एफएलसी ग्रुप के पूर्व चेयरमैन त्रिन्ह वान क्वायेट ने अवैध धन का क्या किया?

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सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के पुलिस जांच एजेंसी (सी01) के कार्यालय ने स्टॉक मार्केट हेरफेर और संपत्ति धोखाधड़ी के मामले की जांच पूरी कर ली है, जो एफएलसी ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (एफएलसी ग्रुप), बीओएस सिक्योरिटीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और संबंधित कंपनियों में हुई थी।

इस मामले में, एफएलसी समूह के पूर्व अध्यक्ष श्री त्रिन्ह वान क्वायेट और उनकी दो बहनों, त्रिन्ह थी मिन्ह ह्यू (एफएलसी समूह के लेखा विभाग की लेखाकार) और त्रिन्ह थी थुई नगा (बीओएस सिक्योरिटीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की पूर्व उप महानिदेशक) पर शेयर बाजार में हेरफेर और धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव किया गया था।

उल्लंघन जानते हुए भी उसे करना

जांच निष्कर्ष के अनुसार, श्री क्वायेट कानून और बैंकिंग, वित्त और प्रतिभूतियों के क्षेत्रों के ज्ञान वाले व्यक्ति हैं और एफएलसी ग्रुप, बीओएस सिक्योरिटीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और 50 अन्य संबंधित कंपनियों के संस्थापक हैं।

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — श्री त्रिन्ह वान क्यूएट, एफएलसी समूह के पूर्व अध्यक्ष

श्री क्वायेट जानते थे कि शेयर बाजार में हेरफेर करना कानून का उल्लंघन है और प्रतिभूति गतिविधियों के लिए राज्य प्रतिभूति आयोग द्वारा उन्हें दो बार दंडित किया गया था, लेकिन 25 जून, 2016 से 10 जनवरी, 2022 तक, श्री क्वायेट ने फिर भी सुश्री ह्यू को 45 लोगों के पहचान पत्र उधार लेने का निर्देश दिया ताकि उनके नाम पर 20 व्यवसाय स्थापित और संचालित किए जा सकें, और 41 प्रतिभूति कंपनियों में 500 प्रतिभूति खाते खोले जा सकें।

बाजार में हेरफेर करने के लिए, श्री क्वेट ने सुश्री नगा को बीओएस सिक्योरिटीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में खोले गए श्री क्वेट के खातों को झूठी सीमा प्रदान करने का निर्देश दिया, फिर अपने अधीनस्थों को 5 एफएलसी समूह स्टॉक कोड (एएमडी, एचएआई, जीएबी, एआरटी और एफएलसी) के लिए नकली आपूर्ति और मांग बनाने का निर्देश दिया।

कीमत बढ़ने के बाद, श्री क्वायेट ने शेयरों की बिक्री का निर्देश दिया, जिससे अवैध रूप से 723 बिलियन VND से अधिक का मुनाफा हुआ।

सी01 ने आरोप लगाया है कि अपने आपराधिक कृत्यों को छिपाने के लिए, श्री क्वेट ने अपने अधीनस्थों को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, भुगतान और समाशोधन को अधिकृत करने, तथा झूठी सीमाएं प्रदान करने को वैध बनाने का निर्देश दिया... उन्होंने सुश्री ह्यू को निर्देश दिया कि वे श्री क्वेट के धन का उपयोग प्रतिभूति खातों में नकदी जमा करने के लिए करें, ताकि स्टॉक खरीदने के लिए ऑर्डर दिए जा सकें, जमा/निकासी दर्ज की जा सके, तथा स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए नकदी प्रवाह को स्थानांतरित किया जा सके...

इसके अलावा, श्री क्वायट जानते थे कि शेयर बेचने से पहले, राज्य प्रतिभूति आयोग को नियोजित लेनदेन की सूचना न देना कानून का उल्लंघन है, फिर भी उन्होंने सुश्री ह्यू को निर्देश दिया कि वे अपने खाते का उपयोग करके 10 जनवरी, 2022 के कारोबारी सत्र में 74 मिलियन से अधिक FLC शेयर गुप्त रूप से बेच दें, जिनका कुल मिलान मूल्य 1,689 बिलियन VND से अधिक था। हालाँकि, राज्य प्रतिभूति आयोग ने तुरंत पता लगा लिया, लेनदेन को रद्द कर दिया और अवैध मुनाफाखोरी को रोक दिया।

C01 ने यह भी आरोप लगाया कि 2014 से 2016 तक, शेयरधारकों ने फ़ारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को केवल 1,197 बिलियन VND से अधिक की चार्टर पूंजी का योगदान दिया। हालाँकि, धन हड़पने के उद्देश्य से, श्री क्वायेट ने अपने अधीनस्थों और संबंधित व्यक्तियों को 3,102 बिलियन VND से अधिक के फर्जी दस्तावेज़ और पूंजी योगदान दस्तावेज़ बनाने और उन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया, जिससे कंपनी की इक्विटी बढ़कर 4,300 बिलियन VND हो गई।

अपनी चार्टर पूंजी को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के बाद, इस कंपनी ने निवेशकों से 3,600 बिलियन VND बेचने और हड़पने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज में 430 मिलियन ROS शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए पंजीकरण कराने का प्रस्ताव रखा।

श्री क्वायेट ने 723 अरब से ज़्यादा वियतनामी डोंग के अवैध मुनाफ़े का इस्तेमाल ट्रे वियत एविएशन जॉइंट स्टॉक कंपनी, एफएलसी ट्रैवल जॉइंट स्टॉक कंपनी और एचएआई पेस्टिसाइड जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर खरीदने में किया। इसके अलावा, श्री क्वायेट ने इसका इस्तेमाल कर्ज़ चुकाने, प्रतिभूति खातों में पैसे जमा करने और निजी खर्चों के लिए भी किया।

बहन को दोष दो

जांच एजेंसी में, श्री क्वेट ने शुरू में सुश्री ह्यू और उनके सहयोगियों को शेयर बाजार में हेरफेर करने का निर्देश देने की बात स्वीकार की।

हालाँकि, जब C01 ने धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने के लिए अतिरिक्त अभियोजन शुरू किया, तो श्री क्वायट ने अपनी गवाही बदल दी और अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। साथ ही, श्री क्वायट ने सुश्री ह्यू और अन्य लोगों को दोषी ठहराया।

C01 के अनुसार, हालाँकि श्री क्वायट ने यह अपराध पहली बार किया था, लेकिन एक व्यवसायी होने के नाते, जिसने श्रमिकों के लिए कई नौकरियाँ पैदा कीं, उसने कानून के प्रावधानों का फ़ायदा उठाकर बहुत बड़ी रकम का अवैध मुनाफ़ा कमाया। इसके अलावा, श्री क्वायट ने अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को भी अपराध करने के लिए उकसाया।

इसलिए, C01 का मानना है कि श्री त्रिन्ह वान क्वायेट को शिक्षा , निवारण और सामान्य रोकथाम के लिए कड़ी सजा से निपटा जाना चाहिए।