טיי נין עומד לבחון את המקרה של כמעט 1,000 איש שהונו בנוגע לנדל"ן.

(NLDO) – בית המשפט העממי של מחוז טיי נין זימן 41 אנשים עם זכויות וחובות נלוות, 967 קורבנות בתיק ההונאה בפרויקט דאט קסאן לונג אן.

בבוקר ה-11 ביולי, הודיע ​​בית המשפט העממי של מחוז טיי נין כי הוציא החלטה לקיים משפט ראשון בתיק ההונאה והחרמת נכסים הקשורים לפרויקטים של דאט קסאן לונג אן (שאינם קשורים לקבוצת דאט קסאן). המשפט יתקיים בין ה-28 ל-31 ביולי.

נגוין פו תואן ונגוין טי קאם הונג עומדים לעמוד למשפט.

לפיכך, ארבעת הנאשמים שהובאו למשפט כוללים: נגוין ת'י קאם הונג (בן 54; מתגורר בהו צ'י מין סיטי), נגוין פו טואן (בן 47; בעלה של הונג; מתגורר בקומונה מיי האן, מחוז טאי נין ), נגוין ת'י קים פואנג (בן 49; מתגורר בהו צ'י מין סיטי) וטרואנג קווק תאי (בן 49; מתגורר בקומונה מיי האן).

בית המשפט זימן גם 41 אנשים בעלי זכויות וחובות נלוות, 967 קורבנות בתיק; ביקש מהקורבנות ומאנשים בעלי זכויות וחובות נלוות להתייצב למשפט כדי להבטיח את קיומו.

על פי כתב האישום, הונג עבד כפרילנסר בתחום הנדל"ן והקים את חברת Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. תואן היה המנהל והנציג המשפטי של חברה זו.

בשנת 2017, עבר הונג להשקעה בפרויקטים למגורים, ושכר אנשים להכנת מסמכים ונהלים לאישור השקעה ואישור תכנון מפורט 1/500. לאחר השלמת פרויקט ההשקעה, הונג העביר את הפרויקט כולו למשקיע אחר כדי ליהנות מההפרש.

כדי שיהיה לו הון להשקעה בפרויקט, הונג עצמו סיפק מידע על פרויקט דאט קסאן לונג אן וחתם על חוזים עם מרכזי מסחר בנדל"ן כדי להציג אותו ללקוחות שרצו להשקיע על ידי חתימה על חוזה להעברת זכויות השימוש בקרקע של כל מגרש או דוכן שוק, ותשלום בתשלומים.

בשלב הראשון, הלקוחות משלמים ישירות לקומת המסחר. בשלבים הבאים, הלקוחות משלמים ישירות או מעבירים לחשבון המשקיע בפרויקט.

הונג ניהל ישירות את הכסף שאנשים שילמו כדי לקנות חלקות אדמה או דוכני שוק וביקש מת'ואן ותאי להעביר או למשוך מזומן כדי שהונג ינהל אותו וישתמש בו.

פרויקט דאט קסאן לונג אן

תוצאות החקירה מראות כי 967 אנשים חתמו על חוזים לרכישת מגרשים או דוכני שוק ושילמו במזומן או העבירו כסף לחשבונות של 3 חברות (חברת Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, חברת Hung Thinh Cat Tuong, חברת Dat Xanh Real Estate LLC) בסכום כולל של כמעט 487 מיליארד דונג וייטנאמי.

בפרט, פואנג היה נציג חברת הונג ת'ין וחברת השקעות הנדל"ן Thien Phuc, שחתמו על 590 חוזים עם הקורבנות, וגבו כמעט 210 מיליארד וונד. החוזים הנותרים נחתמו על ידי הונג עצמו או הונחו על ידי עובדים לזייף את חתימותיהם של דירקטורים בחברות שהיו משקיעות בפרויקט.

במקרה זה, הונג היה המוח, המנהיג; ת'ואן, פואונג ותאי היו העוזרים.

מקור: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm