टिकटॉकर मिस्टर पिप्स घोटाले के शिकार को अपना पैसा वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए?

एसबीएलएडब्ल्यू लॉ फर्म के अध्यक्ष, वकील गुयेन थान हा के अनुसार, श्री पिप्स (फो डुक नाम) द्वारा ठगे गए व्यक्ति को उसकी संपत्ति वापस मिल पाएगी या नहीं, यह अधिकारियों की सत्यापन और जाँच प्रक्रिया पर निर्भर करता है। हालाँकि, पीड़ित को जाँच एजेंसी के साथ स्पष्ट रूप से बातचीत करनी चाहिए और यह साबित करने वाले रिकॉर्ड और दस्तावेज़ उपलब्ध कराने चाहिए कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, ताकि पुलिस फ़ाइल तैयार कर सके।

" इसके बाद जाँच एजेंसी सभी दस्तावेज़ों और सबूतों को अदालत में सुनवाई के लिए आधार के रूप में स्थानांतरित करेगी। वहाँ से, अदालत पीड़ितों को कानून के अनुसार एक निश्चित दर पर मुआवज़ा देने का फ़ैसला सुनाएगी। फ़ैसला प्रवर्तन एजेंसी को सौंप दिया जाएगा, और फिर अगर फ़ैसले को लागू करने के लिए कोई धनराशि बचती है, तो प्रवर्तन एजेंसी उसे पीड़ितों को वापस स्थानांतरित कर देगी, " श्री हा ने कहा।

फो डुक नाम - गिरफ्तार होने से पहले टिकटॉकर मिस्टर पिप्स के नाम से भी जाना जाता था।

उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमति जताते हुए, दानंग इंटरनेशनल लॉ फर्म के निदेशक, वकील गुयेन दोआन होंग ने कहा कि पीड़ित को स्वयं को पीड़ित के रूप में पहचानना होगा। और पीड़ित का दायित्व है कि वह खरीद-बिक्री की प्रक्रिया के दौरान मामले के सभी साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए अन्वेषक के साथ मिलकर काम करे।

वकील हांग ने जोर देकर कहा, "यदि कोई दस्तावेज नहीं है या अनुचित दस्तावेज हैं, तो पीड़ित अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकेगा।"

इस मामले का विश्लेषण करते हुए, इंटरला लॉ ऑफिस के प्रमुख श्री ट्रुओंग क्वोक हो ने कहा कि जांच एजेंसी ने धोखेबाजों द्वारा उन्हें वितरित करने से पहले 5,200 बिलियन वीएनडी से अधिक मूल्य की संपत्ति को फ्रीज कर दिया था, इसलिए पीड़ितों को धन वापस करने की संभावना सकारात्मक संकेत हो सकती है।

जाँच के दौरान, अधिकारी सभी दस्तावेज़ एकत्र करेंगे और इस मामले के पीड़ितों की पहचान करेंगे। पुलिस द्वारा पीड़ितों की पहचान करने और उन्हें एक निश्चित दर पर धन वापस दिलाने के लिए, धोखाधड़ी के पीड़ितों को धन हस्तांतरण के सभी साक्ष्य जाँच एजेंसी को प्रस्तुत करने होंगे, फिर दस्तावेजों, कागज़ात और सबूतों के आधार पर अदालत निष्कर्ष निकालेगी और धन वापसी का फैसला सुनाएगी।

मामले में जब्त सोने की मात्रा.

श्री हो ने कहा, "यदि कोई सबूत नहीं है, तो पीड़ित सब कुछ खो देगा, क्योंकि सिद्धांत सबूतों के आधार पर स्थापित किया जाता है।"

इसलिए, पीड़ित द्वारा पुलिस को प्रस्तुत साक्ष्य ईमानदार, वस्तुनिष्ठ, लेन-देन के अनुरूप होने चाहिए तथा धन के स्रोत को साबित करना चाहिए ताकि यह पुष्टि हो सके कि पीड़ित ही पीड़ित है तथा लेन-देन से मेल खाता हो।

"हो सकता है कि लेन-देन खो गए हों या टिकटॉक अकाउंट विदेश में हो, इसलिए जाँच एजेंसी पूरी रकम इकट्ठा नहीं कर सकती। इसलिए, पीड़ित का यह दायित्व होना चाहिए कि वह यह साबित करे और स्पष्ट करे कि पैसे का स्रोत वही है। अगर पीड़ित यह साबित नहीं कर पाता कि पैसे का स्रोत वही है, तो अदालत द्वारा सुनवाई और आधिकारिक फैसला सुनाए जाने के बाद, पीड़ित की बची हुई रकम राज्य के बजट में ज़ब्त कर ली जाएगी," वकील ने सलाह दी।

घोटालेबाज से ब्याज लेने वाले कुछ पीड़ितों के मामले के बारे में, श्री हो ने कहा कि कानून पूर्वव्यापी नहीं होगा, और घोटाले की मूल राशि से कटौती नहीं की जाएगी, क्योंकि वह अनुबंध पूरा हो चुका है।

हनोई सिटी पुलिस ने हाल ही में मामले पर मुकदमा चलाने और फो डुक नाम (जिसे टिकटॉकर मिस्टर पिप्स के नाम से भी जाना जाता है, 1990 में पैदा हुआ, बा रिया - वुंग ताऊ में रहता है), ले खाक न्गो (1990 में पैदा हुआ, हनोई में रहता है) और 24 अन्य पर "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग", "अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता" और "मनी लॉन्ड्रिंग" के अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का फैसला जारी किया।

अब तक, शहर की पुलिस ने देश भर में 2,661 पीड़ितों की पहचान की है; उनकी कई संपत्तियों को ज़ब्त और फ़्रीज़ किया है, जिनकी अनुमानित कीमत 5,200 अरब वियतनामी डोंग (VND) से ज़्यादा है। इसके अलावा, 125 अचल संपत्तियों के लेन-देन फ़्रीज़ कर दिए गए हैं। पुलिस फिलहाल अपनी जाँच का दायरा बढ़ा रही है।

हनोई सिटी पुलिस उन लोगों और निवेशकों से अनुरोध करती है जिन्होंने फ़ो डुक नाम और उसके साथियों के नेटवर्क में वेबसाइटों, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूति एक्सचेंजों में निवेश किया है, वे स्थानीय पुलिस के आपराधिक पुलिस विभाग से संपर्क करें या सीधे हनोई सिटी पुलिस के आपराधिक पुलिस विभाग में रिपोर्ट करें। हनोई सिटी पुलिस की मेजर क्राइम्स टीम के कप्तान लेफ्टिनेंट कर्नल काओ वान थाई ने बताया , "जब हम जाँच करेंगे और यह साबित हो जाएगा कि संपत्ति में धोखाधड़ी और हड़प-फरोख्त हुई है, तो निश्चित रूप से वह संपत्ति पीड़ित को वापस कर दी जाएगी।"

जाँच एजेंसी के अनुसार, 2019 के आसपास, फो डुक नाम और ले खाक न्गो (श्री हंटर; 34 वर्ष, फु दीएन, बाक तु लीम, हनोई में रहते हैं) ने विदेशियों के एक समूह के साथ मिलकर, उनके द्वारा प्रदान की गई वेबसाइटों और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिंक के प्लेटफ़ॉर्म पर धोखाधड़ी का आयोजन किया। इस समूह ने वियतनाम में 7 व्यक्तियों को हो ची मिन्ह सिटी, हनोई और कई अन्य प्रांतों और शहरों में मुख्यालय वाली कई "भूतिया" कंपनियाँ स्थापित करने का निर्देश दिया।

इन लोगों ने हो ची मिन्ह सिटी में एक कंपनी स्थापित की और वियतनाम में लगभग 44 कार्यालय (जिनमें हनोई में 24 कार्यालय और अन्य प्रांतों और शहरों में 20 कार्यालय शामिल हैं) स्थापित किए। इस कंपनी ने प्रतिभूतियों और वित्त के क्षेत्र में काम करने के लिए पंजीकरण नहीं कराया था, लेकिन फिर भी विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न प्रतिभूतियों के व्यापार के क्षेत्र में काम करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती की।

हर दिन, लगभग 1,000 कर्मचारी सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक काम करते हैं। ये लोग अंग्रेजी इंटरफेस वाली 5 वेबसाइटें बनाते और प्रबंधित करते हैं ताकि प्रतिभागियों को यह गलतफहमी न हो कि वे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिससे निवेशकों में विश्वास पैदा होता है।

ये वेबसाइटें मूलतः प्रोग्राम्ड होती हैं और प्रबंधन के विषयों के बैंक खातों से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म मेटाट्रेडर 4 एप्लिकेशन से जुड़ा होता है, जबकि मेटाट्रेडर 5 दुनिया का एक लोकप्रिय विदेशी मुद्रा और स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है।

इन लोगों ने कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती की, उन्हें नियुक्त किया और उनके प्रबंधन को कई विभागों (लेखांकन, मानव संसाधन, आईटी, व्यवसाय और ग्राहक सेवा सहित) में विकेंद्रीकृत किया। ये विभाग एक-दूसरे के पूरक हैं, और ज़ालो, टेलीग्राम... के ज़रिए ग्राहकों से संपर्क करके धोखाधड़ी करते हैं और उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं।

इस नेटवर्क की योजना ग्राहकों को भरोसा दिलाने के लिए झूठी जानकारी देना, उनके द्वारा बताए गए खातों में पैसा ट्रांसफर करना और फिर उसे हड़प लेना है। शुरुआत में, नाम और उसके साथी ग्राहकों को कम रकम से कई लेन-देन करने, मुनाफ़ा कमाने और फिर पैसे निकालने का लालच देते थे।

फिर, वे ग्राहकों को अपनी व्यापारिक पूंजी बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जब निवेशक पैसा गँवा देते हैं, यहाँ तक कि अपने खातों में जमा सारा पैसा भी गँवा देते हैं, तो ये लोग झूठी जानकारी देते हैं ताकि उनका विश्वास बना रहे और वे "वसूली" के लिए और पैसा ट्रांसफर कर दें। जब तक ग्राहक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाते, तब तक धोखाधड़ी करने वाला समूह उनसे संपर्क करना बंद कर देता है और सारा पैसा हड़प लेता है।

फाम दुय

स्रोत: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html