גב' פאם טי מיי האן, יו"ר קבוצת מיי האן, לפני שהועמדה לדין - צילום: קבוצת מיי האן
התובע העממי של האנוי הגיש כתב אישום נגד פאם טי מיי האן (בן 45, תושב רובע ין הואה, האנוי), יו"ר קבוצת מיי האן, בגין עבירת הונאה והפקעת רכוש.
על פי כתב האישום, חברת My Hanh Group Joint Stock Company הוקמה בשנת 2017, ופועלת בתחום ניצול, שתילה ומסחר בג'ינסנג נגוק לין. לאחר מכן גייסה גב' האן הון ממשקיעים באמצעות חתימה על שלושה סוגים של חוזים: חוזי העברת מניות; חוזי הלוואה; וחוזי שתילת ג'ינסנג.
בזמן גיוס הכספים, לחברה של גב' האן לא היה פרויקט לגידול ג'ינסנג נגוק לין, וגם לא חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם אף עסק לביצוע פרויקט כזה.
עם זאת, בין אוגוסט 2020 למרץ 2023, גב' האן סיפקה מידע כוזב וארגנה סמינרים רבים כדי להציג ולקדם את העובדה שחברת My Hanh מיישמת פרויקט לגידול ג'ינסנג נגוק לין במחוזות קון טום וקואנג נאם , בטענה שהעסק פועל ביעילות ומשתמש ברווחים לתשלום ריבית למשקיעים.
לכן, החברה נזקקה להון לייצור ולפעילות העסקית שלה. גב' האן הבטיחה רווחים גבוהים וריביות גבוהות בהתאם לחוזה של כל לקוח, כאשר ריביות ינועו בין 2% ל-4% לחודש, שווה ערך ל-24%-48% לשנה. הריבית תשולם מדי חודש למשקיעים עד לפקיעת החוזה.
לאחר שחתמה על חוזי תרומה להון וקיבלה כסף ממשקיעים, גב' האן השתמשה בשיטות הונאה, והשתמשה בחלק מהכספים שהתקבלו כדי לחתום על חוזי מכירה והשקעה עם Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. ו-Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, שהיו בעלות רישיון לגדל ג'ינסנג נגוק לין, אך לאחר מכן לא עמדו בחוזים.
מטרת הדבר היא לבנות אמון משקיעים בכך שלחברת My Hanh יש פרויקט אמיתי.
גב' האן השתמשה בכסף הנותר לתשלום עמלות למתווכים, החזר קרן וריבית למשקיעים, ולמטרות אישיות.
באמצעות התוכנית הנ"ל, מאוגוסט 2020 עד מרץ 2023, גב' האן חתמה על 3,623 חוזים עם 1,213 משקיעים, וגייסה סך של 1,279 מיליארד דונג וייטנאמי.
גב' האן החזירה את הקרן בסך 441 מיליארד דונג וייטנאמי ל-814 משקיעים, שילמה ריבית בסך 164 מיליארד דונג וייטנאמי ל-1,053 משקיעים, וגם נתנה שוברי רכש בשווי 34 מיליארד דונג וייטנאמי.
מסמכי החקירה עד כה זיהו 2,346 חוזים בהם היו מעורבים 1,093 משקיעים שטרם סוכמו, בסכום כולל של למעלה מ-850 מיליארד וונד.
מקור: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
תגובה (0)