मिस्टर पिप्स का घोटाला गिरोह: अगर कर्मचारी अपने 'घोटाले' के लक्ष्यों को पूरा नहीं करते थे, तो उन्हें पीटा जाता था।

श्री पिप्स ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के सबसे बड़े गिरोह के मुखिया थे।

काऊ गियाय जिला पुलिस (हनोई) अन्य पेशेवर इकाइयों के साथ समन्वय कर फो डुक नाम (श्री पिप्स, 30 वर्ष, निवासी बा रिया - वुंग ताऊ ) के नेतृत्व वाले एक आपराधिक गिरोह की जांच कर रही है, जिसने 2,661 पीड़ितों को धोखा दिया और लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का गबन किया।

काऊ गियाय जिले की पुलिस की आपराधिक पुलिस टीम के अधिकारी लेफ्टिनेंट ट्रान कोंग हाउ ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों को संगठित और संचालित करने के लिए, फो डुक नाम ने ले खाक न्गो (श्री हंटर, 34 वर्षीय, हनोई निवासी) के साथ मिलीभगत की और उसे वियतनाम में 1,918 क्षेत्रीय प्रबंधकों, कार्यालय प्रबंधकों और बिक्री कर्मचारियों के साथ 44 कार्यालय स्थापित करने का काम सौंपा।

बिक्री कर्मचारी कार्यालयों और आलीशान अपार्टमेंट परिसरों में काम करते हैं, जो उच्च सुरक्षा और गोपनीयता वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा, अपराधी निगरानी और अवलोकन के लिए अपनी सुरक्षा टीम का इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी असामान्य दिखने पर, उनके पास जवाबी कार्रवाई करने का तरीका होता है।

बिक्री कर्मचारियों के अलावा, इस गिरोह ने अपनी एक सुरक्षा टीम भी बनाई थी, जिसका काम सतर्क रहना और कैमरों की निगरानी करना था, वे निगरानी रखने के लिए कार्यालयों के दरवाजों पर बैठे रहते थे।

लेफ्टिनेंट ट्रान कोंग हाउ ने कहा , "जब पीड़ित शिकायत दर्ज कराते हैं या अधिकारी कंपनी के संचालन का निरीक्षण करने आते हैं, तो ये व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों को उनसे मिलने के लिए भेजते हैं और अपने कार्यों को छुपाते हैं, सहयोग करने से इनकार करते हैं और अधिकारियों को अपना काम करने से रोकते हैं।"

वरिष्ठ लेफ्टिनेंट ट्रान कोंग हाउ, काऊ गियाय जिला पुलिस की आपराधिक पुलिस टीम के अधिकारी।

गौरतलब है कि बिक्री कर्मचारियों पर लक्ष्य पूरा करने का दबाव था, और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें उत्पीड़न और बर्खास्तगी का सामना करना पड़ता था। बर्खास्तगी के बाद, गिरोह के सुरक्षाकर्मी उन्हें धमकाते और डराते थे, यहां तक ​​कि कंपनी की जानकारी लीक करने पर उन पर शारीरिक हमला भी करते थे, जिससे उनका दैनिक जीवन कठिन हो जाता था।

लेफ्टिनेंट ट्रान कोंग हाउ ने बताया, "अगर बिक्री कर्मचारी काम के प्रति लापरवाही भरा, ध्यान न देने वाला या अप्रभावी रवैया दिखाते थे, तो सुरक्षाकर्मी उन्हें एक निजी कमरे में ले जाते थे और बलपूर्वक उनकी पिटाई करते थे।"

श्री पिप्स के धोखाधड़ी गिरोह में शामिल कर्मचारियों को फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान का उपयोग करके हाजिरी लगानी पड़ती थी, और उनके काम के घंटे सख्ती से नियंत्रित थे। घर जाने पर उन्हें काम से किसी भी तरह का संपर्क रखने की सख्त मनाही थी। परिचालन संबंधी जानकारी और कंपनी के दस्तावेजों को बाहरी लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए सभी कंप्यूटर और फोन कंपनी में ही रखे जाते थे।

संचालन के संदर्भ में, ये संस्थाएं कर्मचारियों की भर्ती करती हैं और उन्हें निम्नलिखित विभागों में विभाजित करती हैं: विपणन विभाग, पीड़ित देखभाल विभाग (तकनीकी विभाग - सेवानिवृत्ति), और धन जमा करने और निकालने के लिए पीड़ित सहायता विभाग (सहायता)।

शाखा कार्यालयों में बिक्री कर्मचारियों को 5 से 10 लोगों के छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है ताकि वे एक साथ काम कर सकें, और एक टीम लीडर को बिक्री कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और ग्राहकों को धन हस्तांतरण के लिए राजी करने में मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

बिक्री कर्मचारियों को विदेशी मुद्रा या शेयर बाजार में निवेश के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वे ज़ालो और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से ग्राहकों को खोजने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं।

श्री पिप्स का घोटाला गिरोह। (फोटो: हनोई नगर पुलिस)

ये कर्मचारी आर्थिक रूप से सक्षम कई व्यक्तियों के साथ कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं ताकि उनसे संपर्क स्थापित किया जा सके, उनसे मित्रता की जा सके और उनका परिचय प्राप्त किया जा सके, फिर उन्हें व्यापक आर्थिक वित्तीय बाजार, विदेशी मुद्रा निवेश के अवसरों से परिचित कराया जा सके और निवेश करने की उनकी इच्छा को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे उन्हें विदेशी मुद्रा प्लेटफार्मों में निवेश करने के लिए मार्गदर्शन और आमंत्रित किया जा सके।

ग्राहक के भाग लेने के लिए सहमत होने के बाद, बिक्री प्रतिनिधि उन्हें खाता बनाने, प्लेटफ़ॉर्म की वेबसाइट लिंक तक पहुँचने और Gmail का उपयोग करके ट्रेडिंग खाता बनाने में सहायता करेगा। इसके बाद, ग्राहक को अपने फ़ोन पर MT4 या MT5 एप्लिकेशन डाउनलोड करने, ट्रेडिंग खाता कोड को MT5 एप्लिकेशन में "पेस्ट" करने और Gmail के माध्यम से खाते की पुष्टि करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

इस धोखाधड़ीपूर्ण अभियान के दौरान, बिक्री कर्मचारियों ने निवेशकों और सलाहकारों का रूप धारण करने के लिए कई ज़ालो खाते बनाए और दूसरों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ज़ालो समूहों में प्लेटफ़ॉर्म पर कई सफल सौदे पोस्ट किए।

ग्राहकों द्वारा धनराशि जमा करने के बाद, कर्मचारी बाजार के रुझानों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, ग्राहकों को उच्च लीवरेज के साथ ट्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें (खरीद या बिक्री का ऑर्डर देने के 3 मिनट के भीतर) लाभ लेने या नुकसान कम करने से हतोत्साहित करेंगे।

ये लोग, जो खुद को वित्तीय विशेषज्ञ या "भविष्यवाणीकर्ता" बताते हैं, ग्राहकों से बात करते हैं और उन्हें नुकसान की भरपाई की उम्मीद में और अधिक पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही उन्हें नुकसान पहुंचाने और उनके खाते खाली करने के तरीके भी खोजते हैं। ग्राहक जितना अधिक पैसा जमा करते हैं, उतना ही अधिक नुकसान उन्हें होता है, और इन लोगों का मुनाफा उतना ही अधिक बढ़ता है।

जब ग्राहक अपना सारा पैसा खो देते हैं, तो बिक्री कर्मचारी और लीडर अधिक लोगों को नुकसान की भरपाई के लिए खेलना जारी रखने हेतु और अधिक पैसा जमा करने के लिए लुभाते हैं या उन्हें फिर से पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आकर्षक ऑफर (बोनस) देते हैं। जब ग्राहक पैसा निकालना चाहते हैं, तो अपराधी प्लेटफ़ॉर्म पर निकासी अनुरोध भेजते हैं या निकासी का अनुरोध करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर पीड़ित के जमा/निकासी सहायता विभाग से चैट करते हैं।

जब कोई ग्राहक निकासी का अनुरोध करता है, तो जमा और निकासी सहायता टीम मुख्य प्रबंधकों को सूचित करेगी और उनसे अनुमति मांगेगी। यदि ग्राहक छोटी राशि की निकासी का अनुरोध करता है, तो उन्हें अनुमति दे दी जाएगी। यदि ग्राहक बड़ी राशि की निकासी का अनुरोध करता है या खेलना बंद करने का इरादा रखता है, तो समूह प्रमुख बिक्री कर्मचारियों को ग्राहक को अतिरिक्त लेनदेन करने के लिए प्रभावित करने का निर्देश देगा, जिससे निकासी में देरी होगी और ग्राहक के खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उसे प्लेटफ़ॉर्म से पैसे निकालने से रोका जाएगा।

ग्राहकों से पैसे मिलने के बाद, अपराधियों ने इसका इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया, सुपरकार, नौकाएं, अचल संपत्ति, अमेरिकी डॉलर और सोना खरीदा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनका प्रदर्शन करके अन्य पीड़ितों को संगठन की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में भाग लेना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

अब तक, जांचकर्ताओं ने 2,661 पीड़ितों की पहचान की है जिन्होंने टिकटॉकर मिस्टर पिप्स के निवेश प्लेटफार्मों में लगभग 50 मिलियन डॉलर की राशि जमा की थी।

मिन्ह टू

स्रोत: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html