जांच निष्कर्ष के अनुसार, बाख खोआ वियत कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (बाख खोआ वियत कंपनी) के पास 468 बिलियन वीएनडी की चार्टर पूंजी है, जिसमें कई शेयरधारक शामिल हैं, जिनमें से सुश्री ट्रान थी लोन फुओंग सितंबर 2010 से अक्टूबर 2019 तक निदेशक मंडल की अध्यक्ष थीं।

2012 के अंत में, सुश्री फुओंग की मुलाकात श्री गुयेन लोक अन से हुई, जो उस समय घरेलू बाज़ार विभाग (उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय) के उप निदेशक और पेट्रोलियम एवं गैस क्षेत्र के प्रभारी थे। श्री अन ने सुश्री फुओंग से कहा कि अगर वह पेट्रोलियम का कारोबार करना चाहें, तो वे उनकी मदद करेंगे।

2013 की शुरुआत में, सुश्री फुओंग ने श्री आन को फ़ोन करके बाख खोआ वियत कंपनी से एक गैस स्टेशन चलाने में मदद माँगी। उस समय, श्री आन ने सुश्री फुओंग को निर्देश दिया कि वे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के व्यापार के लिए एक कानूनी इकाई स्थापित करें और पहले एक छोटा सा व्यवसाय चलाने के लिए एक मौजूदा गैस स्टेशन किराए पर लें।

श्री आन के निर्देशों का पालन करते हुए, सुश्री फुओंग ने बिन्ह थान जिले (एचसीएमसी) में एक पेट्रोल पंप किराए पर लिया और थाई सोन कंपनी की एजेंट बन गईं। 2015 की शुरुआत में, बाख खोआ वियत कंपनी ने गैसोलीन वितरण लाइसेंस के लिए उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय में आवेदन किया। उस समय, श्री गुयेन लोक आन को बाख खोआ वियत कंपनी की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण दल का प्रमुख नियुक्त किया गया था।

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श्री गुयेन लोक अन. फोटो: लोक सुरक्षा मंत्रालय

बाख खोआ वियत कंपनी को पेट्रोलियम वितरक के रूप में कार्य करने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने से पहले वास्तविक निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान, सुश्री फुओंग, बाख खोआ वियत कंपनी को शीघ्र लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता के लिए समर्थन मांगने के लिए उद्योग और व्यापार मंत्रालय के गेस्ट हाउस में श्री एन से मिलने गईं।

स्वीकार करने के बाद, श्री एन को सुश्री फुओंग द्वारा 200 मिलियन वीएनडी दिया गया और फरवरी 2015 में, बाख खोआ वियत कंपनी को उद्योग और व्यापार मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम वितरक होने की पात्रता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

अगस्त 2015 के आसपास, सुश्री फुओंग कंपनी के कारोबार में मदद मांगने के लिए फिर से श्री आन के घर गईं। बातचीत के दौरान, पूर्व उप निदेशक ने बताया कि वह एक बड़ा घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने सुश्री फुओंग से घर खरीदने में उनकी मदद करने का सुझाव दिया। उस समय, सुश्री फुओंग ने सहमति में सिर हिलाया क्योंकि उन्हें पता था कि श्री आन की मदद से, बाख खोआ वियत कंपनी को पेट्रोलियम के निर्यात और आयात में एक प्रमुख व्यापारी के रूप में उन्नत किया जा सकता है।

सितंबर 2015 की शुरुआत में, श्री गुयेन लोक अन ने सुश्री फुओंग को फ़ोन करके घर खरीदने के लिए 9 अरब वीएनडी (VND) की माँग की, और सुश्री फुओंग से कहा कि वह यह पैसा उनकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दें। इसके बाद, श्री अन की पत्नी के खाते में सितंबर 2015 में पूरे 9 अरब वीएनडी (VND) जमा हो गए।

हालाँकि, बाख खोआ वियत कंपनी को गैसोलीन के निर्यात और आयात का लाइसेंस नहीं दिया गया क्योंकि वह शर्तों को पूरा नहीं करती थी। उस समय, श्री आन ने सुश्री फुओंग को लाइसेंसिंग शर्तों को वैध बनाने का तरीका खोजने के लिए सलाह और मार्गदर्शन दिया।

मई 2016 में, श्री गुयेन लोक अन, बाख खोआ वियत कंपनी के पेट्रोलियम आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों के निरीक्षण दल के प्रमुख थे। निरीक्षण दल ने वास्तविक क्षमता का पूरी तरह से निरीक्षण नहीं किया, बल्कि निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान परिस्थितियाँ निर्मित कीं, निरीक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की, निरीक्षण कार्यवृत्त और रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए।

इसके बाद श्री अन ने श्री दो थांग हाई (तत्कालीन उद्योग एवं व्यापार उप मंत्री) से नियमों के विरुद्ध बाख खोआ वियत कंपनी के लिए तेल के आयात-निर्यात के लिए व्यापार लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने को कहा।

सितंबर 2023 में, सुश्री फुओंग ने श्री गुयेन लोक एन के खिलाफ उनसे रिश्वत लेने के लिए सक्रिय रूप से शिकायत दर्ज की और मामले की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए जांच एजेंसी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया।

जांच एजेंसी में, श्री गुयेन लोक अन ने सुश्री ट्रान थी लोन फुओंग से 9.2 बिलियन वीएनडी प्राप्त करने की बात स्वीकार की, ताकि बाक खोआ वियत कंपनी को पेट्रोलियम वितरक होने की पात्रता का प्रमाण पत्र और उद्योग और व्यापार मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम निर्यात और आयात करने का लाइसेंस प्रदान करने के लिए स्थितियां बनाई जा सकें।

श्री अन के बयान के अनुसार, उन्होंने और उनकी पत्नी ने सुश्री फुओंग से प्राप्त पूरे 9 बिलियन VND का उपयोग फु थुओंग वार्ड (ताई हो जिला, हनोई ) में एक विला खरीदने के लिए किया। वर्तमान में, फैसले के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए विला को जब्त कर लिया गया है।