क्रिप्टो परिसंपत्ति लेनदेन डेटा का 10 वर्षों तक अनिवार्य भंडारण

VTV.vn - स्टेट बैंक डिजिटल परिसंपत्तियों के क्षेत्र में संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने के लिए मानदंडों का एक सेट तैयार कर रहा है।

Đài truyền hình Việt Nam•21/10/2025

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विभाग (स्टेट बैंक) ने कहा कि नए नियमों के अनुसार, वियतनाम में क्रिप्टो-एसेट सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए कम से कम 10 वर्षों तक घरेलू सर्वर पर लेनदेन डेटा और ग्राहक जानकारी संग्रहीत करना आवश्यक है।

स्टेट बैंक डिजिटल परिसंपत्ति क्षेत्र में संदिग्ध लेनदेन की पहचान के लिए मानदंडों का एक समूह विकसित कर रहा है। प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसार, क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवाएँ प्रदान करने वाले संगठनों को 1,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक के लेनदेन वाले ग्राहकों की पहचान करनी होगी, सभी लेनदेन इतिहास, वॉलेट पता, आईपी पता, एक्सेस डिवाइस और लिंक किए गए बैंक खाते को संग्रहीत करना होगा। सेवा प्रावधान का समर्थन करने के लिए किसी तृतीय पक्ष का उपयोग करने की स्थिति में, संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि भागीदार साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा मानकों को पूरा करता है और धन शोधन विरोधी, आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार विरोधी वित्तपोषण संबंधी नियमों का पालन करता है।

प्रत्येक तिमाही के पहले महीने के 10वें दिन से पहले, वह बैंक जहां विदेशी निवेशक एक विशेष खाता खोलता है, विदेशी निवेशक की क्रिप्टो परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री से संबंधित पिछली तिमाही में खाते पर राजस्व और व्यय की स्थिति पर वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विभाग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन विभाग) को लिखित रूप में रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है।

स्रोत: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm