Comment Truong My Lan a-t-il soudoyé toute l'équipe d'inspection de la SCB Bank ?

Parmi les 86 accusés proposés pour être poursuivis dans l'affaire de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), du groupe Van Thinh Phat et des unités liées, il y a 41 personnes qui sont des dirigeants et des dirigeants de la SCB Bank ; 15 anciens dirigeants de la Banque d'État ; 3 anciens dirigeants de l'Inspection générale du gouvernement ; 1 ancien dirigeant de l'Audit d'État.

Selon l'enquête, la SCB Bank a fait l'objet d'inspections, de contrôles et d'audits réguliers au cours de ses opérations. Afin d'éviter la détection et le traitement des violations commises par elle-même et ses complices, Truong My Lan a ordonné à des responsables clés de la SCB Bank de corrompre des fonctionnaires et des dirigeants de l'Agence d'inspection et de supervision bancaires.

Mme Lan a également ordonné la corruption des dirigeants de la succursale de la Banque d'État du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville et du chef de l'équipe de supervision renforcée de la banque SCB pour dissimuler et dissimuler des informations sur des violations et faire des rapports malhonnêtes et incomplets aux autorités.

L'accusé Nguyen Van Hung, ancien inspecteur adjoint de la Banque d'État. (Photo : VNA).

Le ministère de la Sécurité publique a déterminé que lors de l'inspection à la SCB Bank, l'accusée Do Thi Nhan (ancienne directrice du département d'inspection et de surveillance bancaire II de l'agence d'inspection et de surveillance bancaire de la Banque d'État) a rencontré à plusieurs reprises Truong My Lan, dirigeant de la SCB Bank.

Do Thi Nhan a reçu des pots-de-vin d'un montant total de 5,2 millions USD (équivalent à plus de 118 milliards de VND) à quatre reprises pour couvrir et dissimuler les violations de Mme Truong My Lan et de la SCB.

Outre Mme Nhan, la personne occupant le poste le plus élevé au sein de la Banque d'État impliquée dans cette affaire est Nguyen Van Hung, ancien inspecteur en chef adjoint, responsable de l'agence d'inspection et de supervision de la Banque d'État. C'est lui qui a signé le document désignant Do Thi Nhan à la tête de l'équipe d'inspection chargée d'inspecter la SCB Bank.

M. Hung a ensuite ordonné à ses subordonnés et à l'équipe d'inspection de dissimuler les violations de la SCB et de ne pas suivre les instructions du gouvernement , ce qui a conduit la Banque d'État et le gouvernement à ne pas disposer de suffisamment d'informations et de documents pour gérer les violations de la banque.

Durant ses fonctions, Nguyen Van Hung a reçu de la SCB de nombreuses sommes d'argent, pour un montant total de 390 000 USD (plus de 8,7 milliards de VND), qu'il a désormais entièrement reversées. Il a été proposé de poursuivre M. Hung pour « abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions ».

L'autre membre de l'équipe d'inspection est l'accusé Nguyen Van Thuy, ancien directeur adjoint du département d'inspection d'une banque et directeur adjoint du Conseil national de surveillance financière. Il a reçu à six reprises de la SCB un total de 21 000 dollars américains, 60 millions de dongs vietnamiens et de nombreux cadeaux, tels que des chemises, des t-shirts et des nids d'oiseau, pour dissimuler les infractions commises par la banque.

La plupart des 20 membres de l'équipe d'inspection de la SCB en 2018 ont reçu de l'argent de Truong My Lan et de cette banque. Sept personnes ont été identifiées par l'agence d'enquête comme des « secondaires » travaillant sur instruction, et n'ont donc pas été poursuivies pénalement.

En plus des accusés de l'agence d'inspection de la Banque d'Etat, l'agence d'enquête a également accusé quatre fonctionnaires de la succursale de la Banque d'Etat à Ho Chi Minh-Ville d'avoir reçu entre 470 millions et 1,8 milliard de VND pour dissimuler des violations concernant Truong My Lan.

Cela a eu des conséquences particulièrement graves lorsque la dette impayée auprès de la SCB des organisations et des individus liés à Mme Lan a atteint à elle seule plus de 677 286 milliards de VND.

De plus, 11 personnes, membres de l'équipe de surveillance de 2016 à 2022, ont également reçu des cadeaux de la SCB pendant les fêtes et le Têt. Cependant, elles ont signalé l'incident de manière proactive, contribué à l'enquête et restitué les cadeaux, évitant ainsi toute poursuite pénale.

M. To Duy Lam, ancien directeur de la succursale de Hô-Chi-Minh-Ville de la Banque d'État du Vietnam, a été identifié par l'agence d'enquête comme étant le chef de l'unité directement chargée de la surveillance et de la gestion de la SCB Bank. Bien que M. Lam n'ait pas reçu d'argent ni rédigé de rapports relatifs à cette banque, il était néanmoins « responsable de la gestion » des violations commises par ses subordonnés. L'agence d'enquête n'a pas proposé de poursuites pénales à son encontre, mais a déclaré qu'il était nécessaire de traiter le Parti et le gouvernement avec la plus grande rigueur.

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