25,000 बिलियन VND से अधिक मूल्य के इनवॉइस ट्रेडिंग रिंग का 'विखंडन'

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30 दिसंबर को दा नांग सिटी पुलिस के आर्थिक पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस अवैध इनवॉइस ट्रेडिंग गिरोह के पास परिष्कृत और जटिल चालें हैं।

आर्थिक पुलिस विभाग ने पाया कि एनटीएमएच ( दा नांग शहर के न्गु हान सोन जिले में रहने वाला) ने अवैध रूप से मूल्य वर्धित कर (वैट) चालान खरीदे और बेचे थे।

जांच और सूचना संग्रह के माध्यम से, पुलिस ने निर्धारित किया कि 2019 से वर्तमान तक, एच. ने दा नांग और पड़ोसी प्रांतों में 128 व्यवसायों और संगठनों को अवैध रूप से 736 चालान बेचने के लिए 6 कंपनियां स्थापित कीं, जिनका कुल कारोबार 169 बिलियन वीएनडी से अधिक था, और कर-पूर्व कारोबार पर 5.3% का लाभ कमाया।

प्राधिकारियों को दरकिनार करने के लिए, एच. ने दा नांग और हो ची मिन्ह सिटी की 83 कंपनियों से 716 इनपुट वैट चालान (लगभग 166 बिलियन वीएनडी का कुल राजस्व) खरीदकर इसे वैध बना दिया, जिसकी कीमत कर-पूर्व चालान राजस्व का 2.5-3.5% थी।

दा नांग सिटी पुलिस की जाँच एजेंसी ने एक मामला दर्ज किया और इनवॉइस ट्रेडिंग गिरोह के 16 आरोपियों पर मुकदमा चलाया। (फोटो: पुलिस द्वारा प्रदत्त)

एच. की गवाही से, दा नांग सिटी पुलिस के आर्थिक पुलिस विभाग ने जांच का विस्तार किया, दा नांग और हो ची मिन्ह सिटी में दो वैट इनवॉयस ट्रेडिंग रिंगों की खोज की और उन्हें नष्ट कर दिया, जिनका नेतृत्व एलएमसी (हो ची मिन्ह सिटी के तान फु जिले में रहने वाला), टीटीटी (हो ची मिन्ह सिटी के बिन्ह तान जिले में रहने वाला) और डी.टीक्यूएच (दा नांग सिटी के हाई चाऊ जिले में रहने वाला) कर रहे थे।

तीनों सरगनाओं ने कुल 280 कंपनियाँ स्थापित कीं। शुरुआत में, पुलिस ने पाया कि इन कंपनियों ने 187,610 नकली बिल बेचे, जिनका कुल कारोबार 25,000 अरब वियतनामी डोंग (जिसमें कर-पूर्व राजस्व 23,000 अरब वियतनामी डोंग से ज़्यादा और वैट 2,100 अरब वियतनामी डोंग से ज़्यादा था) से ज़्यादा था, और अवैध रूप से लगभग 500 अरब वियतनामी डोंग कमाए।

दा नांग सिटी पुलिस के आर्थिक पुलिस विभाग ने इस गिरोह के 16 आरोपियों पर "चालानों के अवैध व्यापार" के आरोप में मुकदमा चलाते हुए एक आपराधिक मामला शुरू किया है। इनमें से, पुलिस ने 12 आरोपियों को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया है और 4 आरोपियों के उनके निवास स्थान से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आर्थिक पुलिस विभाग ने दा नांग सिटी पुलिस की अन्य इकाइयों के साथ समन्वय करके 17 स्थानों की तलाशी ली, जो दा नांग और हो ची मिन्ह सिटी में प्रतिवादियों के निवास और कार्यस्थल थे, और चालान बेचने वाले व्यवसायों की 154 गोल मुहरें, शीर्षकों की कई मुहरें, व्यवसाय निदेशकों की मुहरें, डिजिटल हस्ताक्षर वाले कई यूएसबी, फोन, कंप्यूटर और प्रिंटर पाए गए, जिनका उपयोग वैट चालान की अवैध बिक्री के लिए किया गया था।

पुलिस ने मामले की जांच के लिए प्रतिवादियों और संबंधित लोगों के 3 बिलियन VND से अधिक शेष राशि वाले सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, तथा एक कार और कई अचल संपत्तियों के लेन-देन को निलंबित कर दिया है।

चाउ थू

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