टाइकून गुयेन काओ त्रि ने ट्रुओंग माई लैन से 1,000 बिलियन वीएनडी प्राप्त करने से इनकार किया

सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने सुश्री ट्रुओंग माई लैन (वान थिन्ह फाट ग्रुप की अध्यक्ष) और वान थिन्ह फाट ग्रुप, एससीबी बैंक और संबंधित इकाइयों और संगठनों में हुए मामले में 85 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोग जारी किया है।

प्रतिवादियों पर संपत्ति के गबन, बैंकिंग गतिविधियों और बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर विनियमों का उल्लंघन, रिश्वतखोरी, रिश्वत प्राप्त करना, आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय पदों और शक्तियों का लाभ उठाना, गंभीर परिणामों का कारण बनने वाली जिम्मेदारी की कमी, संपत्ति के दुरुपयोग के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

प्रतिवादी गुयेन काओ त्रि (वान लैंग कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, निदेशक मंडल के अध्यक्ष और कैपेला समूह के महानिदेशक) पर संपत्ति हड़पने के लिए विश्वास का दुरुपयोग करने के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया।

अभियोजन एजेंसी ने श्री ट्राई पर सुश्री ट्रुओंग माई लान से 1,000 बिलियन वीएनडी हड़पने का आरोप लगाया था।

श्री गुयेन काओ त्रि (फोटो: कैफेलैंड)।

वान थिन्ह फाट के अध्यक्ष से धन हड़पने के लिए जाली दस्तावेज

अभियोग के अनुसार, श्री गुयेन काओ त्रि, वैन लैंग एजुकेशन इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (वैन लैंग कंपनी), कैपेला ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अध्यक्ष और महानिदेशक हैं।

2017 से 2020 तक, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने गुयेन काओ ट्राई की कई परियोजनाओं में शेयर खरीदने के लिए कर्मचारियों के माध्यम से बार-बार धन हस्तांतरित किया: औद्योगिक रबर संयुक्त स्टॉक कंपनी (डोंग नाई में); साइगॉन दाई निन्ह पर्यटन निवेश संयुक्त स्टॉक कंपनी (लाम डोंग में) और हाई हा जिले, क्वांग निन्ह प्रांत में परियोजनाओं में निवेश करने में सहयोग किया।

दिसंबर 2017 में, श्री ट्राई ने इंडस्ट्रियल रबर जॉइंट स्टॉक कंपनी की 65% चार्टर पूंजी 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ट्रुओंग माई लैन को हस्तांतरित कर दी। सुश्री लैन ने 21.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर (चार्टर पूंजी के 31.22% के बराबर) तीन बार ट्राई को हस्तांतरित किए।

साइगॉन दाई निन्ह टूरिज्म इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के संबंध में, अभियोजन एजेंसी ने पाया कि न्गुयेन काओ त्रि, जिनके पास चार्टर पूंजी का 58% हिस्सा था, ने सभी शेयर ट्रुओंग माई लैन को 3,000 बिलियन वियतनामी डोंग में बेच दिए। हस्तांतरण प्रक्रिया के दौरान, वान थिन्ह फाट के अध्यक्ष ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 127 बिलियन वियतनामी डोंग जमा किए।

इसके अलावा, श्री त्रि और सुश्री लैन ने वान थिन्ह फाट के अध्यक्ष को हाई हा ज़िले में परियोजना में निवेश करने की अनुमति देने पर भी सहमति व्यक्त की, और आने वाली लागतों के अनुसार भुगतान किया। तदनुसार, सुश्री लैन ने श्री त्रि को दो बार में कुल 9.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया, जो 220 अरब वियतनामी डोंग से भी अधिक के बराबर है।

अभियोग के अनुसार, दस्तावेजों या रसीदों के बिना कई निवेश और ऋण राशि प्राप्त करने के कारण, जनवरी 2021 में, श्री ट्राई ने निवेश को बंद करने के लिए सहमत होने के लिए नगन दीन्ह रेस्तरां (वान थिन्ह फाट समूह की टाइमस्क्वेयर बिल्डिंग) में सुश्री लैन से मुलाकात की, सुश्री लैन ने ट्राई को कुल 1,000 बिलियन वीएनडी हस्तांतरित किया।

उपरोक्त राशि की विश्वसनीयता और भरोसा सुनिश्चित करने के लिए, श्री त्रि ने सुश्री लैन को वैन लैंग कंपनी की चार्टर पूंजी का 10% हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की और सुश्री लैन के साथ हो क्वोक मिन्ह को शेयरों का स्वामित्व देने पर सहमति व्यक्त की।

21 अक्टूबर, 2022 को, श्री ट्राई ने अपने सहायक को कीमतों को समायोजित करने और सुश्री लैन के साथ हस्ताक्षरित वैन लैंग कंपनी की चार्टर पूंजी के 10% को स्थानांतरित करने के लिए सभी अनुबंधों को समाप्त करने के लिए दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया।

लेनदेन की तारीख को वैध बनाने के लिए जालसाजी के लिए बनाए गए दस्तावेज जैसे: अनुबंध हस्तांतरण मूल्य को समायोजित करने के लिए समझौते के कार्यवृत्त; शेयर हस्तांतरण अनुबंध, 4.4 मिलियन से अधिक वीएलजी शेयरों के हस्तांतरण मूल्य को समायोजित करना...

इसके बाद, श्री त्रि ने दस्तावेजों को पूरा किया और हो क्वोक मिन्ह से उनके छोटे भाई गुयेन काओ डुक और ट्रान ले डिप थुय (वान लैंग कंपनी के एकाउंटेंट) को 4.4 मिलियन से अधिक शेयरों (चार्टर पूंजी के 10% के बराबर) के हस्तांतरण की पुष्टि करने के लिए प्रक्रियाएं पूरी कीं।

23 अक्टूबर, 2022 को, श्री त्रि ने तान सोन न्हाट हवाई अड्डे पर एक कॉफी शॉप में श्री मिन्ह से मिलने के लिए एक नियुक्ति की और उनसे हस्तांतरण अनुबंध को समाप्त करने के लिए कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, निवेश ट्रस्ट अनुबंध के परिसमापन के मिनट...

1,000 बिलियन VND के विनियोग की चेतना

26 दिसंबर 2022 से 15 नवंबर तक की जांच प्रक्रिया के दौरान, गुयेन काओ त्रि ने ट्रुओंग माई लैन से धन प्राप्त करने की बात स्वीकार नहीं की।

गुयेन काओ त्रि ने कहा कि तान सोन न्हाट हवाई अड्डे पर हो क्वोक मिन्ह से उनकी मुलाकात संयोगवश हुई थी, और उन्होंने हो क्वोक मिन्ह को हस्ताक्षर करने के लिए कोई कागजात या दस्तावेज नहीं सौंपे थे।

गिरफ्तार होने से पहले सुश्री ट्रुओंग माई लैन (फोटो: एचएन)।

बाद में, हालाँकि लोक सुरक्षा मंत्रालय के आपराधिक विज्ञान संस्थान की 6 जनवरी, 2023 की फोरेंसिक जाँच संख्या 20 में त्रि द्वारा निगरानी के लिए बनाए गए दस्तावेज़ों में गुयेन काओ त्रि की लिखावट की पहचान की गई थी, और जाँच एजेंसी द्वारा ज़ब्त की गई ट्रुओंग माई लैन से प्राप्त धनराशि की पुष्टि की गई थी, फिर भी गुयेन काओ त्रि ने ट्रुओंग माई लैन से धन प्राप्त करने की बात स्वीकार नहीं की। प्रतिवादी ने दावा किया कि ट्रुओंग माई लैन ने त्रि के सम्मान को ठेस पहुँचाई और बदनाम किया।

सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के अनुसार, यह ट्रुओंग माई लैन के धन को अंत तक हड़पने के इरादे को दर्शाता है।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने एक याचिका दायर की है, जिसमें गुयेन काओ त्रि द्वारा उसकी संपत्ति हड़पने के कृत्य के बारे में स्पष्टीकरण और कार्रवाई करने तथा कानून के अनुसार 1,000 बिलियन वीएनडी की राशि वसूलने का अनुरोध किया गया है।

दस्तावेजों, साक्ष्यों, विशेषज्ञों के निष्कर्षों, अभियुक्तों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर, अभियोजन एजेंसी के पास यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि: ट्रुओंग माई लैन की गिरफ्तारी का लाभ उठाते हुए, गुयेन काओ ट्राई ने धोखाधड़ी से कर्मचारियों को हस्तांतरण अनुबंध को समाप्त करने और ऋण दायित्वों को समाप्त करने के लिए निवेश ट्रस्ट अनुबंध को समाप्त करने के लिए दस्तावेज तैयार करने और पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि ट्रुओंग माई लैन से प्राप्त 1,000 बिलियन वीएनडी की राशि को हड़प लिया जा सके।

जाँच के दौरान, अधिकारियों ने गुयेन काओ त्रि के व्यक्ति और कार्यस्थल की तलाशी के दौरान 3.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 16.7 बिलियन वीएनडी सहित कुल 93.9 बिलियन की नकदी ज़ब्त की। प्रतिवादी गुयेन काओ त्रि के परिवार ने जाँच एजेंसी के अस्थायी खाते में 640.7 बिलियन वीएनडी का भुगतान किया।

परिस्थितियों को कम करने के संबंध में, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के अनुसार, श्री त्रि को तृतीय श्रेणी श्रम पदक और योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, उन्होंने सक्रिय रूप से दान गतिविधियों, महामारी की रोकथाम में भाग लिया, समुदाय में योगदान दिया और उनका व्यक्तिगत इतिहास अच्छा था।

स्रोत: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm