משטרת דא נאנג פירקה פרויקט "רפאים" של מטבע וירטואלי שגזל כמעט 90 מיליארד וונד.

משטרת העיר דא נאנג פירקה פרויקט של מטבע וירטואלי "רפאים" ועצרה 14 חשודים הקשורים לנושא. (התמונה סופקה על ידי המשטרה)

ב-26 בנובמבר, הודיעה מחלקת אבטחת הסייבר ומניעת פשעי היי-טק של משטרת העיר דא נאנג כי פירקה בהצלחה רשת הונאה שגנבה נכסים באמצעות השקעה במטבעות קריפטוגרפיים. זוהי רשת מתוחכמת הפועלת במרחב הסייבר, מושכת אליה אלפי משקיעים באמצעות תוכנית מרובת רמות מוסווית, וגנבת עשרות מיליארדי דונג. משטרת העיר דא נאנג עצרה 14 חשודים הקשורים לחקירה, תפסה מסמכים רבים, ציוד והקפיאה נכסים לטובת החקירה.

בהתאם לכך, יישום הנחיותיו של מייג'ור גנרל נגוין הואו הופ, ראש משטרת העיר דא נאנג, כוח אבטחת הסייבר ומניעת פשעי היי-טק התמקד בבדיקה וטיפול בנוכלים וגנבי רכוש במרחב הקיברנטי באמצעות השקעות במטבע וירטואלי.

תוצאות חקירה ראשונית נקבעו: מאז סוף 2020, נגוין דה דוי (בן 44, מתגורר בקומונה הואה טיין) ונגוין פאם פו טואה (בן 41, מתגורר ברובע האי ואן, העיר דא נאנג) עלו בדעתם ליצור פרויקט "רפאים" בשם TOSI כדי לנכס נכסים. הקבוצה שכרה מתכנתים ליצירת מטבע הקריפטו TOSI בפלטפורמת Binance Smart Chain, ולאחר מכן בנתה סדרה של אתרים כמו tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai כדי למשוך משקיעים להשתתף.

דוי וטואה שכרו את דונג קוואנג האי (בן 41, תושב רובע הואה חאן, העיר דא נאנג) כדי לבנות ולתפעל את המערכת הטכנית כולה. בפרט, הנבדקים תכנתו את הפונקציה של חיבור ארנקים אלקטרוניים אישיים למערכת, כך שכאשר משתמשים מבצעים עסקאות, הכסף הועבר ישירות לארנקים של הנבדקים במקום לארנק הציבורי או לקומת המסחר.

משטרת דא נאנג עובדת עם קבוצת הנאשמים. ( סרטון שסופק על ידי המשטרה)

כדי להסתיר את אופיים ההונאה, הקבוצה הפיצה את הידיעה שמטבעות TOSI הונפקו על ידי תאגיד יפני, שהתכונן להיסחר בבורסת Binance, ובמקביל בנתה חבילות השקעה עם ריביות גבוהות במיוחד, מ-3% עד 22%, תוך תשלום תגמולים לפי מודל רב-מפלסי. כאשר לא היו עוד משתתפים חדשים, הנבדקים סגרו בו זמנית את האתר, תוך ציון "תחזוקה", "מתקפת פריצה", ולאחר מכן יצרו פרויקט חדש כדי להמשיך את ההונאה.

כדי להרחיב את היקף פעילותם, דוי וטואה שיתפו פעולה עם דונג טאנה קי (בן 41, תושב רובע האי ואן, דא נאנג) כדי להקים את ערוץ היוטיוב "TOSI VIETNAM", הפיקו סרטוני קידום מכירות כוזבים, שידרו בשידור חי ברשתות חברתיות, ארגנו סמינרים וסיורים לפגוש משקיעים במחוזות וערים רבות. במקביל, הקבוצה גייסה מנהיגים ביישובים רבים כדי למשוך משתתפים, ויצרה מערכת רב-מפלסית נרחבת.

סוכנות החקירות של משטרת העיר דא נאנג קבעה כי משנת 2021 ועד היום, הקבוצה יישמה 3 פרויקטים רצופים של הונאה, וגייסה סכום כולל של כ-90 מיליארד וונד מיותר מ-8,000 קורבנות ברחבי הארץ.

במהלך החיפוש והחקירה, תפסה המשטרה 11 מחשבים ניידים, 16 טלפונים ניידים מסוגים שונים; יותר מ-20 ג'יגה-בייט של נתוני קוד מקור של הפרויקט וכ-1,000 עמודים של מסמכים קשורים.

בנוסף, משטרת העיר דא נאנג הקפיאה גם יותר מ-1.1 מיליארד דונג וייטנאמי בחשבונות בנק; כמעט 100,000 דולר אמריקאי (מטבע קריפטוגרפי המייצג דולר אמריקאי) בארנקים וירטואליים ובנכסים קשורים רבים אחרים...

המקרה נמצא בחקירה וטיפול נוספים.

דוּבדְבָן

מקור: https://nhandan.vn/cong-an-da-nang-triet-pha-du-an-tien-ao-ma-lua-dao-chiem-doat-gan-90-ty-dong-post925934.html