"מגן" להגנה על משקיעי מטבעות קריפטוגרפיים

פיתוח כלים למעקב אחר זרימות כספים בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים מסייע להבטיח את בטיחות המשקיעים וליצור בסיס לפיתוח בר-קיימא.

במקרה בו מעורב מר נגוין הואה בין (Shark Binh), יו"ר קבוצת NextTech, ופרויקט המטבעות הקריפטוגרפיים AntEx, פלטפורמת ChainTracer שפותחה על ידי איגוד הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים של וייטנאם (VBA) תרמה באופן פעיל ותמכה ברשויות באיתור ובאימות נתונים.

זיהוי ארנקים חשודים

ChainTracer היא פלטפורמה להתרעה ומעקב אחר התנהגות הונאה, רמאות ובלתי חוקית ברשתות בלוקצ'יין ובנכסים דיגיטליים. בעזרת פלטפורמה זו, סוכנות החקירות עיכבה והקפיאה זמנית כספים, חשבונות ניירות ערך ונכסים של נושאים הקשורים לתיק - כולל כמעט 600 מטילי זהב, 18 ספרים אדומים, 2 מכוניות..., בשווי כולל של כ-900 מיליארד דונג וייטנאמי.

מר פאן דוק טרונג, יו"ר VBA, אמר כי בעזרת כלי ChainTracer, מומחים יישמו את טכנולוגיית הניתוח העדכנית ביותר ברשת כדי לזהות אשכולות ארנקים חשודים ולתמוך באנשי קשר טכניים עם בורסות מקומיות וזרות רבות כדי להשוות מידע מזהה. VBA פיתחה את ChainTracer במטרה מרכזית לתמוך במשקיעים בסביבה משפטית לא שלמה, על ידי מתן מידע טכני מעמיק ומנגנון פעילויות הונאה.

בעבר, 52Hz Database - יחידת ניתוח עצמאית - דיווחה גם על סימנים חריגים רבים בתזרים המזומנים של AntEx. דוח זה העלה חשד כי הסכום הכולל שגויס בפועל על ידי הפרויקט היה רק ​​כ-4 מיליון דולר, נמוך מהסכום שהוכרז של 4.5 מיליון דולר. ארנק שנחשב קשור ל-Shark Binh קיבל 3.66 מיליון דולר מארנק גיוס הכספים והפקיד אותם ב-Binance. פרויקט AntEx נחשד גם בהשלכת אסימונים דרך כמעט 900 תת-ארנקים ב-43 ימים כדי להימנע מתנודות מחירים ולהסתיר את התנהגות ההשלכה. ראוי לציין כי ב-31 בדצמבר 2021, יותר מ-500,000 דולר נמשכו מהנזילות בבורסה המבוזרת - מהלך שלעתים קרובות מסמן את קריסתו של פרויקט מטבעות קריפטוגרפיים.

כלי מעקב אחר בלוקצ'יין פופולריים למדי בעולם . בארה"ב ובאירופה, פלטפורמות כמו Chainalysis, Elliptic או TRM Labs נמצאות בשימוש נרחב בחקירת פשעים פיננסיים, הלבנת הון והונאות מטבעות קריפטוגרפיים. המשותף למערכות אלו הוא היכולת לנתח לעומק נתונים בשרשרת, לזהות דפוסי עסקאות יוצאי דופן ולקשר ארנקים אנונימיים לזהויות משתמשים אמיתיות.

כלי למעקב אחר זרימות כספים ברשת הבלוקצ'יין חשוב לפיתוח שוק קריפטו שקוף ובר קיימא. בתמונה: פעילויות צדדיות של פסטיבל הטכנולוגיה של הו צ'י מין סיטי (Conviction) שנערך באוגוסט 2025.

צור אמון

הופעתן של פלטפורמות למעקב אחר הונאות כמו ChainTracer או יחידות ניתוח תזרים מזומנים כמו 52Hz Database נחשבת לצעד חשוב קדימה במאמץ להפוך את שוק הנכסים הדיגיטליים בווייטנאם לשקוף יותר. כלים אלה מסייעים בזיהוי מוקדם של תזרימי מזומנים חריגים, במניעת סיכוני הונאה וביצירת בסיס לניטור יעיל יותר של עסקאות.

מר פאן דוק טרונג אמר ש-ChainTracer תומכת רק בפעילויות איתור ואינה גובה עמלות קהילתיות, בעוד שבעולם, חברות המפתחות פתרונות דומים גובות לעתים קרובות עמלות גבוהות מאוד, לפחות החל מ-50,000 דולר. "צריך תיאום הדוק עם בורסות, שם מנוהלים זהות ועסקאות מקוריות, ותמיכה מצדדים קשורים כמו עורכי דין כדי להבהיר סכסוכים ולגשר", אמר מר טרונג.

לדברי יו"ר VBA, עד כה, ChainTracer תמכה באיתור של כ-65 מקרים, בסכום כולל של כ-10 מיליון דולר שנגבה וסוכם, כולל רשת הונאות המטבעות הווירטואליים WorldMall.app שגנבה עשרות מיליארדי דונג וייט מאלפי משקיעים.

גב' לה נגוק מיי טיין, המנהלת הכללית של BlockchainWork, אמרה כי מעקב אחר זרימות כספים בבלוקצ'יין אפשרי לחלוטין, למרות שמדובר בסביבה מבוזרת. כאשר זרימות כספים נמשכות לארנק מזוהה או מומרות לכסף אמיתי, בהחלט אפשרי למצוא את האנשים המעורבים. "כלי מעקב לא רק מזהים עסקאות חשודות אלא גם מסייעים ביצירת מערכת אקולוגית שקופה של נתונים. בכך הם משנים את מודעות המשקיעים וגם מגנים על עצמם, תוך בניית בסיס לשוק נכסים דיגיטליים בריא ובר קיימא", ציפתה גב' טיין.

עם זאת, מומחים אומרים כי מעקב אחר זרימות כספים דיגיטליות, זיהוי זהויות ומעקב אחר מוטבים עדיין עומדים בפני אתגרים רבים, במיוחד חוסר שיתוף פעולה מצד חלק מבורסות הכספים הבינלאומיות. לכן יש צורך לבנות בקרוב מנגנון תיאום בין רשויות, בורסות ויחידות טכניות.

מקור: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm