"מעורב" עם סויין וייט אויל: מזכיר וסגן שר בצרות משפטיות

חברת הנפט שויין וייט קיבלה לראשונה רישיון לייבוא ​​ויצוא נפט ב-22 באוגוסט 2016. לחברה הוענק רישיון מחדש לייבוא ​​ויצוא נפט ב-19 בנובמבר 2021.

שמן שויין וייט.jpg
שני מנהיגים של חברת הנפט שויין וייט הביאו שורה של פקידים לדין.

בסוף תהליך הבדיקה בשנת 2022, חברת הנפט שויין וייט קיבלה סנקציות מנהליות ממשרד התעשייה והמסחר ורישיון העסק לייצוא וייבוא ​​נפט שלה נשלל למשך חודש וחצי בגין הפרת התקנות הנוגעות לאי-אחזקה ועמידה במספר הנדרש של סוכני קמעונאות נפט כפי שנקבע לעיל.

בשנת 2023, משרד התעשייה והמסחר יבצע בדיקה של עמידה בתקנות החוק במסחר בנפט עבור חברת הנפט שויין וייט. בזמן הבדיקה, משרד התעשייה והמסחר רשם כי לחברת הנפט שויין וייט היו 10 חנויות קמעונאיות של נפט. עם זאת, בזמן הבדיקה, היו 3 חנויות שתעודת הזכאות שלהן לקמעונאות נפט פגה, ו-20 חוזי סוכנות קמעונאית נפט חתומים עם סוכני קמעונאית הנפט הראשונים שעדיין היו בתוקף.

בעבר, סוכנות החקירות הביטחוניות של משרד הביטחון הציבורי העמידה לדין ועצרה זמנית את גב' מאי טי הונג האן - מנהלת חברת Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited ואת נגוין טי נו פונג - סגנית מנהל החברה. שתיהן נעצרו בגין הפרת תקנות בנוגע לניהול ושימוש בנכסי מדינה, וגרמו להפסד ולבזבוז.

לאחר מכן, סוכנות החקירות הביטחוניות של משרד הביטחון הציבורי העמידה לדין ועצרה זמנית את מר לה דוק טו - מזכיר לשעבר של ועדת המפלגה המחוזית בן טרה - בגין עבירת "ניצול לרעה של מעמד וכוח כדי להשפיע על אחרים למטרות רווח אישי" לפי סעיף 358 לחוק העונשין.

בינתיים, מר לה דוי מין, מנהל מחלקת הכספים של הו צ'י מין סיטי (לשעבר מנהל מחלקת המסים של הו צ'י מין סיטי) נעצר בגין קבלת שוחד. מר דו טאנג האי (בן 60), סגן שר התעשייה והמסחר, נעצר גם הוא בגין אישומים דומים.

סוכנות החקירות גם העמידה לדין ועצרה זמנית את הואנג אן טואן - סגן מנהל מחלקת השוק המקומי, משרד התעשייה והמסחר, ואת דאנג קונג קוי - סגן מנהל מחלקת ניהול המחירים, משרד האוצר, באשמת "חוסר אחריות הגורם לתוצאות חמורות".

תיק ואן ת'ין פאט ובנק SCB: סדרה של פקידים קיבלו מיליוני דולרים

בנוגע למקרה שהתרחש בקבוצת ואן תין פאט, בנק SCB ויחידות וארגונים קשורים, הפרקליטות העממית העליונה הגישה זה עתה כתב אישום נגד גב' טרונג מיי לאן ו-85 נאשמים נוספים.

86 בני אדם הועמדו לדין בגין עבירות של "מעילה ברכוש"; "הפרת תקנות על פעילות בנקאית ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית"; "מתן שוחד"; "קבלת שוחד"; "ניצול לרעה של תפקידים וסמכויות בעת מילוי תפקידים רשמיים"; "חוסר אחריות הגורם לתוצאות חמורות" ו"ניצול לרעה של אמון לצורך הפקעת רכוש".

החקירה הגיעה למסקנה כי על מנת להסתיר את המצב הפיננסי החלש במיוחד, כמו גם את ההפרות של בנק SCB, וכדי ש-SCB לא יועמד תחת פיקוח מיוחד וימשיך להיות ארגון מחדש, גב' טרונג מיי לאן שיחדה והשפיעה על אנשים בעלי תפקידים וסמכויות בסוכנויות המדינה. התועלת הבלתי חוקית של הפקידים מטיוח ההפרות הסתכמה במיליוני דולרים.

ביניהם, מי שקיבלה את מירב הכסף מ-SCB הייתה גב' דו טי נהאן (לשעבר מנהלת מחלקת הפיקוח והפיקוח על הבנקים II במסגרת בנק המדינה). גב' נהאן הייתה ראש צוות הפיקוח, והייתה אחראית על תוצאות הפיקוח. גב' דו טי נהאן קיבלה מ-SCB סכום גדול במיוחד של 5.2 מיליון דולר כדי להורות לפקודיה לדווח ולנסח מסקנות פיקוח שאינן אובייקטיביות, לא אמיתיות, לא נאמנות למצבה הפיננסי של SCB, ולכסות ולהסתיר את הפרותיה של SCB.

פרויקט אזור העיר דאי נין, בעלות טריליון דולר, של איל ההון נגוין קאו טרי

משרד הביטחון הציבורי הוציא זה עתה החלטה להעמיד לדין, להוציא צו מעצר ולבצע חיפוש בביתו של מר טראן ואן הייפ, יו"ר הוועדה העממית של מחוז לאם דונג, כדי לחקור את מעשה קבלת השוחד.

כאשר הרחיב את חקירת המקרה הנ"ל, קבע משרד הביטחון הציבורי בתחילה כי יו"ר הוועדה העממית של מחוז לאם דונג, טראן ואן הייפ, קיבל שוחד הקשור לפרויקט אזור המסחר, התיירות ואתר הנופש האקולוגי דאי נין (אזור דאי נין), מחוז דוק טרונג.

על פי המסמכים, המשקיעה בפרויקט אזור העיר דאי נין היא חברת השקעות התיירות סייגון דאי נין (חברת סייגון דאי נין). יו"ר הדירקטוריון והנציגה המשפטית של המיזם היא גב' פאן טי הואה.

לחברת סייגון דאי נין, שהוקמה בשנת 2010, הון החברה עומד על 300 מיליארד וונד. בשנת 2017 הגדילה החברה את הון החברה ל-2,000 מיליארד וונד. מאז הקמתה, היה למיזם זה רק פרויקט אחד, אזור העיר דאי נין.

בשנת 2020, חברת סייגון דאי נין חתמה על חוזה להעברת הון קבוע לתאגיד בן טאן הולדינגס גרופ, תחת המערכת האקולוגית של קבוצת קפלה של איל ההון נגוין קאו טרי.

בנוגע למקרה שהתרחש בקבוצת ואן תין פאט, הוצע גם להעמיד לדין את נגוין קאו טרי בגין עבירת "ניצול לרעה של אמון לצורך הפקעת רכוש".

פרויקט טריליון הדונג קשור ליו"ר מחוז לאם דונג שנעצר זה עתה . פרויקט טריליון הדונג באזור העירוני דאי נין של איל ההון נגוין קאו טרי נקשר לשוחד של יו"ר הוועדה העממית של מחוז לאם דונג.