फु क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अध्यक्ष ले झुआन तुंग पर मुकदमा

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24 जून की सुबह, थान निएन के साथ बात करते हुए, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल टू एन एक्सो ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने लाओ बाओ सीमा द्वार (क्वांग ट्राई प्रांत) में होने वाली "तस्करी" और "कर चोरी" के आपराधिक मामले में मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया था; फु क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और संबंधित इकाइयों।

Khởi tố Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng - Ảnh 1. — प्रतिवादी गुयेन थी होआ और ले जुआन तुंग

यह सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निर्देशित लाओस से वियतनाम तक सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह की गहन जाँच और खोज के बाद सामने आया है। इस गिरोह का नेतृत्व गुयेन थी होआ (लाओ बाओ टाउन, हुआंग होआ जिला, क्वांग त्रि प्रांत में रहने वाली) कर रही थी और "कर चोरी" फु क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हुई थी।

प्रारंभ में, जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि 2022 से वर्तमान तक, सुश्री गुयेन थी होआ और उनके सहयोगियों ने लाओस से वियतनाम तक लाओ बाओ सीमा द्वार के माध्यम से 3 टन से अधिक सोने की तस्करी की है, जिसका कुल मूल्य लगभग 5,000 बिलियन वीएनडी है, जिसे अवैध लाभ के लिए घरेलू सोने की दुकानों को बेचा जाता है।

जांच के परिणामों ने यह भी निर्धारित किया कि फु क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने 2021 में कर निपटान पर बेईमानी से घोषणा और रिपोर्ट की थी, कर चोरी पर कर प्रशासन कानून संख्या 38/2019/QH14 के खंड 2, अनुच्छेद 143 के प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिससे राज्य को 6 बिलियन VND से अधिक का नुकसान हुआ।

जांच दस्तावेजों के आधार पर, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने दंड संहिता की धारा 4, अनुच्छेद 188 में निर्धारित "तस्करी" के अपराध के लिए सुश्री गुयेन थी होआ और 17 अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाया और निवारक उपाय लागू किए।

दंड संहिता की धारा 3, अनुच्छेद 200 में निर्धारित अनुसार, "कर चोरी" के अपराध के लिए श्री ले झुआन तुंग के विरुद्ध मुकदमा चलाएं और निवारक उपाय लागू करें।

लेफ्टिनेंट जनरल टू एन एक्सो के अनुसार, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी मामले की जांच का विस्तार कर रही है; साथ ही, राज्य के लिए संपत्ति की वसूली सुनिश्चित करने के लिए इसमें शामिल लोगों की संपत्ति की समीक्षा, जब्ती और फ्रीजिंग भी की जा रही है।

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