des biens et services vendus enregistrés sur la facture (hors TVA) conformément à l'accord précédemment convenu.

Concernant le montant d'argent reçu ci-dessus, Duong et Hoai ont déclaré que Duong avait reçu 50 millions de VND et Hoai 20 millions de VND, qui était l'enveloppe d'argent reçue au bureau de Duong lors de la réunion avec Duoc et Ngoc Anh au département des impôts du district de Cat Hai.

Concernant les 292 millions de VND restants, Hoai les a gérés et utilisés pour recevoir des invités et couvrir les dépenses générales du département des impôts du district de Cat Hai sous la direction de Duong, mais il n'y avait aucun document ou registre pour le suivre.

Dans la soirée du 13 mars 2023, la police provinciale de Quang Ninh a perquisitionné son domicile privé et arrêté Nguyen Dinh Duong pour enquêter sur une corruption. Le même jour, la police a également arrêté Do Thanh Hoai pour le même acte.

Dans cette affaire, l'Agence de sécurité d'enquête de la police de la province de Quang Ninh a poursuivi et détenu temporairement Truong Xuan Duoc (né en 1971), Nguyen Thi Ngoc Anh (née en 1979, épouse de Duoc) et Truong Van Nam (né en 1990), tous résidant dans la ville de Hai Phong.

Avant d'être arrêtés, vers octobre 2022, Duoc et sa femme ont appris que Truong Van Nam (le neveu de Truong Xuan Duoc) avait été arrêté et fouillé par l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Quang Ninh en lien avec le commerce illégal de factures, tout en enquêtant et en vérifiant la société gérée et exploitée par Duoc et Ngoc Anh.
Craignant d'être poursuivi pour son commerce illégal de factures, Duoc s'est enfui et a demandé à Ngoc Anh de rencontrer M. Do Huu Ca - ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong (à la retraite, qui avait une relation étroite avec Duoc) pour demander sa libération.
De fin octobre 2022 à décembre 2022 environ, le couple Truong Xuan Duoc et Nguyen Thi Ngoc Anh (née en 1979) a rendu visite et a donné un total de 35 milliards de VND à M. Do Huu Ca à son domicile privé dans la commune de Kenh Giang à 4 reprises pour demander de l'aide pour éviter des poursuites pénales pour Duoc par la police de Quang Ninh pour commerce illégal de factures.
Cependant, M. Ca a déclaré qu'à cette époque, il était à la retraite depuis de nombreuses années, n'avait plus de relations, n'était plus en mesure d'exonérer Duoc et n'avait pas influencé ou utilisé les 35 milliards de VND pour exonérer Duoc.
L'ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong n'a pas non plus admis avoir reçu de l'argent pour blanchir le nom de Duoc, mais l'argent a été apporté par Duoc et Ngoc Anh dans le salon et la chambre du premier étage de M. Ca.
M. Do Huu Ca a été poursuivi et temporairement détenu par l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Quang Ninh le 18 février 2023 pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens » et a été poursuivi par le Parquet populaire de la province de Quang Ninh pour le même crime.

Nguyen Hue

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