כיצד "ניפחה" חברת Shark Thuy את ההון ו"מכרה בחסר" מניות כדי למשוך יותר מ-7,677 מיליארד דונג וייט מכיסיהם של 10,000 משקיעים?

סוכנות החקירות האשימה את שארק ת'וי ושותפיה בשימוש בסדרה של תכסיסים כדי ליצור "הון וירטואלי", הכנסות "מזויפות" ולגייס הון באמצעות מידע כוזב כדי להשתלט על יותר מ-7,677 מיליארד דונג וייט מיותר מ-10,000 משקיעים.

כריש ת'וי לפני מעצרו - צילום: Egroup

סוכנות החקירות והחקירה של משרד הביטחון הציבורי פרסמה מסקנות בנוגע לחקירת מקרה של הונאה, החרמת רכוש, מתן וקבלת שוחד בחברות Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation, Nhat Tran Tran Trading and Service Corporation ויחידות קשורות.

סוכנות החקירות הציעה להעמיד לדין את מר נגוין נגוק ת'וי (כריש ת'וי), יו"ר ומנכ"ל אגרופ, בשני סעיפי אישום של מרמה ושוחד.

שתי אחיותיו של מר ת'וי, גב' נגוין טי דונג, מר נגוין ואן סון ו-26 נאשמים נוספים הוצעו גם הם לעמוד לדין בגין מרמה, שוחד וקבלת שוחד.

כיצד השתמשה שארק ת'וי ב-130 מרכזים ובתי ספר אנגליים כדי למשוך משקיעים?

החקירה הגיעה למסקנה כי במהלך התקופה 2015 - 2023, מר נגוין נגוק ת'וי הנחה את השימוש בישות המשפטית של חברת Egame לייעץ, להציג ולקדם את תדמיתה של חברת Egroup כמיזם חינוכי גדול ויוקרתי בווייטנאם.

מר תוי, כנציג המשפטי ודמות מפורסמת, הודיע ​​כי Egroup מרחיבה את השקעותיה בחינוך וקוראת ללקוחות לתרום הון כדי ליהנות מריביות גבוהות.

סוכנות החקירה הבהירה כי למרות היעדר נכסים או יכולת כלכלית, מר תוי עדיין הורה לעובדי חברת Apax English Joint Stock Company ו-Igarten Education Development Joint Stock Company לשכור באופן רציף שטחים ולפתוח 130 מרכזים לאנגלית וגני ילדים של Steame ברחבי הארץ.

במקביל, יחידות אלו שוכרות מורים מקומיים וזרים כדי לארגן את ההוראה, ליצור תשומת לב ולמשוך אנשים.

על פי מסקנת החקירה, מדובר בחברות "שטחיות", היוצרות את מקור ההכנסה העיקרי עבור Egroup מבין יותר מ-20 חברות במערכת האקולוגית. "חברות אלו הן מודלים עסקיים חינוכיים בהם משתמש נגוין נגוק ת'וי כדי לקדם את תדמיתו ולמשוך משקיעים", נכתב במסקנת החקירה.

"ניפוח" הון הצ'רטר מ-32 מיליארד ל-962 מיליארד וונד למכירת מניות "לא ברורות"

ראוי לציין, כי על מנת ליצור אמון בקרב משקיעים בעת רכישת מניות של חברת Egroup (למעשה, מניות "מזויפות"), מר נגוין נגוק ת'וי הורה למר נגוין מאן פו, מנהל הכספים של Egroup; רואה החשבון הראשי של חברת Egame ולגב' פאם טי טאנה טו, רואה החשבון הראשי של Egroup, להגדיל באופן "מזייף" את הון החברה ואת מספר המניות מ-32 מיליארד וונד ל-962.5 מיליארד וונד.

בנוסף, קבוצתו של מר ת'וי יצרה גם הכנסות "מזויפות", המהוות כ-70% מההכנסות השנתיות, כדי לבנות את תדמיתה של Egroup הפועלת בתחומים רבים, ביעילות וברווחים גבוהים כדי למשוך הון להשקעה.

מר ת'וי הואשם גם בהנחיית מר דאנג ואן היין, ראש יחסי בעלי המניות ומנהל עסקי של חברת Egame (יחידה המונה 530 עובדים, המשתנה מעת לעת), לתכנן גיוס הון, לבנות תוכניות פרסום ולשווק פרויקטים של בתי ספר.

מחלקת המכירות מאומנת להזמין ולמשוך אנשים לבקר ב-Egroup וב-Egame, ללמוד על מודל התפעול, לחתום על חוזים לרכישת מניות עם התחייבות להשקעה בחינוך כדי להביא רווחים יציבים של 15-20% לשנה.

מר ת'וי גם הטיל על גב' דו טי נהאם, ראש המחלקה המשפטית של אגאם, להכין חוזה העברת מניות, פרוטוקול פירוק והסכם שיתוף פעולה בהתאם לטופס שהכין.

מסמכים אלה מראים כי מר ת'וי העביר מניות של Egroup למשקיע במחיר של 38,000 דונג וייטנאמי למניה והתחייב לרכוש אותן בחזרה לאחר שנה במחיר של 42,000 דונג וייטנאמי למניה. על המשקיע לאשר את כל זכויותיו וחובותיו של בעלי המניות כלפי מר ת'וי.

עובדי המכירות מקבלים עמלה של 5% המורכבת מ-2% במניות Egroup ו-3% במזומן, אך מעודדים אותם לא לקבל מזומן אלא להמיר אותו למניות.

תחת ניהולם של מר ת'וי ומר היין, צוות ההנהלה והעובדים של Egame סיפקו מידע כוזב רב בנוגע לפעילויות השקעה, שיטות עסקיות ורווחיות כדי לשכנע אנשים לקנות מניות Egroup.

בשלב הראשון, הלקוחות משקיעים רק סכום כסף קטן, לטווח קצר (3 חודשים, 6 חודשים) ו-Egame משלמת את הקרן והריבית במלואן, ומעניקה מתנות בחגים מכספם של המשקיעים החדשים.

לאחר מכן, הלקוחות הפכו בטוחים יותר והזמינו קרובי משפחה וחברים להשקיע יחד. צוות המכירות גם השקיע בעצמו וגם חיפש לקוחות חדשים, וסיפק ייעוץ השקעות לטווח ארוך (שנה, שנתיים).

כאשר מגיע המועד, קבוצה זו מנסה להאריך את תקופת התשלום, להעביר את החוזה למישהו אחר, או לשלם את הקרן והריבית בסכומים קטנים ולהמשיך לעודד לקוחות להוסיף ריבית לקרן כדי לשמור על ההשקעה.

כריש ת'וי בעת מעצרו - צילום: משרד הביטחון הציבורי

באמצעות כסף ממשקיעים מאוחרים יותר כדי לשלם למשקיעים קודמים, שארק ת'וי מעילה ב-7,677 מיליארד דונג וינדי.

מסקנת החקירה מראה שככל שהתקופה מאוחרת יותר, כך גדל הלחץ לשלם ריבית, בעוד שהפרויקטים שבהם השקיעה חברת Egroup הניבו הכנסות מועטות או ללא הכנסות כלל, מצבה הפיננסי של החברה הפך לקשה.

בפרט, בין השנים 2021 ל-2023, עקב השפעת מגפת הקורונה, מרכזים וגני ילדים לאנגלית סגורים, מספר הלקוחות החדשים נמוך וההכנסות אינן מספיקות כדי לשלם עבור חוזים שנקבעו במועדם.

שארק ת'וי הנחה 23 מנהלים - ראשי צוותים האחראים על 341 עובדי מכירות - כאשר קרא להשקעה מלקוחות להשתמש ב-70% מהכסף שגויס כדי לשלם ללקוחות עם חובות ישנים שנוהלו על ידי אותו עובד. 30% הנותרים משולמים לחברה.

"לכן, כל העובדים בשלב זה ידעו שגיוס ההון נועד להרוויח כסף ממשקיעים מאוחרים יותר כדי לשלם למשקיעים קודמים, לא כדי להשקיע בפעילויות עסקיות חינוכיות, וזו הייתה המטרה הלא נכונה של הגיוס", נכתב במסקנת החקירה.

ראוי לציין כי סוכנות החקירות האשימה את מר נגוין נגוק ת'וי בכך שניהל את השימוש בחשבונות אישיים לקבלת כסף ממשקיעים, ולאחר מכן העביר אותם לגב' נגוין טי הואי הואנג ולמחלקת החשבונאות של חברת Egame לניהול נפרד, תוך אי הכללתם בדוחות הכספיים והשתמש בהם אך ורק בהתאם להוראותיו של מר ת'וי.

החקירה הגיעה למסקנה כי בשיטה זו, בתקופה שבין 2015 ל-2023, מר ת'וי מכר יותר מ-206 מיליון מניות של חברת Egroup ל-10,063 משקיעים באמצעות 26,236 חוזים, וגייס יותר מ-7,677 מיליארד דונג וייט מהקרן של המשקיעים.

כל התמורה מהעברות מניות מנוהלת בנפרד ואינה נרשמת בדוחות מס או בדוחות כספיים המוגשים לרשויות.

מר טאי הורה להשתמש ב-70% מהכסף לתשלום קרן וריבית עבור חוזים קודמים כדי להימנע מחשיפה; הוא השתמש ב-30% הנותרים לתשלום חובות אישיים (חובות בנק, הלוואות, שכר דירה...) או העביר אותם לחברות שבבעלותו או שהיו בבעלותם של אחרים כדי להגדיל את יחס הבעלות, ולהפוך את כספי המשקיעים לנכסים שלו.

סוכנות החקירה מסרה כי יותר מ-7,677 מיליארד דונג וייטנאמי נוצלו ולא הייתה עוד אפשרות לתשלום למשקיעים.

כִּבּוּד

מקור: https://tuoitre.vn/shark-thuy-thoi-von-ban-khong-co-phan-ra-sao-de-rut-hon-7-677-ti-dong-tu-tui-10-000-nha-dau-tu-20251117225011231.htm