À compter du 1er décembre, les transactions de transfert d'argent supérieures à 400 millions de VND devront être déclarées.

La présente décision stipule le niveau des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées à la Banque d'État du Vietnam conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 2, de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (le Premier ministre décide du niveau des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées en fonction des conditions socio-économiques de chaque période).

Les entités déclarantes sont les institutions financières, les organisations et les personnes physiques exerçant des activités dans des secteurs non financiers connexes, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la loi de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, y compris les institutions financières autorisées à exercer une ou plusieurs activités : réception de dépôts ; octroi de prêts ; crédit-bail ; services de paiement ; services d'intermédiation de paiement ; émission d'instruments de transfert, de cartes bancaires, d'ordres de transfert d'argent ; garanties bancaires, engagements financiers.

Les transferts d'argent de 400 millions de VND ou plus doivent être déclarés. (Photo : Hoang Ha)

En outre, il existe également des unités individuelles fournissant des services de change, des instruments monétaires sur le marché monétaire ; du courtage de valeurs mobilières ; du conseil en investissement en valeurs mobilières ; de la prise ferme de titres ; de la gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières ; de la gestion de portefeuilles d'investissement en valeurs mobilières ; des activités d'assurance-vie ; et des services de change.

Les organisations et les personnes physiques exerçant des activités dans les secteurs et professions non financiers pertinents, tels que prescrits par la loi, exercent une ou plusieurs activités : commerce de jeux à prix, y compris les jeux électroniques à prix ; jeux sur les réseaux de télécommunications, Internet ; casino ; loterie ; paris.

En outre, les organisations et les particuliers exerçant des activités immobilières, à l'exception de la location, de la sous-location et des services de conseil en immobilier ; du commerce des métaux précieux et des pierres précieuses ; de la prestation de services comptables ; de services notariaux ; de services juridiques d'avocats et d'organisations de cabinets d'avocats ; de services de création, de gestion et d'exploitation d'entreprises ; de services de direction et de secrétariat de société à des tiers ; et de services de rédaction de contrats.

La décision 11/2023/QD-TTg remplace la décision 20/2013/QD-TTg du 18 avril 2013 du Premier ministre réglementant la valeur des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées.

Bao Anh

Source: https://vietnamnet.vn/tu-ngay-1-12-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-2217705.html