הונאת מטבעות קריפטוגרפיים: הבטיחו רווחים עצומים, הפסידו מיליארדי דולרים

תוך ניצול תאוות הבצע למטרות רווח, יצרו נתינים אלה תרחישים להשקעה במטבע וירטואלי עם הבטחות לריביות גבוהות ומתן כספי "ניסיון" כדי ליצור אמון, מה שגרם לאנשים רבים ליפול למלכודת.

טריקים מתוחכמים לפתות משתתפים

לפי הדיווח של גב' ד. (בת 45, האנוי ), ב-21 ביולי 2025, היא פגשה מישהו באינטרנט והוזמנה להשקיע במטבע וירטואלי באפליקציית Koi Global. הנבדק העביר בתחילה באופן יזום 18 מיליון וונד כדי ש"תנסה", לאחר מכן גב' ד. הפקידה 60 מיליון וונד לאפליקציה ומשכה בהצלחה 1.5 מיליון וונד ברווח. מתוך מחשבה שזו דרך קלה להרוויח כסף, היא המשיכה להפקיד 5 פעמים נוספות, מה שהביא את סכום ההשקעה הכולל ל-350 מיליון וונד.

לאחר שזכה באמונה, ביקש הנבדק מגב' ד. לשדרג לחשבון VIP 1 תמורת 30,000 דולר אמריקאי (שווה ערך לכ-30,000 דולר). היא הפקידה 280 מיליון דונג וייטנאמי נוספים, אך זה עדיין לא הספיק כדי לעמוד בסכום הנדרש. בשלב זה, הנבדקת שלחה שוב ושוב הודעות מאיימות, שאילצו אותה להעביר כסף נוסף. כשהבינה שנפלה למלכודת, גב' ד. דיווחה מיד למשטרה. סכום הכסף הכולל שנגנב היה יותר מ-600 מיליון דונג וייטנאמי.

אנשים צריכים להיזהר בעת השקעה במטבע וירטואלי באפליקציית Koi Global.

בעבר, מחלקת אבטחת הסייבר ומניעת פשעי היי-טק של משטרת העיר האנוי קיבלה גם היא דיווח מגב' ט. לפיו הפסידה מיליארדי דונג עקב השקעה במטבע וירטואלי.

דרך הרשת החברתית פייסבוק, גב' ט. (המתגוררת בהאנוי) התיידדה ושוחחה עם החשבון "Nguyen Thi Thuy Dung" והשתתפה בהשקעה במטבע וירטואלי דרך האתר: https://www.mcprimetrusted. גב' ט. פעלה לפי הוראות הנבדק, פתחה חשבון והעבירה כסף להשקעה.

בעזרת פרסום אטרקטיבי, גב' ט. הפקידה 5 מיליארד דונג וייטנאמי כדי לקבל 350,000 דולר אמריקאי (שווה ערך ל-9 מיליארד דונג וייטנאמי).

כאשר גב' ט. רצתה למשוך את הריבית במהלך תהליך ההשקעה, הנבדקים דרשו ממנה לשלם עוד 20% מסך יתרת החשבון, שווה ערך ל-1.8 מיליארד דונג וייטנאמי (בתוך 5 שעות); לשלם 15% מסך רכישת ביטוח הפיקדון, שווה ערך ל-1.6 מיליארד דונג וייטנאמי; ולשלם עוד 3%, שווה ערך ל-360 מיליון דונג וייטנאמי, בעמלות כדי להעביר במהירות את הכסף לחשבונה האישי. גב' ט. המשיכה לשלם 1.2 מיליארד דונג וייטנאמי אך עדיין לא הצליחה למשוך את הכסף.

על פי נתונים סטטיסטיים של הרשויות, בווייטנאם יש כיום כמעט 26 מיליון איש המחזיקים במטבע דיגיטלי, בעוד שהמדינה לא הכירה באף סוג של מטבע דיגיטלי. ראוי לציין כי מספר קורבנות הונאות השקעות במטבע וירטואלי בווייטנאם עשוי להוות עד 2/3 ממספר מקרי ההונאה במרחב הקיברנטי.

משרד הביטחון הציבורי מסר כי הנוכלים יצרו בקלות בורסות, שיווק רב-שכבתי, מטבעות וירטואליים וכו', תוך שימוש ברשתות חברתיות כדי לפרסם ולגייס אנשים להשתתף בהשקעות עם הבטחות אטרקטיביות כגון: התחייבות לרווח, רווחים גבוהים, רווחים קלים וכו', מה שגרם לקורבנות רבים ליפול למלכודת ולאבד סכומי כסף גדולים. רוב הקורבנות, בעת השתתפותם בהשקעות, קיבלו ייעוץ מפורט כיצד לפתוח חשבון, להשקיע סכומי כסף קטנים כדי לנסות ולקבל ריביות תואמות על מנת לפנות לחמדנות. לאחר שראו שהם יכולים להרוויח כסף מבורסות אלו, הוזמנו הקורבנות להשקיע סכומי כסף גדולים יותר וניתנו להם סיבות רבות מדוע לא יכלו למשוך את הכסף ולשלם עמלות נוספות עם ההתחייבות שיקבלו בחזרה את כל העמלות והריבית הראשונית (שגיאת מערכת התשלומים, תוכן עסקה שגוי, חשבון שגוי, חקירת רשויות מס זרות וכו') או לנעול את החשבון, לקרוס את רחבת המסחר ולנתק קשר עם הקורבן.

מה לעשות כדי להגן על עצמך

לנוכח המצב הנ"ל, משטרת העיר האנוי ממליצה לאנשים להיות ערניים בנוגע להזמנות להתיידד או להכיר ברשתות חברתיות או באפליקציות היכרויות, במיוחד הזמנות להשקעה במטבע וירטואלי עם הבטחות לריביות גבוהות; אין להשתתף בעסקאות או השקעות בבורסות, אתרי אינטרנט או אפליקציות של מטבעות וירטואליים מכיוון שתחום זה אינו מוכר על ידי החוק הווייטנאמי ולבורסות אין נציג חוקי בווייטנאם.

יחד עם זאת, בעת גילוי סימני הונאה, יש צורך לדווח מיד למשטרה לצורך אימות בזמן וטיפול בהתאם לתקנות.

משרד אבטחת המידע ( משרד המידע והתקשורת ) ממליץ לאנשים לנקוט משנה זהירות בעת חשיפה להשקעות בינלאומיות בניירות ערך, מטבע וירטואלי ומטבע דיגיטלי, במיוחד כאשר אין להם ידע בתחום הפיננסים וניירות הערך. על אנשים לעיין בעיון במשוב ובביקורות של משתמשים קודמים על חוויותיהם עם רצפת המסחר, חברת הפיננסים וניירות הערך שהם מעוניינים להשקיע בהם.

בנוסף, אנשים ומשקיעים צריכים להתייעץ עם מומחים ועורכי דין לפני השקעה כדי להימנע מהפסד כסף מרצפות השקעה וחברות הונאה. "אנשים צריכים לסחור רק ברצפות השקעה מורשות על ידי הרשויות. בפרט, אנשים צריכים לא לשתף מידע אישי עם אף אחד בשום צורה, לא להוריד אפליקציות ממקור לא ידוע או ללחוץ על קישורים מוזרים", הזהירה הסוכנות.

אנשים צריכים להיזהר מבקשות חברות ומכרים ברשתות חברתיות או באפליקציות היכרויות, במיוחד מהזמנות להשקעה במטבע וירטואלי שמבטיחות ריביות גבוהות.

על פי משרד הביטחון הציבורי, נושאים אלה פונים לעתים קרובות באופן יזום לאנשים כדי למצוא דרכים להציג ולפרסם את אתר האינטרנט או קומת המסחר שבהם הם משקיעים ולהשיג רווחים גבוהים מהשקעה זו.

שיטות הפנייה של הקורבנות על ידי הנפגעים מגוונות מאוד, החל מפרסום ברשתות חברתיות, ועד להעמדת פנים כאנשי עסקים מצליחים כדי להתיידד, לנהל שיחות רומנטיות ארוכות טווח ולמשוך בהדרגה השקעות.

הנבדקים מוצאים דרכים רבות להימנע מפגישה עם הקורבנות, תוך שימוש בתירוץ של הימצאות בחו"ל, בנסיעת עסקים... תוך זיוף מיקום כדי לצבור אמון. הם תמיד פועלים כמשקיעים משותפים, מה שגורם לקורבנות רבים, למרות שהם חושדים שהם מוטעים, עדיין לסמוך על "חברם" ולהמשיך להעביר כסף.

קורבנות מועברים לעתים קרובות לקבוצות מדיה חברתית סגורות, בהן חשבונות מזויפים רבים משמשים כ"קוראי הזמנות" וחברים המשתתפים בהשקעות. החשבונות המזויפים מפרסמים לעתים קרובות העברות כספים מוצלחות או שקיבלו ריבית מרצפות השקעות לאחר ביצוע הוראות "המומחים". כאשר הקורבנות מראים סימני חשד ושוקלים להעביר כסף, החשבונות המזויפים מעודדים אותם לעשות זאת שוב ושוב.

כדי להימנע מהונאה, על פי משרד הביטחון הציבורי, אנשים צריכים להיות ערניים בעת השקעה במניות, שיווק רב-שכבתי, מטבע וירטואלי... בזירות מסחר מקוונות עם מידע לא ברור או מידע שמראה סימנים של זיוף. יש לחקור היטב מידע על זירת המסחר לפני השקעה, במיוחד זירות השקעה המפרסמות כתובות וירטואליות, מזויפות או שקריות של זירות השקעה לגיטימיות.

אנשים צריכים להיות ערניים יותר כאשר הם מתקשרים עם זרים ברשתות חברתיות, בהחלט לא לשתף מידע אישי, לפעול לפי הוראות כאשר עדיין לא מזהים במדויק את זהותו ורקעו של אותו אדם. להשקיע רק בבורסות רשמיות שקיבלו רישיון לפעול על ידי סוכנויות ניהול ממלכתיות. לפני ההשקעה, עליך לפנות ישירות למשרדי הבורסות כדי לקבל ייעוץ, תמיכה ולאמת מידע.

משרד הביטחון הפנים ממליץ שכאשר אנשים חושדים שהם מוכנים באינטרנט, עליהם לחפש מידע על הונאות באינטרנט או לבקש עצה מחברים וקרובים. אל תהססו לשתף את הסיפור שאתם חווים, לאנשים מבחוץ תמיד תהיה גישה רגועה וערנית יותר.

דווחו מיד על האירוע לתחנת המשטרה הקרובה ביותר כדי לקבל ייעוץ ותמיכה בזמן. על אנשים ליצור קשר עם הבנק האחראי כדי לדווח על האירוע ולבקש תמיכה.

בנוסף, עליך לשמור את כל המידע כגון היסטוריית צ'אט, מספרי טלפון, חשבונות מדיה חברתית קשורים, דפי עסקאות בנק ולמסור אותם למשטרה בעת הדיווח.

אפס סיסמאות לחשבונות אישיים במקרה של גניבת מידע אישי או חטיפת מכשירים אלקטרוניים. הזהר חברים ובני משפחה מפני הונאות שנתקלת בהן או שחווית כדי למנוע אותן באופן יזום.

מקור: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html