בבוקר ה-11 ביולי, חדשות מבית המשפט העממי של מחוז טאי נין מצביעות על כך שהוציא החלטה לקיים משפט ראשון בתיק הונאה הכרוך בהפקעת נכסים הקשורים לפרויקטים של דאט קסאן לונג אן (שאינם קשורים לקבוצת דאט קסאן). המשפט יתקיים בין ה-28 ל-31 ביולי.
נגוין פו תואן ונגוין טי קאם הונג עומדים לעמוד למשפט.
לפיכך, ארבעת הנאשמים שהובאו למשפט כוללים: נגוין ת'י קאם הונג (בן 54; מתגורר בהו צ'י מין סיטי), נגוין פו טואן (בן 47; בעלה של הונג; מתגורר בקומונה מיי האן, מחוז טאי נין ), נגוין ת'י קים פואנג (בן 49; מתגורר בהו צ'י מין סיטי) וטרואנג קווק תאי (בן 49; מתגורר בקומונה מיי האן).
בית המשפט זימן גם 41 אנשים בעלי זכויות וחובות נלוות, ו-967 קורבנות בתיק; וביקש מהקורבנות ואלה בעלי זכויות וחובות נלוות להתייצב במשפט כדי להבטיח את קיום ההליכים.
על פי כתב האישום, הונג עבדה כאשת עסקית נדל"ן עצמאית והקימה את חברת Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. תואן הייתה הדירקטורה והנציגה המשפטית של חברה זו.
בשנת 2017, הונג עברה להשקיע בפרויקטים למגורים, וגייסה אנשים לטיפול בניירת ובהליכים לקבלת אישור השקעה ואישור תכנון מפורט בקנה מידה 1:500. לאחר השלמת הפרויקט, הונג העבירה את כל ההשקעה למשקיע אחר כדי להרוויח מההפרש.
כדי להבטיח הון להשקעה בפרויקט, סיפק הונג באופן עצמאי מידע על פרויקט דאט קסאן לונג אן וחתם על חוזים עם סוכנויות נדל"ן כדי להציגו למשקיעים פוטנציאליים. חתימה על חוזים ראשוניים להעברת זכויות שימוש בקרקע עבור מגרשים בודדים או דוכני שוק, כאשר התשלומים מבוצעים בתשלומים מרובים.
בתהליך זה, הלקוחות משלמים בתחילה ישירות לפלטפורמת הבורסה. עבור תשלומים נוספים, הלקוחות משלמים ישירות או מעבירים את הכסף לחשבון של מפתח הפרויקט.
הונג ניהל ישירות את הכסף שאנשים שילמו כדי לקנות חלקות אדמה או דוכני שוק והורה לתואן ולתאי לטפל בהעברות הבנקאיות או במשיכות המזומן עבור הונג לניהול ולשימוש.
פרויקט דאט קסאן לונג אן
החקירה גילתה כי 967 איש חתמו על חוזים לרכישת מגרשים או דוכני שוק ושילמו במזומן או העבירו כסף לחשבונות של שלוש חברות (חברת השקעות נדל"ן Thien Phuc, חברת Hung Thinh Cat Tuong וחברת Dat Xanh Real Estate בע"מ) בסכום כולל של כמעט 487 מיליארד דונג וייטנאמי.
במקרה זה, פואנג, המייצגת את חברת הונג ת'ין ואת חברת השקעות הנדל"ן של ת'ין פוק, חתמה על 590 חוזים עם הקורבנות, וגבה כמעט 210 מיליארד דונג וייטנאמי. החוזים הנותרים נחתמו ישירות על ידי הונג או בהנחייתה, כאשר עובדים זייפו את חתימותיהם של מנהלי החברות שהיו משקיעות בפרויקט.
במקרה זה, הונג היה המוח והמנהיג; ת'ואן, פואונג ותאי היו השותפים.
מקור: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm
תגובה (0)