אחסון חובה של נתוני עסקאות בנכסי קריפטו למשך 10 שנים

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm

המחלקה לאיסור הלבנת הון (בנק המדינה) מסרה כי על פי תקנות חדשות, ארגונים המספקים שירותי נכסי קריפטו בווייטנאם נדרשים לאחסן נתוני עסקאות ופרטי לקוחות בשרתים מקומיים למשך 10 שנים לפחות, כדי למנוע הלבנת הון ומימון טרור.

בנק המדינה מפתח סט של קריטריונים לזיהוי עסקאות חשודות בתחום הנכסים הדיגיטליים. על פי החלטה 05, ארגונים המספקים שירותי נכסי קריפטו חייבים לזהות לקוחות עם עסקאות של 1,000 דולר ומעלה, לאחסן את כל היסטוריית העסקאות, כתובת הארנק, כתובת ה-IP, מכשיר הגישה וחשבון הבנק המקושר. במקרה של שימוש בצד שלישי לתמיכה במתן השירות, על הארגון להבטיח שהשותף עומד בתקנים של אבטחת סייבר, הגנת נתונים ועומד בתקנות בנושא הלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית.

לא יאוחר מהיום העשירי של החודש הראשון של כל רבעון, הבנק שבו המשקיע הזר פותח חשבון ייעודי אחראי לדווח בכתב למשרד האוצר, למשרד הביטחון הציבורי ולבנק המדינה של וייטנאם (מחלקת איסור הלבנת הון ומחלקת ניהול מטבע חוץ) על מצב ההכנסות וההוצאות בחשבון ברבעון הקודם, הקשורים לרכישה ומכירה של נכסי קריפטו של המשקיע הזר.

מקור: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm