कंबोडिया में 'धोखाधड़ी साम्राज्य' की अहम कड़ी ट्रान ची

क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग कंपनी लुबियन ने ट्रान ची के मनी लॉन्ड्रिंग अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अवैध मुनाफे को "स्वच्छ" बिटकॉइन में बदलने में मदद मिली।

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने प्रिंस ग्रुप के चेयरमैन चेन झी पर कथित रूप से एक "विशाल साइबर धोखाधड़ी साम्राज्य" चलाने का आरोप लगाया है, जिसके कारण लगभग 15 बिलियन डॉलर मूल्य का बिटकॉइन जब्त किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा है।

अमेरिकी आरोपों के अनुसार, चेन का आपराधिक नेटवर्क कंबोडिया में कई छद्म व्यवसायों का संचालन करता था, ऑनलाइन धोखाधड़ी गतिविधियों को संचालित करने के लिए जबरन श्रम का उपयोग करता था, जिससे कंबोडिया अंतर्राष्ट्रीय "धोखाधड़ी फार्मों" का केंद्र बन गया।

लुबियन का नाम न्याय विभाग के दस्तावेज़ों में कई बार आया है। यह सिर्फ़ एक बिटकॉइन माइनिंग कंपनी ही नहीं, बल्कि एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की एक अहम कड़ी है।

प्रिंस ग्रुप का मुख्यालय नोम पेन्ह (कंबोडिया) में है। फोटो: योनहाप।

सबसे बड़े बिटकॉइन हमले का शिकार

डीओजे अभियोग और सार्वजनिक जानकारी के अनुसार, लुबियान एक चीन-आधारित बिटकॉइन खनन कंपनी है, जिसकी चीन और ईरान सहित कई एशियाई देशों में खनन सुविधाएं हैं।

लुबियन कभी बिटकॉइन माइनिंग उद्योग में एक बड़ा नाम था। एक समय पर, इस कंपनी के पास दुनिया का छठा सबसे बड़ा बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन था।

हालाँकि इसकी स्थापना 2020 में ही हुई थी, लेकिन उस वर्ष मई में वैश्विक बिटकॉइन नेटवर्क हैश रेट में लुबियन की हिस्सेदारी लगभग 6% थी। यह कंपनी इतिहास की सबसे बड़ी बिटकॉइन चोरी में शामिल थी, जो दिसंबर 2020 में हुई थी और जिसकी कीमत 127,426 बीटीसी थी।

यह जानकारी ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म अरखाम इंटेलिजेंस द्वारा अगस्त में जारी की गई थी। यह चोरी लुबियन की निजी कुंजी निर्माण प्रक्रिया में एक भेद्यता के कारण हुई, जो क्रूर-बल हमलों के प्रति संवेदनशील है।

दिसंबर 2020 के हमले के बाद लुबियन के वॉलेट की वर्तमान स्थिति। फोटो: अरखाम इंटेलिजेंस ।

28 दिसंबर, 2020 को हुए पहले हमले में, हैकर्स ने लुबियन की 90% से ज़्यादा बिटकॉइन होल्डिंग्स चुरा लीं। एक दिन बाद, दूसरे हमले में ओमनी लेयर पर चल रहे एक पते से 60 लाख डॉलर मूल्य के बिटकॉइन और USDT चुरा लिए गए।

लुबियन ने शेष धनराशि को 31 दिसंबर, 2020 को एक रिकवरी वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया। उस समय, चोरी किए गए बिटकॉइन की कीमत लगभग 3.5 बिलियन डॉलर थी, लेकिन लुबियन ने जानकारी का खुलासा नहीं किया।

अरखाम के आंकड़ों के अनुसार, हमलावर दुनिया का 13वां सबसे बड़ा बिटकॉइन धारक बन गया। 2020 से बीटीसी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण, चोरी किए गए सिक्कों का मूल्य 5 साल बाद तेजी से बढ़ा है।

अपना पैसा वापस पाने की कोशिश में, लुबियन ने 1,516 छोटे-छोटे लेन-देन (कुल लगभग 1.4 बिटकॉइन मूल्य के) किए और हैकर्स से चोरी किए गए बिटकॉइन वापस करने की विनती की। हालाँकि, इन संदेशों का कोई जवाब नहीं मिला।

अचानक गायब हुआ

चुराए गए बिटकॉइन जुलाई 2024 तक निष्क्रिय रहे, जब उन्हें एक नए वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद वे निष्क्रिय ही रहे। वर्तमान में, लुबियन के खनन कार्यों से जुड़े वॉलेट पतों में अभी भी 11,886 बिटकॉइन हैं।

जहाँ तक लुबियन की बात है, कंपनी बिना किसी कारण बताए अचानक बंद हो गई। 28 फ़रवरी, 2021 को, लुबियन का खनन कार्य बिटकॉइन ब्लॉक 672,636 के बाद बंद हो गया। कम्पास माइनिंग के अनुसार, लुबियन ने मई 2020 से बंद होने तक अपनी पूरी खनन क्षमता का उपयोग किया, और प्रति माह औसतन 174 ब्लॉक का खनन किया।

2021 की शुरुआत में परिचालन बंद होने से पहले बिटकॉइन की खनन क्षमता दुनिया में शीर्ष पर थी। फोटो: अरखाम इंटेलिजेंस ।

गौरतलब है कि न्याय विभाग के दस्तावेज़ों से पता चलता है कि चेन से ज़ब्त किए गए बिटकॉइन 2020 में चुराए गए थे। दस्तावेज़ों में 25 वॉलेट पते दिए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि ज़ब्त किए गए बिटकॉइन पहले भी रखे गए थे। ये लुबियन पते (चेन द्वारा नियंत्रित) हैं जिनसे बिटकॉइन चुराए गए थे।

न्याय विभाग की घोषणा के अगले दिन, 15 अक्टूबर को, लुबियन से जुड़े एक वॉलेट ने तीन साल तक निष्क्रिय रहने के बाद अचानक 9,757 बिटकॉइन (करीब 1.1 अरब डॉलर ) दो अन्य पतों पर स्थानांतरित कर दिए। कुछ घंटों बाद, एक अन्य वॉलेट ने 2,129 बिटकॉइन और स्थानांतरित कर दिए। स्थानांतरित की गई कुल राशि 11,886 बिटकॉइन थी, जो 2020 के हमले के बाद लुबियन द्वारा रिकवरी वॉलेट में स्थानांतरित की गई बिटकॉइन राशि से मेल खाती है।

उसी दिन, अरखाम इंटेलिजेंस ने पुष्टि की कि डीओजे द्वारा लुबियन से जब्त किए गए 127,271 बीटीसी अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में थे।

बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार ने पिछली 14.1 अरब डॉलर की वसूली के बाद 2.4 अरब डॉलर मूल्य के अतिरिक्त बिटकॉइन ज़ब्त कर लिए हैं। फोटो: अरखाम इंटेलिजेंस ।

न्याय विभाग के अनुसार, चेन झी पर वैश्विक साइबर धोखाधड़ी गिरोह चलाने, धन शोधन और जबरन श्रम कराने का आरोप है।

जाँच के नतीजों के अनुसार, पीड़ितों को "सुअर काटने" के तरीके से धोखा दिया गया। इस तरीके में, घोटालेबाज़ इंटरनेट पर फ़र्ज़ी रिश्ते बनाता है, भरोसा पैदा करता है और फिर पीड़ितों को फ़र्ज़ी एक्सचेंजों और वॉलेट प्लेटफ़ॉर्म में निवेश करने का लालच देता है।

डीओजे ने एक आधिकारिक बयान में जोर देकर कहा, "यह इतिहास में सबसे बड़ी आभासी संपत्ति जब्ती है।"

महत्वपूर्ण लिंक

चेन के मनी लॉन्ड्रिंग अभियान में, लुबियन ने धोखाधड़ी से प्राप्त मुनाफे को "स्वच्छ" बिटकॉइन में "रूपांतरित" करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डीओजे फाइलिंग के अनुसार, चेन ने अवैध मुनाफे का उपयोग लुबियन और वार्प डेटा टेक्नोलॉजी (लाओस स्थित) नामक कंपनी से जुड़े बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग ऑपरेशन को वित्तपोषित करने के लिए किया।

दस्तावेज़ में कहा गया है, "चेन ने एक बार कहा था कि कम लागत के कारण मुनाफा बहुत अधिक था, जिसका अर्थ है कि इन व्यवसायों की परिचालन पूंजी उस धन से आई थी, जिसे प्रिंस ग्रुप ने पीड़ितों से ठगा था।"

लुबियन के खनन कार्य से अवैध मुनाफ़े से अलग, "स्वच्छ" बिटकॉइन उत्पन्न हुए। चेन और उसके साथियों ने दोनों फंडों को मिलाकर उनकी उत्पत्ति छुपाई।

चेन के वॉलेट पते बिटकॉइन ज़ब्त किए जा सकते हैं। फोटो: अमेरिकी न्याय विभाग ।

उदाहरण के लिए, लुबियन पते खनन से असंबंधित स्रोतों से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करते हैं, लुबियन वॉलेट में नए बिटकॉइन का अनुपात केवल 30% के आसपास है।

एफबीआई के विश्लेषण से पता चला कि बिटकॉइन चेन के स्वामित्व वाले अनहोस्टेड वॉलेट्स के लिए थे।

रिकार्ड के आधार पर, क्रिप्टोकरेंसी को विभाजित किया गया और चेन के वॉलेट में जमा होने से पहले इसे दर्जनों, यहां तक ​​कि सैकड़ों वॉलेट में फैला दिया गया।

एफबीआई इस प्रक्रिया को "स्प्रेइंग और फ़नलिंग" कहता है। ये पैटर्न मौजूदा मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकों के अनुरूप हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि ये लेनदेन समान मात्रा और समय में किए गए थे। समानता यह दर्शाती है कि एक्सचेंज-2 से बिटकॉइन (घोटाले का पैसा) जानबूझकर बिटकॉइन माइनिंग फंड से होने वाले लेनदेन की नकल करने के लिए स्थानांतरित किए गए थे, जिससे वॉलेट में मौजूद सारा पैसा माइनिंग गतिविधियों से आया हो, और बाकी अवैध धन छिपा रहे।

स्रोत: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html