अभियोग के अनुसार, एक परिचित के माध्यम से, श्री गुयेन थान तुंग (डोंग फुओंग पेट्रोलियम कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष) की सुश्री ट्रुओंग माई लैन से जान-पहचान थी। एससीबी बैंक से पैसे निकालना जारी रखने के लिए, मई 2022 में, सुश्री लैन ने श्री तुंग के साथ इस टाइकून समूह की कंपनियों का उपयोग करके अपने नाम पर एससीबी में ऋण दस्तावेज बनाने पर सहमति व्यक्त की। संपार्श्विक सुश्री लैन द्वारा प्रदान किया गया था और निकाले गए धन का उपयोग उन दोनों द्वारा किया गया था।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन के साथ समझौते को पूरा करने के लिए, श्री तुंग ने श्री दाओ ची किएन (डोंग फुओंग पेट्रोलियम कंपनी के उप महानिदेशक) और अन्य विषयों को एससीबी बैंक के कर्मचारियों को 35 कंपनियों की जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया ताकि 1,720.88 बिलियन वीएनडी (1,720.88 बिलियन वीएनडी का मूल शेष और 12 बिलियन वीएनडी से अधिक का ब्याज शेष सहित) के 37 ऋण आवेदन तैयार किए जा सकें।

श्री तुंग ने श्री किएन को 11 कंपनियों की जानकारी सीधे प्रबंधित करने और एससीबी बैंक के कर्मचारियों को हस्तांतरित करने का काम सौंपा ताकि 11 ऋण फाइलें तैयार की जा सकें और श्री तुंग को डोंग फुओंग कंपनी के कर भुगतान के लिए 443.6 बिलियन वीएनडी का भुगतान किया जा सके। 17 अक्टूबर, 2022 तक, इन 11 ऋणों का कुल बकाया ऋण 446 बिलियन वीएनडी से अधिक है (जिसमें मूल ऋण 443.6 बिलियन वीएनडी और ब्याज ऋण 3 बिलियन वीएनडी से अधिक है)।

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अभियोग में यह निर्धारित किया गया कि श्री तुंग ने सुश्री ट्रुओंग माई लैन के साथ मिलीभगत की, श्री दाओ ची किएन को उल्लंघन करने का निर्देश दिया, बैंकिंग गतिविधियों पर कानून के विपरीत फर्जी ऋण दस्तावेज बनाए, सुश्री लैन और श्री तुंग द्वारा एक साथ उपयोग करने के लिए एससीबी बैंक से 1,720.88 बिलियन वीएनडी निकाला।

श्री तुंग पर एससीबी को 850 बिलियन वीएनडी से अधिक की क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया, जबकि श्री कियेन पर एससीबी को 356 बिलियन वीएनडी से अधिक की क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया।

एससीबी से पैसा निकालने के लिए उद्योगपति से हाथ मिलाया, उदारतापूर्वक 1,500 अरब से अधिक दान दिए

श्री डुओंग टैन ट्रूओक (टुओंग वियत कंपनी के महानिदेशक) सुश्री ट्रूओंग माई लैन को 2020 के अंत से जानते हैं। अप्रैल 2021 के आसपास, सुश्री लैन ने श्री ट्रूओक के साथ चर्चा की और सहमति व्यक्त की कि सुश्री लैन थान येन परियोजना को इस टाइकून और टुओंग वियत कंपनी को 2,500 बिलियन वीएनडी में स्थानांतरित कर दें।

समझौते के अनुसार, श्री ट्रूक को कोई पैसा नहीं देना था, बस एससीबी में एक ऋण आवेदन तैयार करना था। ऋण राशि 3,500 बिलियन वीएनडी थी। इसमें से 2,500 बिलियन वीएनडी थान येन परियोजना के हस्तांतरण से प्राप्त धन था; शेष 1,000 बिलियन वीएनडी सुश्री लैन के उपयोग के लिए था और वह एससीबी को भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार थीं।

इसके बाद, टाइकून डुओंग टैन ट्रूओक ने तुओंग वियत कंपनी के कर्मचारियों को ऋण आवेदनों के नाम के रूप में थुआन तिएन कंपनी और खान मिन्ह कंपनी की स्थापना करके ऋण योजना को लागू करने के लिए एससीबी से संपर्क करने का निर्देश दिया। 19 मई, 2021 को, एससीबी बैंक ने थुआन तिएन कंपनी और खान मिन्ह कंपनी के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, ऋण वितरण राशि क्रमशः 1,700 बिलियन वीएनडी और 1,800 बिलियन वीएनडी थी।

वितरण के बाद, धनराशि को सुश्री ट्रुओंग माई लैन के समूह और वान थिन्ह फाट से संबंधित कई व्यक्तियों और कंपनियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि सुश्री लैन इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर सकें।

इसके अलावा, श्री ट्रूओक ने सुश्री लैन को रेड केप परियोजना के चरण 1 के लिए निर्माण परमिट के लिए आवेदन करने से संबंधित कार्य करने में मदद की, जिससे रेड केप परियोजना के निर्माण गुणांक में परिवर्तन (वृद्धि) हुआ; साइगॉन बिन्ह एन परियोजना (एसडीआई) के लिए निर्माण परमिट मिला।

इसलिए, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने सुश्री ट्रान थी माई डुंग (एससीबी की उप महानिदेशक) को निर्देश दिया कि वे 1,500 बिलियन वीएनडी उधार लेने के लिए तुओंग वियत कंपनी के लिए दस्तावेज तैयार करें, वास्तव में, एससीबी बैंक से पैसे निकालें ताकि सुश्री लैन श्री ट्रुओंग को उपरोक्त राशि दे सकें।

इसलिए, हालांकि उस समय, तुओंग वियत कंपनी के पास कोई व्यवसाय योजना नहीं थी, धन उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऋण सुरक्षित करने के लिए कोई संपत्ति नहीं थी, तुओंग वियत के पास बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बैठक के मिनट्स थे, जिसमें कंपनी को एससीबी से पूंजी उधार लेने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की गई थी; 1,500 बिलियन वीएनडी की क्रेडिट सीमा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

तुओंग वियत कंपनी को वास्तव में एससीबी बैंक द्वारा 1,498 अरब वीएनडी का ऋण दिया गया था। इस राशि को सुश्री लैन ने 240 अरब वीएनडी अपने पास रखने का निर्देश दिया था। इसके बाद, सुश्री लैन ने और अधिक धनराशि निकालने और उसे श्री ट्रूक को हस्तांतरित करने के लिए फर्जी ऋण दस्तावेज बनाने का निर्देश देना जारी रखा, ताकि सुश्री लैन द्वारा उपयोग की गई 240 अरब वीएनडी की राशि की भरपाई की जा सके।

अभियोग में कहा गया है कि प्रतिवादियों ने एससीबी बैंक से 1,746.5 बिलियन वीएनडी (VND) निकाले। इनमें से, सुश्री लैन ने 240 बिलियन वीएनडी (VND), उद्योगपति डुओंग टैन ट्रूओक ने 1,368.5 बिलियन वीएनडी (VND) और तुओंग वियत कंपनी ने 138 बिलियन वीएनडी (VND) का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया।

जाँच के परिणामों से पता चला कि 17 अक्टूबर, 2022 तक, थुआन तिएन, खान मिन्ह, तुओंग वियत और वियत डुक कंपनियों के नाम से 15 ऋणों का कुल बकाया ऋण 5,695 अरब VND से अधिक था। तुओंग वियत कंपनी के 1,500 अरब VND की सीमा के भीतर 18 ऋणों के लिए, SCB ने 17 अक्टूबर, 2022 तक 1,498 अरब VND का भुगतान किया, शेष मूलधन 1,342 अरब VND था, और बकाया ब्याज 8 अरब VND से अधिक था।

आरोप यह है कि श्री डुओंग टैन ट्रुक ने सुश्री ट्रुओंग माई लैन को 4,752 बिलियन वीएनडी हड़पने में सहायता की और उनका साथ दिया।