Procès du FLC : Trinh Van Quyet condamné à 21 ans de prison

Le juge et président du tribunal, Vu Quang Huy, a prononcé le verdict des accusés. Photo : Pham Kien/VNA

En conséquence, le défendeur Trinh Van Quyet (né en 1975, ancien président du conseil d'administration du groupe FLC, président de la société par actions Tre Viet Aviation) a été condamné par le tribunal à 18 ans de prison pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens», 3 ans m en prison pour le délit de « manipulation boursière », la peine totale pour le prévenu Quyet est de 21 ans de prison.

Français Également poursuivis pour ces deux crimes, 7 autres accusés dont : Trinh Thi Minh Hue (née en 1981, comptable générale du groupe FLC ; sœur de l'accusée Trinh Van Quyet) a été condamnée par le tribunal à 14 ans de prison. Trinh Thi Thuy Nga (née en 1979, comptable générale du groupe FLC ; membre du conseil d'administration et directrice générale adjointe de BOS Securities Joint Stock Company - le prédécesseur de FLC Securities Joint Stock Company ; sœur de l'accusée Trinh Van Quyet) a été condamnée à 8 ans de prison. Huong Tran Kieu Dung (né en 1978, vice-président permanent du groupe FLC, président du conseil d'administration de la société BOS) a été condamné à 8 ans et 6 mois de prison. Trinh Van Dai (née en 1966, directrice générale adjointe de FLC Faros Construction Joint Stock Company - Faros Company) a été condamnée à 11 ans de prison. Français Nguyen Van Manh (né en 1977, chef du groupe de matériaux d'aménagement paysager, département des achats et de l'approvisionnement, FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 6 ans de prison. Trinh Tuan (né en 1984, ancien directeur de FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 4 ans et 6 mois de prison. Nguyen Thi Hong Dung (né en 1972, résidant dans le quartier de Dich Vong Hau, district de Cau Giay, Hanoi ) 4 ans de prison.

L'accusé Trinh Van Quyet (ancien président du conseil d'administration du groupe FLC et président de la société par actions Tre Viet Aviation) a été condamné à 21 ans de prison par le tribunal. Photo : Pham Kien/VNA

Le tribunal a condamné les 42 autres accusés dans l'affaire à des peines allant de 15 mois de prison avec sursis à 7 ans et 6 mois de prison pour les délits suivants : Appropriation frauduleuse de biens ; Manipulation du marché boursier ; Abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ; Publication intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans le cadre d'activités de valeurs mobilières.

Dans cette affaire, il y a également le défendeur Doan Van Phuong (ancien directeur général du groupe FLC, président du conseil d'administration de Faros Construction Joint Stock Company) qui est actuellement en fuite et recherché par l'agence d'enquête.

Le jugement de première instance a établi que, dans cette affaire, les accusés avaient profité des activités boursières pour commettre des infractions, portant atteinte à la confiance de la société et aux intérêts des investisseurs. Parmi les accusés, Trinh Van Quyet était le commanditaire direct, les autres étant complices et ayant aidé l'accusé Quyet. Le comportement du précédent accusé a motivé les futurs accusés à commettre des infractions. Il est donc nécessaire de les punir avec la plus grande rigueur et de leur infliger des peines proportionnelles à la nature et à la gravité des infractions.

La Chambre de première instance a conclu que, lors du procès, les témoignages des accusés concordaient avec les documents et preuves versés au dossier, ainsi qu'avec les témoignages des victimes, confirmant ainsi le bien-fondé des poursuites engagées par le Parquet populaire suprême contre les accusés pour les crimes susmentionnés. Après examen de la liste et du contexte, la Cour a également estimé que le nombre de victimes dans cette affaire dépassait les 25 000. Il s'agissait de personnes ayant acquis des actions de la société Faros (code boursier : ROS) pour la première fois et ayant reçu de fausses informations de la part de Trinh Van Quyet et d'autres accusés afin de frauder et de s'approprier des biens.

Augmentation de l'apport en capital de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND

Les accusés écoutent le verdict du tribunal. Photo : Pham Kien/VNA

Le jugement de première instance a établi que, dans le but de s'approprier l'argent des investisseurs à ses propres fins, Trinh Van Quyet a utilisé la société Faros comme instrument, ordonnant à Doan Van Phuong et Trinh Thi Minh Hue de commettre des actes frauduleux visant à augmenter les capitaux propres de la société Faros de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND, puis à mener à bien les procédures d'introduction en bourse d'actions correspondant à la valeur des capitaux propres fictifs de la société Faros. Quyet a utilisé le parquet de la HOSE comme instrument et moyen de vendre des actions, s'appropriant ainsi l'argent des investisseurs. Pour s'approprier l'argent, Trinh Van Quyet a chargé Doan Van Phuong et Trinh Thi Minh Hue de diriger et de gérer directement toutes les activités visant à légaliser les documents d'augmentation du capital fictif, et a en même temps demandé à un certain nombre d'individus de se faire passer pour des actionnaires pour recevoir le transfert des actions de la société Faros, de signer les procédures de légalisation d'augmentation de l'apport en capital et de légaliser l'utilisation de l'apport en capital, en enregistrant ces fausses informations dans le rapport financier vérifié et le prospectus pour compléter les documents de cotation des actions ROS en bourse.

Les accusés du Département de surveillance des sociétés publiques de la Commission des valeurs mobilières de l'État, du Dépositaire des valeurs mobilières du Vietnam et de la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HOSE) ont utilisé de fausses informations dans les états financiers vérifiés et les documents fournis par la société Faros pour approuver la société publique, enregistrer les titres et coter 430 millions d'actions ROS sur la HOSE.

La Chambre de première instance a souligné : « Avec les motifs, objectifs et ruses susmentionnés, Trinh Van Quyet a utilisé le parquet de la HOSE pour vendre 391 155 480 actions issues d'apports de capitaux gonflés à plus de 25 000 investisseurs en bourse, s'appropriant ainsi plus de 3 621 milliards de VND. » Pour provoquer les conséquences susmentionnées, les défendeurs ont activement participé et apporté leur concours à la procédure d'apports de capitaux gonflés, de mandat d'investissement, d'acceptation de mandat d'investissement, de légalisation des flux de trésorerie issus d'apports de capitaux gonflés, d'identification des apports de capitaux gonflés, d'approbation de la cotation des actions... afin de créer les conditions permettant à Trinh Van Quyet de vendre des actions issues d'apports de capitaux gonflés, s'appropriant ainsi l'argent des investisseurs en bourse. »

Créer une offre et une demande artificielles, manipuler le marché boursier

Scène de cour. Photo : Pham Kien/VNA

Le jugement de première instance a établi que, dans le but de réaliser des profits illégaux en bourse grâce aux actions cotées des sociétés du groupe FLC, Trinh Van Quyet a ordonné à Trinh Thi Minh Hue d'emprunter des documents personnels à 45 personnes, proches et employés du groupe FLC, afin de créer et d'enregistrer 20 entreprises et d'ouvrir 500 comptes-titres au nom de personnes physiques et morales. Il a également ordonné l'introduction de fausse monnaie sur ces comptes afin de commettre des actes de manipulation boursière pour les cinq codes boursiers AMD, HAI, GAB, FLC et ART, tels que : l'achat et la vente continus du même type de titres, le rapprochement des achats et des ventes au sein du groupe (sans aboutir à un transfert effectif de propriété), l'achat et la vente en gros volumes, la domination du marché à l'ouverture et à la clôture, le placement d'ordres d'achat et de vente suivis d'annulations... afin de créer une fausse offre et une fausse demande, manipulant le marché boursier pour les cinq codes boursiers susmentionnés, réalisant un profit illégal de plus de 723 milliards de dongs.

En particulier, le code boursier AMD a effectué à lui seul des manipulations au cours de la période du 26 mai 2017 au 13 juillet 2017, réalisant un bénéfice illégal de 39 milliards de VND, avant l'entrée en vigueur du Code pénal de 2015, l'Agence d'enquête a demandé à la Commission nationale des valeurs mobilières de traiter conformément à la réglementation. L'article 29 du décret n° 108/2013/ND-CP du 23 septembre 2013, prévoyant des sanctions administratives pour les infractions dans le domaine des valeurs mobilières et du marché des valeurs mobilières, prévoit des mesures correctives, obligeant Trinh Van Quyet et Trinh Thi Minh Hue à restituer les profits illicites tirés de ces infractions. Par conséquent, Trinh Van Quyet et ses complices sont uniquement pénalement responsables des profits illicites des quatre sociétés boursières HAI, GAB, ART et FLC, pour un montant de plus de 684 milliards de VND.

Selon la chambre de première instance, pour que Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue et Trinh Thi Thuy Nga puissent manipuler le marché boursier et réaliser un profit illégal de plus de 684 milliards de dongs, d'autres accusés du groupe FLC ont activement participé et aidé, signant des résolutions et utilisant les comptes gérés par Trinh Thi Minh Hue pour acheter des titres sans garantie (octroi illégal de fonds). Certains accusés ont également prêté des documents personnels à Trinh Thi Minh Hue pour créer des sociétés et ouvrir des comptes-titres afin de manipuler le marché boursier, aidant ainsi Trinh Van Quyet à réaliser des profits illégaux en bourse.

Source: https://baolaocai.vn/xet-xu-vu-flc-trinh-van-quyet-bi-tuyen-phat-21-nam-tu-post388028.html