בדוק 2 בנקים ו-4 יחידות מסחר בזהב

מדובר ב: בנק המניות המסחרי Tien Phong, בנק המניות המסחרי לייצוא וייטנאם לייבוא, חברת התכשיטים Saigon Limited (SJC), חברת המניות המשותפת של קבוצת התכשיטים Doji , חברת המניות המשותפת של התכשיטים Phu Nhuan, חברת Bao Tin Minh Chau Limited.

ברחוב "הזהב" של טראן נאן טונג, האנוי , מספר הלקוחות הסוחרים בזהב בחברת באו טין מין צ'או בע"מ תמיד שוקק חיים.

בטקס הכרזת ההחלטה לבדוק 2 בנקים ו-4 מפעלי מסחר בזהב שנערך ב-23 במאי, מר לה קוואנג הוי, סגן המפקח הראשי והמפקח על הבנקים (בנק המדינה - SBV), ראש משלחת הפיקוח, הודיע על החלטה מס' 324/QD-TTGSNH2 מיום 17 במאי, הבודקת את עמידת המדיניות והחוקים בפעילויות מסחר בזהב.

במהלך תקופת הבדיקה בת 45 הימים, המשלחת תתמקד בבדיקת עמידה בתקנות החוקיות בנושא מסחר בזהב; עמידה בתקנות למניעת הלבנת הון; בדיקת עמידה במשטרי חשבונאות, הכנה ושימוש בחשבוניות ומסמכים; הצהרה ויישום של התחייבויות מס. תקופת הבדיקה היא מ-1 בינואר 2020 עד 15 במאי 2024. במידת הצורך, ניתן לבצע ביקורות לפני או אחרי התקופה הנ"ל.

לדברי מר פאם קוואנג דונג - סגן נגיד בנק המדינה: במסגרת יישום הנחיות ועדת ההיגוי המרכזית למאבק בשחיתות ובשליליות בפגישה ה-25, הנחיות הממשלה וראש הממשלה לחיזוק הצעדים לניהול שוק הזהב, בנק המדינה מנהל ומתאם עם משרד הביטחון הציבורי , משרד האוצר, משרד התעשייה והמסחר ומשרד הפיקוח הממשלתי לביצוע ביקורות במספר מוסדות אשראי ומפעלים. במהלך תהליך הבדיקה, ניתן להוסיף נושאי בדיקה ותכני בדיקה נוספים במידת הצורך.

סגן הנגיד ביקש מצוות הפיקוח וממוסדות האשראי והמפעלים הכפופים לפיקוח ליישם ברצינות ובמלוא זכויותיהם וחובותיהם כפי שנקבע בחוק. צוות הפיקוח מתמקד בבירור הפרות חוק (אם קיימות) ובהמלצות, מניעה וטיפול בהן באופן מיידי ובהתאם לחוק. במקרה של גילוי מקרה עם סימנים לפשע, ראש צוות הפיקוח חייב לדווח לאדם שנתן את החלטת הפיקוח לצורך שיקול דעת והחלטה להעבירה באופן מיידי לגוף החקירה לטיפול בהתאם לחוק.

סגן הנגיד פאם קוואנג דונג אמר: "בתקופה הקרובה, בנק המדינה יתאם עם משרדי הממשלה והסניפים הרלוונטיים כדי לחזק את היישום המסונכרן של פתרונות ניהול המדינה לפעילויות מסחר בזהב; לטפל בקפדנות בהפרות החוק בפעילות זו."

בנק המדינה ימשיך ליישם צעדי התערבות, יגדיל את היצע מטילי הזהב של SJC, יצמצם את הפער בין מחירי הזהב המקומיים של SJC למחירי הזהב הבינלאומיים באמצעות גישות חדשות להשגת תוצאות בנות קיימא; יסכם באופן מלא את יישום צו 24/2012/ND-CP, יציע תיקונים ותוספות על סמך מעקב צמוד אחר מדיניות והנחיות המפלגה, הנחיות הממשלה וראש הממשלה בניהול שוק הזהב, בהתאם למצב המעשי; ימנע ביעילות את הזהב-עיבוד הכלכלה; לא ייתן לתנודות במחירי הזהב להשפיע על שערי החליפין, האינפלציה והיציבות המקרו-כלכלית.

מָקוֹר