העמדה לדין של מנהלת החברה אנג'ל לינה בגין הקמת 18 פרויקטים הונאתיים "רפאים"

התובע העממי של הו צ'י מין סיטי השלים את הגשת כתב האישום נגד הנאשמים פאם טי טויאט נהונג (בן 42, מנהל חברת הייעוץ להשקעות נדל"ן אנג'ל לינה - בקיצור חברת אנג'ל לינה), נגוין נגוק הואנג (בן 37, נציג חברת דאט ואנג הואנג ג'יה, לפני מעצרו היה עורך דין בלשכת עורכי הדין של הו צ'י מין סיטי) ו-6 שותפים לפשע של "ניכוס רכוש במרמה".

הנאשם פאם טי טויאט נהונג בעת המעצר

על פי כתב האישום, במטרה להפקיע רכוש של אנשים אחרים, נהונג וגב' טראן טי מיי הואן (בת 59, מנהלת חברת דאט ואנג הואנג ג'יה, מייסדת חברת הייעוץ להשקעות נדל"ן הואנג קים לנד) ניהלו עסקים משותפים, בחיפוש אחר רכישת מגרשים למטרות שונות כגון קרקע למגורים, קרקע לנטיעת עצים, שדות אורז... לאחר מכן הסכימו על רכישה ומכירה ושילמו חלק מהכסף, באמצעות מסמך נוטריוני.

לאחר מכן שכרה גב' היין אדריכל שיתכנן את חלקות האדמה לפרויקט קרקע עירונית עם שרטוט מלא בקנה מידה 1:500, הכולל תשתיות כגון חשמל, אספקת מים וניקוז.

הפרויקטים הלא מציאותיים הללו נקראים על שם אזורי מגורים: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...

גב' היין (מחזיקה בעיתון) פנתה פעם על ידי לקוח שבא לחברה ודרש החזר של כספי רכישת הקרקע.

כדי שתהיה ישות משפטית שתאפשר חתימה על חוזים, נהונג והיאן הנחו את פקודיהם להקים את חברת אנג'ל לינה, להעסיק אנשים לפרסום פרויקטים, למכור חלקות אדמה במסגרת צורות שונות של חוזים, כגון "חוזה פיקדון", "חוזה תרומה הונית"..., ולאחר מכן למעול בכסף.

כדי ליצור אמון ולמשוך השקעות מצד לקוחות, הנתבעים הציגו מדיניות, מבצעים והורדות מחירים עבור מגרשים למגורים (לא אמיתיים) שהיו זולים יותר ממחיר השוק בזמן העסקה, הנחות גבוהות והתחייבויות לפצות ולהחזיר את כל הון ההשקעה אם הקרקע לא תסופק...

כתב האישום קבע כי באמצעות התכסיסים הנ"ל, נהונג, היין ושותפיהם הקימו 18 פרויקטים מזויפים במחוזות רבים בהו צ'י מין סיטי; הסכמי העברה הקשורים ל-4 בתים, מתוכם 3 בתים נמכרו ללקוחות, ובכך חילקו אותם לחלקות אדמה מזויפות לחתימה על חוזים והסכמי העברה בלתי חוקיים עם 589 אנשים, בסכום של יותר מ-828.5 מיליארד דונג וייטנאמי.

נכון לעכשיו, הנאשם היאן עובר טיפול רפואי בהתאם להחלטה להחיל טיפול רפואי כפוי, ולכן משרד החקירות השהה זמנית את חקירת התיק והנאשם. לאחר שיסיים היאן את הטיפול הרפואי, החקירה תחודש ותטופל בהתאם לתקנות.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm