פו טו פירק את קבוצת הפשע המאורגן הבינלאומית שגנבה מטבע וירטואלי בשווי מיליארדי דולרים

ב-11 באוגוסט, משטרת מחוז פו טו הודיעה כי היחידה פירקה זה עתה קבוצת פשע מאורגן רב-לאומית שהשתמשה ברשתות טלקומוניקציה כדי לבצע שיווק רב-שכבתי בצורה של קנייה ומכירה של מטבע וירטואלי בהיקף של מיליארדי דולרים.

מייג'ור גנרל נגוין מין טואן, מנהל משטרת פו טו המחוזית, ניהל את מפגש המידע על מספר מקרים מרכזיים שמשטרת פו טו נקטה בהם לאחרונה.

באמצעות עבודה מקצועית, מחלקת הביטחון הכלכלי של משטרת מחוז פו טו גילתה את פעילותם של קבוצת נבדקים בהו צ'י מין סיטי, אשר השתמשו באתרים כגון: Fmcpay.com ו-Aff2024.com כדי לרשום ולהפעיל חבילות השקעה עבור משתתפים במודל רב-מפלסי בלתי חוקי לקבלת עמלות הפניה; לאחר מכן הנבדקים הורו למשתתפים להמשיך ולמשוך אחרים תחת סניפיהם כדי לקבל עמלות.

לאחר קבלת המידע, ב-15 ביולי, כוחות משטרת מחוז פו טו תיאמו עם המחלקות המקצועיות של משרד הביטחון הציבורי ובמקביל פתרו את המקרה במוקדים רבים במחוז פו טו, האנוי והו צ'י מין סיטי.

תוצאות חקירה ראשוניות קבעו כי מאז 2021, נגוין ואן הא, יליד 1980, מתגורר בקביעות בכפר פו טו, בקומונה פו מיי בק, במחוז ג'יה לאי, ושותפיו תכנתו ליצור מטבע וירטואלי בשם Paynetcoin (PAYN) הפועל על פלטפורמת הבלוקצ'יין, ובנה מערכת תגמולים לפי מודל פירמידה (רב-מפלסי).

ראיות למקרה נתפסו על ידי הרשויות.

לאחר ההרשמה לרכישת חבילת השקעה, המשתתפים יקבלו ריבית חודשית בין 5% ל-9% בהתאם לחבילת ההרשמה מהנמוך לגבוה. המשתתפים ישתמשו במטבע PAYN כדי לשלם תגמולים למשקיעים, כסף זה ישמש את המשקיעים להמרת מטבעות קריפטוגרפיים של PAYN הזקוקים להם בבורסת Fmcpay.com למטבע קריפטוגרפי USDT, אשר לאחר מכן ניתן להמיר לדולר אמריקאי או דונג וייטנאמי.

סגן אלוף הואנג טונג, ראש מחלקת הביטחון הכלכלי במשטרת מחוז פו טו, אמר כי הנבדקים סיפקו מידע כוזב למפעילי ולמשתתפי בורסת המטבעות הווירטואלית הזו, לפיו הבורסה רשומה בארה"ב וכי ניתן להשתמש במטבע הקריפטו הזה לרכישת כרטיסי טיסה והזמנת חדרי מלון, אך אף סוכן כרטיסי טיסה או מלון לא קיבל תשלום במטבע הקריפטו PAYN.

כדי לפתח את המערכת ולמשוך משתתפים לקנות מטבעות PAYN, באמצעות קשרי הפניות, הא החליף רעיונות עם פאן וייט לאפ, יליד 1983, מתגורר קבוע בכתובת 161/1 קונג הואה, וורד 14, וורד ביי הואן, הו צ'י מין סיטי ואנשים רבים אחרים כדי לארגן סמינרים וקבוצות לפיתוח מערכת ההשקעות.

מייג'ור גנרל נגוין מין טואן (יושב באמצע) חקר ישירות את החשודים בתיק.

באמצעות טריקים מתוחכמים, הקבוצה משכה אלפי משתתפים, כאשר סכום הכסף שגויס הגיע למיליארדי דולרים.

בהתבסס על תוצאות החקירה, עד כה, משטרת מחוז פו טו פתחה בתיק והגישה כתב אישום נגד 20 נאשמים בגין מעשים של: "הפרת תקנות בנושא שיווק רב-שכבתי" ו"שימוש ברשתות מחשבים ואמצעים אלקטרוניים לביצוע מעשי הפקעת רכוש" בהתאם לסעיף 217א וסעיף 290 לחוק העונשין.

במהלך החקירה, סוכנות החקירות תפסה, החרימה והקפיאה נכסים רבים כגון מזומן, מטבע חוץ ונדל"ן בשווי של יותר מ-1,000 טריליון וינדיש, כולל 800 מיליארד וינדיש במזומן.

נכון לעכשיו, ועדת החקירה ממשיכה לאסוף מסמכים וראיות למען תהליך הרחבת החקירה וחיפוש אחר נושאים קשורים. במקביל, היא קוראת לנושאים קשורים להופיע בפני משרד החקירות הביטחוני כדי ליהנות מקלות במסגרת החוק.

NGOC לונג

מקור: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html