Le 27 avril, le Premier ministre a publié la décision 11/2023/QD-TTg stipulant le niveau des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées.
Cette décision stipule que les transactions de grande valeur doivent être signalées à la Banque d'État du Vietnam (SBV) conformément aux dispositions de la clause 2 de l'article 25 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
En conséquence, à compter du 1er décembre 2023, la valeur des transactions de grande valeur à déclarer sera de 400 millions de VND ou plus. Actuellement, la décision 20/2013/QD-TTg stipule que la valeur des transactions de grande valeur à déclarer est de 300 millions de VND.
Les sujets d'application sont les institutions financières, les organisations et les particuliers exerçant des activités dans des secteurs non financiers connexes tels que prescrits dans les clauses 1 et 2 de l'article 4 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Conformément à l'article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, l'entité déclarante est une institution financière autorisée à exercer une ou plusieurs des activités suivantes : réception de dépôts ; prêt ; crédit-bail ; services de paiement ; services d'intermédiaire de paiement ; émission d'instruments de transfert, de cartes bancaires, d'ordres de transfert d'argent ; garanties bancaires, engagements financiers ; fourniture de services de change, d'instruments monétaires sur le marché monétaire ; courtage en valeurs mobilières ; conseil en investissement en valeurs mobilières, souscription de valeurs mobilières ; gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières ; gestion de portefeuille d'investissement en valeurs mobilières ; activité d'assurance-vie ; change de devises.
Les entités déclarantes sont des organisations et des personnes physiques exerçant des activités dans des secteurs et professions non financiers pertinents tels que prescrits par la loi et exerçant une ou plusieurs des activités suivantes : Activités de jeux primés, y compris : jeux électroniques primés ; jeux sur réseaux de télécommunications et Internet ; casinos ; loteries ; paris ; activités immobilières, à l'exception de la location, de la sous-location de biens immobiliers et des services de conseil immobilier ; commerce de métaux précieux et de pierres précieuses ; services de comptabilité ; prestation de services notariaux ; prestation de services juridiques d'avocats et d'organisations de pratique du droit ; prestation de services de création, de gestion et d'exploitation d'entreprises ; prestation de services de direction et de secrétaire de société à des tiers ; prestation de services d'accords juridiques.
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