ברון סמים לטבי נעצר

[מודעה_1]

ב-17 ביוני, משטרת הו צ'י מין סיטי העמידה לדין ועצרה זמנית את אייגרס פליבץ' (אזרח לטבי, בן 38, תושב רובע אן פו, ת'ו דוק סיטי) כדי לחקור את מעשה ההלוואות בריביות גבוהות בעסקאות אזרחיות.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — משטרת הו צ'י מין סיטי העמידה לדין ועצרה זמנית את אייגרס פליבץ'

על פי סוכנות החקירות של המשטרה, זהו הבוס שמאחורי אתרי ההלוואות tamo.vn ו-findo.vn, שהתגלו על ידי המשטרה באפריל 2023.

סוכנות החקירות המשטרתית מסרה כי אתרי האינטרנט tamo.vn ו-findo.vn הוקמו על ידי קבוצת סאן פייננס (שבסיסה בלטביה), באמצעות שלוש ישויות משפטיות: חברת Sofi Solutions, Digital Credit ו-Fincap VN, במטרה להפעיל הלוואות צרכניות בווייטנאם.

אלו הם אתרי אינטרנט להלוואות צרכניות אלקטרוניות, מתוכנתים מראש; לקוחות צריכים רק להתחבר, למלא את שמם המלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, הכנסה חודשית, הוצאות חודשיות, מספר תעודת זהות/CCCD, מספר חשבון, תמונת CCCD, תמונת חזית שלהם, והמערכת תעבד את ההלוואה באופן אוטומטי מבלי ליצור קשר ישיר עם אף עובד של המלווה.

לקוחות יכולים לצפות במידע ההלוואה שלהם על ידי כניסה לאתרים tamo.vn, findo.vn או דרך האפליקציות "tamo", "findo" בטלפונים שלהם.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — הנאשם אייגרס פליבץ' שכר גם מישהו שישמש כנציגו המשפטי כדי להקים שלוש חברות.

בתחנת המשטרה, אייגרס פליבץ' הודה כי היה עובד של קבוצת סאן פייננס, שבסיסה בלטביה, הקבוצה שמנהלת את כל פעילויות ההלוואות באמצעות שני אתרי האינטרנט tamo.vn ו-findo.vn. למרות שאינו הנציג החוקי שלו, אייגרס פליבץ' הוא המנהל בפועל של כל הפעילויות כגון הלוואות, גביית חובות, ניהול עלויות ומשאבי אנוש באמצעות ראשי מחלקות וראשי חטיבות של שלוש החברות. לאייגרס פליבץ' יש 2% ממניות חברת סופי סולושנס.

ריבית ההלוואה 1,379.7% לשנה

אייגרס פליבץ' הודה כי שלוש החברות פועלות יחד, ומשתתפות בהלוואות דרך שני אתרים tamo.vn ו-findo.vn; בהם חברת Sofi Solutions משמשת כיחידת ייעוץ, חברת Digital Credit ו-Fincap VN הן יחידות הלוואות צרכניות למרות שאין להן רישיון.

אייגרס פליבץ' שכר גם נציג משפטי כדי להקים 3 חברות: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — המשטרה ערכה חיפוש בביתו של החשוד

כל החברות הללו הונחו על ידי אייגרס פליבץ' לבצע ריבית בריבית בעסקאות אזרחיות. שיעור הריבית על ההלוואות של חברות אלו היה לפחות 401.5% לשנה; הגבוה ביותר היה 1,379.7% לשנה, גבוה פי 20 עד 68 משיעור הריבית הגבוה ביותר המותר על פי החוק האזרחי.

הסכום הכולל של רווחים בלתי חוקיים שהוכיחה סוכנות החקירות המשטרתית באמצעות עבודה עם 29 לווים הוא 780 מיליון דונג וייטנאמי.

זהו הישג יוצא דופן של משטרת הו צ'י מין סיטי במניעה ובדיפת פעילויות הקשורות לאשראי שחור שגרמו לזעם ציבורי לאחרונה, ותורמות לשמירה על הביטחון והסדר בהו צ'י מין סיטי.

מבט מהיר 20:00: חדשות פנורמיות ב-17 ביוני

בעבר, משטרת מחוז 10 פתחה בתיק, והגישה לדין 9 נאשמים, שהם דירקטורים, ראשי מחלקות, ראשי חטיבות וראשי צוותים של חברות Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC ו-Sofi Solutions LLC, בגין עבירת מתן הלוואות בריביות גבוהות בעסקאות אזרחיות.

בין האנשים שהואשמו נמנים נגוין טי טויאט סונג (בן 55, תושב מחוז 10, מנהל חברת אשראי דיגיטלי), טרונג טואן טאי (בן 32, תושב מחוז 6, מנהל חברת Fincap VN), דין טי הונג לואן (בן 43, תושב ט'ו דוק סיטי, ראש מחלקת אדמיניסטרציה ומשאבי אנוש בחברת Sofi Solutions) ו-6 נאשמים שהם גם ראשי מחלקות בחברות.

על פי משטרת מחוז 10, מאפריל 2019 ועד היום, 3 חברות העניקו יותר מ-2 מיליון הלוואות, בסכום כולל של יותר מ-6,000 מיליארד דונג וייטנאמי, והניבו יותר מ-4,100 מיליארד דונג וייטנאמי. הריבית במקומות אלה היא לפחות 153%, ויכולה להגיע ליותר מ-1,200% בשנה, פי מאות יותר מריבית ההלוואות החוקית.

בעבר, משטרת מחוז 10 תיאמה עם יחידות רבות של משטרת הו צ'י מין סיטי כדי לפשוט על שלוש החברות הנ"ל, ותפסה מסמכים ומוצגים רבים הקשורים.

[מודעה_2]
קישור למקור