मिस्टर पिप्स का घोटाला: 'मुर्गी पालन' के लक्ष्य पूरे न करने पर कर्मचारियों की पिटाई

श्री पिप्स ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के क्षेत्र में सबसे बड़े गिरोह के मुखिया हैं

काऊ गियाय जिला पुलिस (हनोई) फो डुक नाम (श्री पिप्स, 30 वर्ष, बा रिया - वुंग ताऊ में रहने वाले) के नेतृत्व वाले एक समूह की जांच करने के लिए पेशेवर इकाइयों के साथ समन्वय कर रही है, जिसने 2,661 पीड़ितों को धोखा दिया और लगभग 50 मिलियन अमरीकी डालर हड़प लिए।

काऊ गियाय जिला पुलिस की आपराधिक पुलिस टीम के एक अधिकारी, वरिष्ठ लेफ्टिनेंट ट्रान कांग हाउ ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों को व्यवस्थित और संचालित करने के लिए, फो डुक नाम ने मिलीभगत की और ले खाक न्गो (श्री हंटर, 34 वर्ष, हनोई में रहने वाले) को 1,918 क्षेत्रीय प्रबंधकों, कार्यालय प्रबंधकों और बिक्री कर्मचारियों के साथ वियतनाम में 44 कार्यालय स्थापित करने का काम सौंपा।

सेल्स स्टाफ़ ऑफ़िस बिल्डिंग और हाई-एंड अपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जहाँ सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा, ये लोग निगरानी और निरीक्षण के लिए अपने स्वयं के सुरक्षा विभाग का इस्तेमाल करते हैं। असामान्यताओं का पता चलने पर, ये लोग प्रतिक्रिया देने का एक तरीका जानते हैं।

बिक्री कर्मचारियों के अलावा, इस समूह ने एक अलग सुरक्षा दल की स्थापना की, जिसका काम सतर्क रहना और कैमरों पर नजर रखना है, जो कार्यालय के दरवाजों पर बैठकर निगरानी रखते हैं।

वरिष्ठ लेफ्टिनेंट ट्रान कांग हाउ ने कहा , "जब पीड़ित मुकदमा दायर करते हैं या अधिकारी कंपनी के संचालन का निरीक्षण करने आते हैं, तो इन लोगों के प्रतिनिधि उन्हें लेने आते हैं और अपने कार्यों को छुपाते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तथा अधिकारियों को काम करने की अनुमति नहीं देते हैं।"

लेफ्टिनेंट ट्रान कांग हाउ, काऊ गियाय जिला पुलिस की आपराधिक पुलिस टीम के अधिकारी।

गौरतलब है कि सेल्स स्टाफ़ को टारगेट पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है और अगर वे टारगेट पूरा नहीं कर पाते, तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी से निकाले जाने पर, समूह का सुरक्षा विभाग उन्हें धमकाता और नियंत्रित करता है। अगर सेल्स स्टाफ़ कंपनी की गतिविधियों की जानकारी बाहर वालों को देता है, तो उसकी पिटाई की जाती है, जिससे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है।

वरिष्ठ लेफ्टिनेंट ट्रान कांग हाउ ने बताया, "सुरक्षा अधिकारी उन्हें निजी कमरों में ले जाते थे और यदि वे काम में लापरवाह, ध्यान केंद्रित न करने वाले या अप्रभावी होते थे तो बल प्रयोग कर सेल्स स्टाफ की पिटाई करते थे।"

धोखेबाज़ मिस्टर पिप्स के समूह के कर्मचारियों को काम पर आते समय अपनी उंगलियों और चेहरे के निशान दिखाने पड़ते हैं और समय के मामले में उन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। घर जाने पर उन्हें काम में शामिल होने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती। कंपनी की गतिविधियों और दस्तावेज़ों की जानकारी बाहर तक न पहुँचे, इसके लिए सभी कंप्यूटर और फ़ोन कंपनी में ही छोड़ दिए जाते हैं।

संचालन की विधि के संबंध में, विषयों ने कर्मचारियों की भर्ती की और उन्हें विभागों में विभाजित किया जैसे: विज्ञापन विभाग (विपणन), पीड़ित देखभाल विभाग (तकनीकी विभाग - आरईटी), धन जमा करने और निकालने के लिए पीड़ित सहायता विभाग (समर्थन)।

शाखा कार्यालयों में बिक्री कर्मचारियों को 5 से 10 लोगों के छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है, ताकि वे टीम लीडरों को नियुक्त कर सकें, बिक्री कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकें और ग्राहकों को धन हस्तांतरण के लिए प्रेरित कर सकें।

बिक्री कर्मचारियों को विदेशी मुद्रा और स्टॉक निवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वे सोशल नेटवर्क जैलो और फेसबुक पर समूहों के माध्यम से ग्राहकों को खोजने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं।

मिस्टर पिप्स का घोटाला गिरोह। (फोटो: हनोई सिटी पुलिस)

ये कर्मचारी आर्थिक क्षमता वाले कई लोगों के साथ कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, मित्र बनाते हैं, परिचित होते हैं, फिर मैक्रो वित्तीय बाजार, विदेशी मुद्रा निवेश के अवसरों का परिचय देते हैं, ग्राहकों की निवेश करने की इच्छा को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उन्हें उपरोक्त विदेशी मुद्रा मंजिलों में निवेश करने के लिए मार्गदर्शन और आमंत्रित किया जा सके।

जब ग्राहक भाग लेने के लिए सहमत होता है, तो बिक्री कर्मचारी ग्राहक को खाता बनाने, एक्सचेंज के वेब लिंक तक पहुँचने और जीमेल का उपयोग करके ट्रेडिंग खाता बनाने में सहायता करेंगे। इसके बाद, ग्राहक को फ़ोन पर MT4, MT5 एप्लिकेशन डाउनलोड करने, ट्रेडिंग खाते के कोड को MT5 एप्लिकेशन में "पेस्ट" करने और जीमेल में खाते की पुष्टि करने का निर्देश दिया जाता है।

घोटाले के दौरान, बिक्री कर्मचारियों ने निवेशक और सलाहकार होने का दिखावा करने के लिए कई ज़ालो खाते बनाए, और लोगों को निवेश में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ज़ालो समूहों पर कई विजयी लेनदेन पोस्ट किए।

ग्राहकों द्वारा पैसा जमा करने के बाद, कर्मचारी उन्हें बाजार के रुझान के बारे में जानकारी देंगे, ग्राहकों को उच्च उत्तोलन के साथ लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तथा 3 मिनट से पहले लाभ लेने या हानि कम करने की सीमा तय करेंगे (खरीदने या बेचने के आदेश देने के बाद)।

वित्तीय विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले, "ऑर्डर रीडर" ग्राहकों से बात करते हैं, ग्राहकों को निवेश करने के लिए अधिक धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढते हैं, उनके खातों को "खाली" कर देते हैं; ग्राहक जितना अधिक धन जमा करते हैं, उतना ही अधिक उन्हें नुकसान होता है, और विषयों को उतना ही अधिक लाभ होता है।

जब ग्राहक ऑर्डर "बर्न" करते हैं, तो सेल्स स्टाफ और लीडर कई लोगों को पैसे जमा करने के लिए लुभाते हैं ताकि वे खेल जारी रख सकें या ग्राहकों को पैसे जमा करते रहने के लिए आकर्षक प्रमोशन (बोनस) देते हैं। जब ग्राहक पैसे निकालना चाहते हैं, तो ये लोग वहीं पर निकासी का ऑर्डर देते हैं या फिर पैसे जमा करने और निकालने वाले पीड़ित के सहायता विभाग से बातचीत करके निकासी का अनुरोध करते हैं।

जब किसी ग्राहक के पास निकासी आदेश होता है, तो पीड़ित के जमा और निकासी का सहायता विभाग, लीडर्स को उनकी राय जानने के लिए सूचित करेगा। अगर ग्राहक छोटी निकासी का आदेश देता है, तो वे निकासी की अनुमति देंगे। अगर ग्राहक बड़ी निकासी का आदेश देता है या निकासी करके खेलना बंद करने का इरादा रखता है, तो टीम लीडर सेल्स स्टाफ से ग्राहक को और अधिक लेनदेन करने के लिए प्रभावित करने, ग्राहक के खाते को "खाली" करने के लिए निकासी में देरी करने और ग्राहक की निकासी को सीमित करने का अनुरोध करेगा।

ग्राहकों से धन प्राप्त करके, वे इसका उपयोग निजी खर्चों के लिए करते थे, सुपरकार, नौकाएं, अचल संपत्ति, अमेरिकी डॉलर, सोना खरीदते थे तथा अन्य पीड़ितों को संगठन की धोखाधड़ी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित करते थे।

आज तक, जांच एजेंसी ने 2,661 पीड़ितों की पहचान की है, जिन्होंने टिकटॉकर मिस्टर पिप्स के निवेश प्लेटफार्मों में लगभग 50 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि जमा की है।

बुद्धि

स्रोत: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html