הבהרת סוגיית הבעלות המועילה על המיזם

נחושות להסיר את וייטנאם מהרשימה האפורה, סוכנויות רלוונטיות מבקשות חוות דעת על הוספת תקנות בנוגע לבעלים שביושר של מפעלים לתקנות החוק.

הסרת וייטנאם מהרשימה האפורה: הבהרת סוגיית הבעלות המועילה על מפעלים

נחושות להסיר את וייטנאם מהרשימה האפורה, סוכנויות רלוונטיות מבקשות חוות דעת על הוספת תקנות בנוגע לבעלים שביושר של מפעלים לתקנות החוק.

ביוני 2023, כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) הכניס את וייטנאם לרשימת הניטור המשופרת (הידועה גם כרשימה האפורה), והגיש 17 המלצות לפעולה עבור וייטנאם לטיפול בליקויים במנגנון למניעת הלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית.

עם זאת, אם לא יחול שינוי במסגרת המשפטית, כולל התוכן הנוגע לבעלות מועילה, FATF עשויה לשקול להכניס את וייטנאם לרשימה השחורה. הדבר ישפיע על סביבת ההשקעות העסקיות והכלכלה. בהתאם, המגזר הפרטי יושפע בצורה הקשה ביותר. צעדים אלה ישפיעו ישירות על הפעולה האפקטיבית של המערכת הפיננסית וישפיעו בעקיפין על היבטים כלכליים, פוליטיים וחברתיים רבים של המדינה.

נחוש להסיר את וייטנאם מהרשימה האפורה, פרסם ראש הממשלה ב-23 בפברואר 2024 את תוכנית הפעולה הלאומית ליישום התחייבויות ממשלת וייטנאם למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית.

בפרט, ראש הממשלה הטיל על משרד התכנון וההשקעות לפתח מנגנון שיספק לרשויות המוסמכות גישה בזמן למידע מלא, מדויק ומעודכן על בעלי ישויות משפטיות (והסכמים משפטיים, אם רלוונטי) וליישם אמצעים מתאימים, יעילים, מידתיים ומרתיעים נגד הפרות, עם מועד אחרון להשלמתו של מאי 2025.

כדי לבצע משימה זו, משרד ניהול רישום עסקים (משרד התכנון וההשקעות) ארגנה זה עתה סמינר לאיסוף חוות דעת על הוספת תקנות בנוגע לבעלים מועילים של מיזמים לחוק המיזמים, בהשתתפות נציגים של יחידות ייעודיות.

מטרת פיתוח התקנות בנוגע לאיסוף מידע על בעלי הון היא לגלות את האדם השולט בפועל ומנהל את פעילות ההשקעות והעסקים של החברה. השלמת תקנה זו תתרום לשיפור דירוג וייטנאם במניעת הלבנת הון ולהפוך את סביבת ההשקעות והעסקים לשקופה ובריאה, למשוך משקיעים, לתרום למניעה ולמאבק בפשעי הלבנת הון.

על פי מחקר וסינתזה של המחלקה לניהול רישום עסקים, תקנות משפטיות ומנגנונים לאיסוף מידע על בעלים מועילים של מפעלים הם אחד המדדים של מדד הערכת סביבת העסקים החדש של הבנק העולמי (WB), וארגונים בינלאומיים (קרן המטבע הבינלאומית, האו"ם, OECD) הכלולים במסמכים, ניירות, הצהרות והסכמים בינלאומיים רלוונטיים.

נכון לעכשיו, לכ-90 מתוך 160 כלכלות יש תקנות בנוגע לבעלות מועילה על מפעלים. מבחינה רעיונית, הנקודה המשותפת היא שרוב המדינות מגדירות סף ספציפי לבעלות הון המגדיר את הבעלות האפקטיבית על ישות משפטית כ-10-25%, בנוסף לאזכור שליטה, דומיננטיות או בעלות ישירה או עקיפה.

לדברי עורך הדין טרונג טאנה דוק, מנהל משרד עורכי הדין ANVI, תיקון והשלמה של התקנות בנוגע לבעלי הון מועילים נחוצים ביותר, לא רק למטרת מניעת הלבנת הון. "אנחנו משולבים עמוקות, אנחנו לא יכולים שלא לציית ולציית", אמר מר דוק.

מר דוק אמר כי נושא הבעלות המועילה הוזכר במספר מסמכים משפטיים ובהסכמי שיתוף פעולה בין וייטנאם למספר מדינות בעבר. עם זאת, בעת תיקון חוק המיזמים כדי להשלים נושא זה בעתיד, הגוף המנסח צריך להבהיר את המושגים של בעלי חברות.

על פי התחייבותה של ממשלת וייטנאם, המועד האחרון להשלמת התיקון החוקי הוא מאי 2025. עם זאת, יש ליישם את מועד תיקון החוק בהתאם לתוכנית פיתוח החוקים והפקודות של האסיפה הלאומית, הכוללת נהלים רבים בהתאם לחוק פרסום מסמכים משפטיים.

בנוסף, רוב קהילת העסקים אינה מכירה את המושג הזה, ולכן יש להפיץ באופן מלא את החוקיות של הדרישות לאיסוף מידע על בעלים מועילים של מפעלים לצורך יישום יעיל יותר.

מר נגוין הואה קואנג, סגן מנהל המכון המרכזי לניהול כלכלי, אמר כי ניתן לשקול תיקון הסוגיה העקרונית בחוק, ולאחר מכן תיקונה ביתר קפדנות במסמכי ההנחיה. בנוסף, עלינו להתמקד בשני נושאים: מה שסוכנויות ניהול המדינה צריכות לעשות ומה עסקים צריכים לעשות, על מנת לפתח תקנות ספציפיות.

מקור: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html