ב-11 במרץ, במהלך חקירתם של הנאשמים טרונג מיי לאן, יו"ר קבוצת ואן תין פאט; דו טי נאן - לשעבר מנהלת מחלקת הפיקוח והפיקוח על הבנקים II (תחת בנק המדינה), היו מקרים בהם חבר השופטים ונציגי הפרקליטות העממית הציגו טיעונים חזקים כאשר הנאשמים התחמקו.

נהג העביר יותר מ-108,000 מיליארד דונג וייטנאמי ו-14.7 מיליון דולר מ-SCB לוואן טינה פאט

בניגוד להודאות הכנות של הנאשמים בקבוצת הפיקוח הבנקאי או של המנהיגים לשעבר של בנק SCB, במהלך החקירה אמרה הנאשמת טרונג מיי לאן כי כתב האישום לא ציין את ההתנהגות הנכונה והכחישה את תוכן החזקת 91% ממניות בנק SCB. הנאשמת טרונג מיי לאן הביעה את רצונה שחברת השופטים לא תשתמש במונח השתלטות על הבנק.

לאחר שנציג התביעה העממית השתתף בחקירה, הצהירה הנאשמת לאן, כמה מהנאשמים, שהם מנהיגים לשעבר של בנק SCB, כי היא ומשפחתה מחזיקים בפחות מ-15% מהמניות, 30% הם בעלי מניות זרים, וכ-30% מוחזקים על ידי חברים.

W-truong-my-lan-42-1.png
הנאשם טרונג מיי לאן בבית המשפט. צילום: נגוין הואה

הוועדה ציטטה את עדויות הנתבעים המחזיקים במניות בבנק SCB, שכולן אישרו כי רוב המניות היו תחת שמה של גב' טרונג מיי לאן. עם זאת, הנתבעת טרונג מיי לאן אמרה כי במהלך החקירה, לפעמים הצהרותיה היו נכונות, לפעמים לא נכונות, וכי היא עצמה מעולם לא אישרה כי היא מחזיקה ב-91% מהמניות בבנק SCB.

במהלך חקירה נוספת בנוגע למשיכת כספים בלתי חוקית מבנק SCB והובלתם לביתה הפרטי, היו מקרים בהם הנאשמת טרונג מיי לאן התחמקה ולא ענתה ישירות לשאלות חבר השופטים.

על פי כתב האישום, במשך כמעט 7 חודשים, מ-26 בפברואר עד 12 בספטמבר 2022, העביר הנהג בוי ואן דונג יותר מ-108,000 מיליארד דונג וייטנאמי וכמעט 14.7 מיליון דולר מבנק SCB לקבוצת ואן תין פאט, ביתה הפרטי של גב' לאן, ומסר אותם לאחרים תחת ניהולה של גב' טרונג מיי לאן.

עם זאת, כאשר השופט שאל לגבי הנהג בוי ואן דונג שהסיע כסף הביתה לבקשת הנאשם, גב' טרונג מיי לאן עקפה את השיח, לא ענתה לשאלה ישירות ואמרה, "גיליתי על המספר הזה רק כשהגעתי לכאן".

השופט המשיך לשאול: "האם דונג הביא סכום כסף זה לבית הנאשם?", בשלב זה אישרה גברת לאן: "כן, אבל לא הוריתי על כך".

ראוי לציין כי בהתפתחות הבאה, כאשר בית המשפט העממי זימן את טראן טי מיי דונג, סגנית המנכ"ל לשעבר של בנק SCB, להתעמת איתה, הודתה הנאשמת דונג כי הנהג בוי ואן דונג העביר את הכסף בהוראתה של גב' טרונג מיי לאן.

פסיבי אבל קיבל 5.2 מיליון דולר 4 פעמים?

במהלך המשפט אחר הצהריים, נציג הפרקליטות העממית בילה זמן בחקירת הנאשמים טראן ת'י מיי דונג, לשעבר סגן המנכ"ל של בנק SCB; דו ת'י נאן - לשעבר מנהל מחלקת הפיקוח והביקורת הבנקאית II.

במהלך ישיבת החקירה הזו, היו מקרים בהם השופט הראשי הציג טיעונים נחרצים עם הנאשם דו טי נאן.

הנאשמת דו טי נאן הודתה במעשה ובסכום השוחד שקיבלה כפי שהואשם בכתב האישום, אך קיוותה כי חבר השופטים יביא בחשבון את ההקשר בעת ביצוע תפקידה.

כשנשאלה כמה פעמים שוחחה עם גב' טרונג מיי לאן בעת ​​פרסום מסקנת הבדיקה, ענתה הנתבעת דו טי נאן כי נפגשה איתה פעמיים, אולם הסבירה כי "לא היה דיון על אי-העמדת בנק SCB תחת פיקוח מיוחד".

W-van-thinh-phat-2-4-1.jpg
הנאשם דו טי נהאן. צילום: Nguyen Hue

הנאשם דו טי נאן הודה שקיבל כסף מוו טאן הואנג ואן (לשעבר המנכ"ל של בנק SCB - PV) אך הצהיר כי הדבר היה פסיבי לחלוטין.

"ניצבתי בפני הבחירה של ביטחוני ושל משפחתי על ידי הפרת החוק באופן זמני, קיבלתי את הכסף כדי להבטיח את ביטחונה של משפחתי. פשוט השארתי את הכסף שקיבלתי בפינה בבית. יצרתי קשר עם ואן פעמים רבות כדי להחזירו, אך הוא לא בא לקחת אותו", הצהיר הנאשם דו טי נהאן.

עם זאת, חבר השופטים קטע מיד את נציג הפרקליטות העממית והנאשם דו טי נהאן, ושאל: "כמה פעמים קיבל הנאשם כסף?"

בתשובה לשאלה זו, הודתה הנאשמת דו טי נאן כי עדותה הקודמת הראתה קבלת כסף 4 פעמים, בסכום כולל של 5.2 מיליון דולר.

"איך אתה יכול לומר שזה היה פסיבי כשקיבלת את הכסף 4 פעמים? אם לא התכוונת לקבל אותו, היית מקבל את הכסף בפעם הראשונה ואז מחזיר אותו, אבל עדיין מקבל אותו בפעם השנייה, השלישית והרביעית", תהה השופט.

המשך חקירתם של הנאשמים

לאחר 5 ימי משפט נגד הנאשמת טרונג מיי לאן ושותפיה, באמצעות חקירות, רוב הנאשמים השייכים לקבוצת פקחי הבנקים ומנהיגי בנק SCB לשעבר הביעו את כנותם והודו באשמה.

ב-12 במרץ, היום השישי למשפט, המשיך בית המשפט לחקור את הנאשמים כדי להבהיר את פשעיהם.