एससीबी के पूर्व महानिदेशक ने सुश्री ट्रुओंग माई लैन को हटाकर 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत कैसे दी?

श्री वो टैन होआंग वान ने जुलाई 2013 से एससीबी बैंक में उप-महानिदेशक के रूप में कार्य करना शुरू किया। दिसंबर 2013 से जुलाई 2020 तक, श्री वान को सुश्री ट्रुओंग माई लैन द्वारा जुलाई 2020 तक एससीबी के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। एससीबी के पूर्व महानिदेशक, बैंकिंग निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण विभाग की पूर्व निदेशक दो थी न्हान को रिश्वत देने के लिए सुश्री ट्रुओंग माई लैन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति भी थे।

रिश्वत के रूप में 5.2 मिलियन अमरीकी डॉलर लेने का निर्देश

जांच एजेंसी के अनुसार, श्री वो टैन होआंग वान ने स्वीकार किया कि उन्होंने सुश्री ट्रुओंग माई लान के निर्देशों का पालन करते हुए बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसी की पूर्व निदेशक सुश्री दो थी नहान को कई बार कुल 5.2 मिलियन अमरीकी डालर की राशि दी थी। विशेष रूप से, 22 मार्च 2018 को, उन्होंने बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसी के मुख्यालय में सुश्री नहान के कार्यालय में दो थी नहान को 200,000 अमरीकी डालर दिए। 2 अक्टूबर 2018 को, वान और गुयेन नाम तुआन 2 मिलियन अमरीकी डालर देने के लिए नहान के निजी घर (ट्रुंग होआ, काऊ गिया, हनोई में) गए। इसके बाद, 9 अक्टूबर 2018 को, वान 2 मिलियन अमरीकी डालर देने के लिए नहान के घर गए; 12 दिसंबर, 2018 को, वैन और तुआन, नहान के घर एक और दस लाख अमेरिकी डॉलर देने गए (ये सारे अमेरिकी डॉलर फलों से भरे स्टायरोफोम के डिब्बों में छिपे हुए थे)। हर बार नहान को पैसे देने के बाद, वैन ने सुश्री ट्रुओंग माई लैन को इसकी जानकारी दी।

एससीबी के पूर्व महानिदेशक श्री वो तान होआंग वान ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सुश्री दो थी नहान को 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दी थी।

रिश्वत की रकम के स्रोत के बारे में, एससीबी के पूर्व महानिदेशक ने पुष्टि की कि सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने निर्देश दिया था कि यह रकम गुयेन फुओंग होंग द्वारा निजी स्रोतों से ली जाए, एससीबी साइगॉन से एससीबी काऊ गिया (निकासी, जमा और हस्तांतरण लेनदेन द्वारा वैध) में स्थानांतरित की जाए, ताकि उसे निकाला जा सके, अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जा सके और वैन या गुयेन नाम तुआन को दिया जा सके। श्री वैन ने दो थी न्हान द्वारा धन प्राप्त करने के कृत्य के संबंध में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है।

डो थी न्हान को रिश्वत देने के अलावा, वो तान होआंग वान ने यह भी कबूल किया कि वह वही था जिसने छुट्टियों पर (अप्रैल 2016 से सितंबर 2018 तक) और वान की 2018 में हनोई की व्यावसायिक यात्राओं पर गुयेन वान हंग को कुल 390,000 अमरीकी डालर दिए थे। साथ ही, उन्होंने एससीबी में अपने अधीनस्थों को निरीक्षण दल के सदस्यों को पैसे और उपहार देने के लिए सीधे और निर्देशित किया (गुयेन थी फुंग, टीम के उप प्रमुख, 100 - 200 मिलियन वीएनडी या 5,000 - 10,000 अमरीकी डालर/समय से); वुओंग डो अन्ह तुआन, गुयेन वान थुय, 10,000 अमरीकी डालर/समय की राशि; टीम के सदस्य, 30 - 50 मिलियन वीएनडी/व्यक्ति/समय से)।

ऋण प्रक्रिया को दरकिनार करें क्योंकि सुश्री लैन एससीबी की असली मालिक हैं

श्री वो टैन होआंग वान ने जाँच एजेंसी के सामने कबूल किया कि वीटीपी ग्रुप इकोसिस्टम के ग्राहकों को दिए गए ऋणों का एससीबी द्वारा दिए गए ऋण में एक बड़ा हिस्सा था। जब भी उसे पैसे की ज़रूरत होती, ट्रुओंग माई लैन बात करने के लिए फ़ोन करती और एससीबी को उसके इस्तेमाल के लिए ऋण देने का निर्देश देती।

वो तान होआंग वान खुद स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वान थिन्ह फाट पारिस्थितिकी तंत्र में व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के नाम पर संवितरण के बाद, धन का उपयोग एससीबी में पुराने ऋणों का भुगतान करने, अन्य बैंकों के ऋणों का भुगतान करने, नई परियोजनाएँ खरीदने, परियोजनाओं में निवेश करने और सुश्री ट्रुओंग माई लैन के अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। धन का उपयोग ऋण आवेदन में दी गई योजना के अनुसार नहीं है। हालाँकि, चूँकि उन्हें पता है कि ट्रुओंग माई लैन वास्तव में एससीबी के मालिक हैं, इसलिए निर्देश मिलने के बाद, वो तान होआंग वान नेताओं और कर्मचारियों के साथ मिलकर संवितरण के दस्तावेज़ पूरे करेंगे।

श्री वान को हर चरण में यह भी स्पष्ट रूप से पता है कि सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने किन लोगों को वान थिन्ह फाट के ग्राहक समूह को सीधे ऋण देने के लिए एससीबी नेतृत्व में पदोन्नत किया है। वे हैं सुश्री गुयेन थी थू सुओंग - एससीबी के निदेशक मंडल (बीओडी) की अध्यक्ष; श्री दीन्ह वान थान - एससीबी के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष और श्री ट्राम थिच टोन - एससीबी के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष, साथ ही कार्यकारी बोर्ड, पुनर्मूल्यांकन विभाग...

सुश्री ट्रुओंग माई लैन - वीटीपी ग्रुप की मालिक ने एससीबी बैंक की सभी गतिविधियों में हेरफेर किया है।

इसके अलावा, ऋण देने की गतिविधियों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण से बचने के लिए, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष वो टैन होआंग वान और दिन्ह वान थान को निर्देश दिया कि वे सुश्री लैन के अनुरोध के अनुसार ऋणों को संभालने के लिए एससीबी मुख्यालय में नई ऋण देने वाली इकाइयां स्थापित करें...

18 नवंबर, 2013 से 25 जुलाई, 2020 तक, महानिदेशक, निदेशक मंडल के सदस्य, केंद्रीय व्यापार और निवेश परिषद के सदस्य, मुख्यालय व्यापार और निवेश परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका में, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 575 पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट, मुख्यालय व्यापार और निवेश परिषद की बैठकों के 547 मिनट, महानिदेशक को 390 रिपोर्ट, केंद्रीय व्यापार और निवेश परिषद की बैठकों के 9 मिनट, 372 बैठक मिनट और निदेशक मंडल के वोटों पर हस्ताक्षर किए, जो 402 ग्राहकों को उधार देने के लिए सहमत हुए, जो वीटीपी समूह के पारिस्थितिकी तंत्र में व्यक्ति और कानूनी संस्थाएं हैं, एससीबी बैंक में 638 ऋणों के साथ, 17 अक्टूबर, 2022 तक मूल ऋण में VND 271,308 बिलियन से अधिक, ब्याज और शुल्क ऋण में VND 133,801 बिलियन,

20 नवंबर को दोपहर 12 बजे का एक त्वरित दृश्य: एससीबी की पूरी निरीक्षण टीम को रिश्वत मिली

जांच एजेंसी ने कहा कि सत्यापन के नतीजे यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त थे कि वो तान होआंग वान एक ऐसे पद और अधिकार वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अधिकार का फ़ायदा उठाकर ट्रुओंग माई लैन को "संपत्ति के गबन" और "बैंकिंग गतिविधियों और बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर नियमों के उल्लंघन" जैसे अपराधों में सक्रिय रूप से मदद और सहयोग दिया। एससीबी के पूर्व महानिदेशक के आपराधिक कृत्यों ने संयुक्त रूप से एससीबी बैंक को 60,502 अरब वीएनडी से अधिक का नुकसान पहुँचाया; दोनों ने मिलकर एससीबी के 192,434 अरब वीएनडी से अधिक हड़प लिए, जिससे 101,247 अरब वीएनडी से अधिक के ब्याज ऋण को नुकसान पहुँचा।

वो टैन होआंग वान ने स्वीकार किया: उन्हें साफ़ पता था कि ये ऋण वीटीपी समूह के थे क्योंकि इन सभी में फर्जी प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर करना, ऋण दस्तावेजों को वैध बनाना और सुश्री ट्रुओंग माई लैन के निर्देशन में एससीबी से पैसे निकालना एक आम बात थी। दरअसल, एससीबी ने ग्राहकों का मूल्यांकन नहीं किया, संपार्श्विक का मूल्यांकन नहीं किया, ऋण विकल्पों की परवाह नहीं की और सामान्य ऋण प्रक्रिया की अनदेखी की।

जाँच एजेंसी के अनुसार, वो तान होआंग वान ही वह व्यक्ति था जिसने ट्रुओंग माई लैन के निर्देशन में सीधे न्हान को पैसे दिए, निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान न्हान और अन्य व्यक्तियों को पैसे दिए जाने की विस्तार से रिपोर्ट की, न्हान के कार्यों की निंदा की (मामले में मुकदमा शुरू होने से पहले), और जाँच एजेंसी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया। इसलिए, दंड संहिता के अनुच्छेद 29 और 364, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के न्यायाधीशों की परिषद के संकल्प 03/2020 के अनुच्छेद 5 के आधार पर, वो तान होआंग वान को "रिश्वतखोरी" के अपराध के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं माना गया।

स्रोत लिंक: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm