בדוק 2 בנקים ו-4 יחידות מסחר בזהב

אלו הם: בנק המניות המסחרי Tien Phong, בנק המניות המסחרי לייצוא וייטנאם לייבוא, חברת התכשיטים Saigon Limited (SJC), חברת המניות המשותפת Doji Gold and Jewelry Group, חברת המניות המשותפת לתכשיטים Phu Nhuan וחברת המניות המשותפת Bao Tin Minh Chau Company Limited.

ברחוב טראן נאן טונג, המכונה "רחוב הזהב" בהאנוי , נפח עסקאות הזהב בחברת באו טין מין צ'או בע"מ תמיד שוקק חיים.

בטקס בו הוכרז ההחלטה לבדוק שני בנקים וארבעה עסקי מסחר בזהב ב-23 במאי, מר לה קוואנג הוי, סגן המפקח הראשי של הפיקוח על הבנקים (בנק המדינה של וייטנאם - SBV), ראש צוות הפיקוח, הכריז על החלטה מס' 324/QD-TTGSNH2 מיום 17 במאי, הבודקת את עמידת המדיניות והחוקים בפעילויות מסחר בזהב.

במהלך תקופת הבדיקה בת 45 הימים, הצוות יתמקד בבדיקת עמידה בתקנות החוקיות בנוגע למסחר בזהב; עמידה בתקנות למניעת הלבנת הון; עמידה בתקנות חשבונאיות, הכנה ושימוש בחשבוניות ומסמכים; והצהרה ומילוי התחייבויות מס. תקופת הבדיקה משתרעת מ-1 בינואר 2020 עד 15 במאי 2024, ועשויה לכלול תקופות לפני או אחרי מסגרת זמן זו במידת הצורך.

לדברי מר פאם קוואנג דונג, סגן נגיד הבנק המרכזי של וייטנאם (SBV): בעקבות הנחיות ועדת ההיגוי המרכזית למאבק בשחיתות ובתופעות שליליות בישיבתה ה-25, והנחיות הממשלה וראש הממשלה לחיזוק האמצעים לניהול שוק הזהב, ה-SBV, בתיאום עם משרד הביטחון הציבורי , משרד האוצר, משרד התעשייה והמסחר ומשרד הפיקוח הממשלתי, עורך ביקורות במספר מוסדות אשראי ועסקים. במהלך תהליך הבדיקה, ייתכן שיתווספו נושאים ותכני בדיקה נוספים במידת הצורך.

סגן הנגיד ביקש מצוות הפיקוח וממוסדות האשראי והעסקים המבוקרים לעמוד בקפדנות ובמלוא זכויותיהם וחובותיהם כפי שנקבע בחוק. על צוות הפיקוח להתמקד בבירור כל הפרה של החוק (אם ישנה) ולהמליץ על מניעה וטיפול בזמן ובקפדנות בהתאם לחוק. אם מתגלה מקרה עם סימנים לפעילות פלילית, על ראש צוות הפיקוח לדווח לאדם שנתן את החלטת הפיקוח לצורך בחינה והחלטה להעביר את התיק באופן מיידי לגוף החוקר לטיפול בהתאם לחוק.

סגן הנגיד פאם קוואנג דונג הצהיר: בתקופה הקרובה, הבנק הממלכתי של וייטנאם יתאם עם משרדים וסוכנויות רלוונטיות כדי לחזק את היישום המקיף של פתרונות ניהול המדינה לפעילויות מסחר בזהב; ולטפל בקפדנות בהפרות החוק הקשורות לפעילות זו.

הבנק הממלכתי של וייטנאם ימשיך ליישם צעדי התערבות, יגדיל את היצע מטילי הזהב של SJC, יצמצם את הפער בין מחירי הזהב המקומיים והבינלאומיים של SJC באמצעות גישות חדשות להשגת תוצאות בנות קיימא; יסכם באופן מלא את יישום צו 24/2012/ND-CP, ויציע תיקונים ותוספות המבוססים על הנחיות ומדיניות המפלגה, הנחיות הממשלה וראש הממשלה בנוגע לניהול שוק הזהב, בהתאם למצב המעשי; ימנע ביעילות את הזהביזציה של הכלכלה; וימנע מתנודות מחירי הזהב להשפיע על שערי החליפין, האינפלציה והיציבות המקרו-כלכלית.

מָקוֹר