उद्यम के लाभकारी स्वामित्व के मुद्दे को स्पष्ट करना

वियतनाम को ग्रे सूची से हटाने के लिए प्रतिबद्ध, संबंधित एजेंसियां ​​कानूनी विनियमों में उद्यमों के लाभकारी मालिकों पर विनियमन जोड़ने पर राय मांग रही हैं।

वियतनाम को ग्रे सूची से हटाना: उद्यमों के लाभकारी स्वामित्व के मुद्दे को स्पष्ट करना

वियतनाम को ग्रे सूची से हटाने के लिए प्रतिबद्ध, संबंधित एजेंसियां ​​कानूनी विनियमों में उद्यमों के लाभकारी मालिकों पर विनियमन जोड़ने पर राय मांग रही हैं।

जून 2023 में, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने वियतनाम को उन्नत निगरानी सूची (जिसे ग्रे सूची के रूप में भी जाना जाता है) में रखा, और धन शोधन विरोधी, आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार विरोधी वित्तपोषण तंत्र में कमियों को दूर करने के लिए वियतनाम के लिए कार्रवाई हेतु 17 सिफारिशें कीं।

हालाँकि, यदि लाभकारी स्वामित्व संबंधी विषयवस्तु सहित कानूनी ढाँचे में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो FATF वियतनाम को काली सूची में डालने पर विचार कर सकता है। इससे व्यावसायिक निवेश वातावरण और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तदनुसार, निजी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा। ये उपाय वित्तीय प्रणाली के प्रभावी संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से देश के कई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को प्रभावित करेंगे।

वियतनाम को ग्रे सूची से हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित, 23 फरवरी, 2024 को, प्रधान मंत्री ने धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को रोकने और उनका मुकाबला करने पर वियतनामी सरकार की प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की।

विशेष रूप से, प्रधानमंत्री ने योजना और निवेश मंत्रालय को एक तंत्र विकसित करने का कार्य सौंपा है, जिससे सक्षम प्राधिकारियों को कानूनी संस्थाओं (और यदि उपयुक्त हो तो कानूनी समझौतों) के लाभकारी स्वामियों के बारे में पूर्ण, सटीक और अद्यतन जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जा सके और उल्लंघनों के लिए उचित, प्रभावी, आनुपातिक और निवारक उपाय लागू किए जा सकें, जिसकी अंतिम तिथि मई 2025 है।

इस कार्य को पूरा करने के लिए, व्यवसाय पंजीकरण प्रबंधन विभाग (योजना और निवेश मंत्रालय) ने व्यावसायिक इकाइयों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ, उद्यम कानून में उद्यमों के लाभकारी मालिकों पर विनियमन जोड़ने पर राय एकत्र करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया है।

लाभकारी स्वामियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए नियम बनाने का उद्देश्य उस व्यक्ति का पता लगाना है जो वास्तव में उद्यम की निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित और संचालित करता है। इस नियम को पूरा करने से वियतनाम की धन-शोधन-रोधी रैंकिंग में सुधार होगा और निवेश एवं व्यावसायिक वातावरण पारदर्शी और स्वस्थ बनेगा, निवेशकों को आकर्षित करेगा और धन-शोधन अपराधों की रोकथाम और उनसे निपटने में योगदान देगा।

व्यवसाय पंजीकरण प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए अनुसंधान और संश्लेषण के अनुसार, उद्यमों के लाभकारी मालिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कानूनी नियम और तंत्र विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) के नए व्यावसायिक पर्यावरण मूल्यांकन सूचकांक के संकेतकों में से एक हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएमएफ, यूएन, ओईसीडी) प्रासंगिक दस्तावेजों, पत्रों और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं और समझौतों में शामिल हैं।

वर्तमान में, लगभग 90/160 अर्थव्यवस्थाओं में उद्यमों के लाभकारी स्वामित्व पर नियम हैं। वैचारिक रूप से, सामान्य बात यह है कि अधिकांश देश एक विशिष्ट इक्विटी स्वामित्व सीमा निर्धारित करते हैं जो नियंत्रण, प्रभुत्व या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व के अलावा, किसी कानूनी इकाई के प्रभावी स्वामित्व को 10-25% के रूप में परिभाषित करती है।

एएनवीआई लॉ फ़र्म के निदेशक, वकील ट्रुओंग थान डुक के अनुसार, लाभार्थी स्वामियों से संबंधित नियमों में संशोधन और उन्हें पूरक बनाना न केवल धन शोधन को रोकने के उद्देश्य से, बल्कि अत्यंत आवश्यक है। श्री डुक ने कहा, "हम गहराई से एकीकृत हैं, हम अनुपालन करने में विफल नहीं हो सकते।"

श्री डुक ने कहा कि लाभकारी स्वामित्व के मुद्दे का उल्लेख अतीत में वियतनाम और कई देशों के बीच कई कानूनी दस्तावेजों और सहयोग समझौतों में किया गया है। हालाँकि, भविष्य में इस मुद्दे को शामिल करने के लिए उद्यम कानून में संशोधन करते समय, मसौदा तैयार करने वाली एजेंसी को कंपनी मालिकों की अवधारणाओं को स्पष्ट करना होगा।

वियतनामी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार, कानूनी संशोधन को पूरा करने की समय सीमा मई 2025 है। हालांकि, कानून में संशोधन का समय राष्ट्रीय असेंबली के कानून और अध्यादेश विकास कार्यक्रम के अनुसार कानूनी दस्तावेजों के प्रचार पर कानून के अनुसार कई प्रक्रियाओं के साथ लागू किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अधिकांश व्यापारिक समुदाय इस अवधारणा से अपरिचित हैं, इसलिए उद्यमों के लाभकारी मालिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने की आवश्यकताओं के वैधीकरण को अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से संप्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

केंद्रीय आर्थिक प्रबंधन संस्थान के उप निदेशक, श्री गुयेन होआ कुओंग ने कहा कि कानून में सैद्धांतिक मुद्दे में संशोधन करने और फिर कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में और अधिक सावधानी से संशोधन करने पर विचार करना संभव है। इसके अलावा, हमें दो मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी राज्य प्रबंधन एजेंसियों को क्या करना चाहिए और व्यवसायों को क्या करना चाहिए, ताकि विशिष्ट नियम विकसित किए जा सकें।

स्रोत: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html