בעל חברת הנפט שויין וייט הודה בשימוש בקרן ייצוב השקעות נדל"ן ובמתן שוחד

ב-21 בנובמבר, משפטם של 15 נאשמים בערכאה הראשונה בתיק שהתקיים בחברת Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (חברת הנפט Xuyen Viet) נמשך עם שלב החקירות.

שימוש בקרן ייצוב המחירים לצורכי השקעה ודיווח כוזב

במשפט, הודתה הנאשמת מאי טי הונג האן, מנהלת חברת הנפט שויין וייט, כי לא פתחה חשבון כנדרש לקבלת כסף מקרן ייצוב המחירים, אלא השתמשה בחשבון רגיל. דבר זה איפשר לבנק לנהל אותו ולא גילתה שהנאשמת משכה את הקרן לשימוש אישי.

הנאשם הודה כי השתמש ב-219 מיליארד דונג וייטנאמי מקרן ייצוב המחירים עבור פרויקטים עסקיים בתחום הנדל"ן, ובמקביל לווה כסף מבנקים רבים וגייס משאבים פיננסיים אחרים של החברה להשקעה.

הנאשם מאי טי הונג האן.

כשנשאלה לגבי חשבון הקרן שבו נותרו רק יותר מ-2 מיליון דונג וייטנאמי, אך עדיין חתומה על דוח המציין יתרה מספקת, הסבירה גב' האן כי מאז 2022 החברה נקלעה למצב של חוב מס, נאסרה עליה לייבא ולייצא וכמעט פשטה רגל.

בנוגע לחוב של 1,244 מיליארד דונג דונג בגין מס הגנת הסביבה שהוטל על חברת Xuyen Viet Oil לגבות, אמר הנתבע שזהו סכום חוב המס לכ-3 חודשים עקב הקשיים הכלכליים של החברה במהלך מגפת הקורונה. באותה תקופה, עסקי הנפט הפסידו כסף, ולכן החברה נאלצה להשתמש בכסף מקרן הייצוב ובכספי מסים כדי לשמור על הפעילות.

בעלת חברת Xuyen Viet Oil הודתה כי משכה באופן אישי את רוב הכסף מהחשבון, בעוד שהשאר משכה על ידי נגוין טי נו פואנג (סגן מנהל, בן דודו של הנאשם האן) וכמה אנשים נוספים תחת ניהול החברה. פואנג הצהירה כי לא הבינה את אופי מעשיה עד שנחקרה על ידי סוכנות החקירה.

פעולה מתקנת

הנתבעת האן התחייבה להשתמש בכל נכסיה הקיימים כדי לתקן את ההשלכות, כולל נכסים תחת שמה הפרטי של החברה, וכמה נכסים תחת שמם של אחרים. גב' האן אמרה שמסרה 13 נכסים, כולל וילה במוי נה ( בין תואן ) בשווי של כ-10 מיליארד וונד. החברה מחזיקה גם ב-3 מכליות נפט לא משועבדות, אותן היא מתכננת למכור כדי להשלים את המשאבים הפיננסיים לתיקון.

הנאשם הודה כי שיחד את סגן שר התעשייה והמסחר לשעבר, דו טאנג האי, ב-50,000 דולר כדי לקבל סיוע בהנפקת רישיון עסק מחדש לאחר שבקשתו הוחזרה. זאת כדי להבטיח ייבוא ​​דחוף של סחורות במהלך המגפה, שגרמה למחסור באספקה.

הנאשמים במשפט.

על פי כתב האישום, גב' מאי טי הונג האן היא הנציגה המשפטית, הדירקטורית ויו"ר מועצת המנהלים של חברת הנפט שויין וייט. במהלך ניהול עסקי הנפט בחברה, תוך ניצול תפקידה וסמכותה שהוקצו לה, גב' האן הפרה את התקנות בנוגע לניהול ושימוש בקרן ייצוב המחירים ובכספי הגנת הסביבה, וגרמה לאובדן נכסי מדינה בסך 1,463 מיליארד דונג וינדי. מתוכם, ההפסד מקרן ייצוב המחירים היה 219 מיליארד דונג וינדי, וההפסד ממס הגנת הסביבה היה 1,244 מיליארד דונג וינדי.

באופן ספציפי, גב' האן לא הורתה לצוות שלה להקים את קרן ייצוב המחירים בהתאם לתקנות, אלא הורתה לעובדיה להעביר כסף לחשבונה האישי.

לאחר מכן, גב' האן השתמשה בכסף הזה כדי לקנות, להלוות לחברים, להוציא כסף על הוצאות אישיות ולתת שוחד לאנשים מסוימים במשרד התעשייה והמסחר, משרד האוצר וכו'.

בנוגע לגביית, ניהול והעברת מס הגנת הסביבה, גב' האן השתמשה בכסף שנאסף במכוון למטרות אישיות מבלי להעבירו לתקציב המדינה.

בסך הכל, גב' האן נתנה שוחד 22 פעמים בסכום כולל של יותר מ-31 מיליארד דונג וייטנאמי ל-8 אנשים. מתוכם, סגן שר התעשייה והמסחר לשעבר, דו טאנג האי, קיבל 1.1 מיליארד דונג וייטנאמי כדי לסייע לחברת הנפט שויין וייט להנפיק מחדש רישיונות עסקיים לייצוא וייבוא ​​עבור סוחרים מרכזיים ולאחראים ישירים עליהם, אשר עמדו לפוג תוקפם.

באשר למזכיר לשעבר של ועדת המפלגה במחוז בן טרה, מר לה דוק טו הואשם בקבלת שוחד של יותר מ-13 מיליארד דונג וינדי, ובניצול מעמדו וכוחו כדי להשפיע על אחרים ולקבל רווחים של יותר מ-22 מיליארד דונג וינדי.

באופן ספציפי, מאז 2018, מאי טי הונג האן מכירה את מר לה דוק טו מכיוון שלחברת הנפט שויין וייט יש קשרי אשראי עם הבנק שבו מר טו משמש כיו"ר. גב' האן ביקשה ממר טו לסייע במתן מסגרת אשראי, תוך הארכת תקופת שמירת מסגרת האשראי עבור חברת הנפט שויין וייט.

בגין ניצול מעמד וכוח כדי להשפיע על אחרים למטרות רווח אישי, קבע כתב האישום כי בשנת 2021 הועבר מר טו ומונה לתפקיד מזכיר ועדת המפלגה המחוזית בן טרה.

כדי לשפר את המוניטין שלו, הציע מר טו שמאי טי הונג האן יקים סניף או חברת בת של חברת Xuyen Viet Oil בבן טרה כדי לשלם מיסים ולהגדיל את הכנסות התקציב של המחוז. בתמורה, לחברה זו יינתנו תנאים נוחים לביצוע פרויקטים של נדל"ן, נמלים ותיירות באזור.

לאחר שהקים את חברת הנפט הווייטנאמית המשותפת למניות בבן טרה (חברת הנפט הווייטנאמית), המזכיר לשעבר ניצל שוב ושוב את מעמדו כדי להשפיע ולסייע לחברת הנפט הווייטנאמית בפעילויות הייצור והעסקיות שלה.

הואנג טו

מקור: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html