अभियोग पत्र के अनुसार, एक परिचित के माध्यम से श्री गुयेन थान तुंग (डोंग फुओंग पेट्रोलियम कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष) का सुश्री ट्रूंग माई लैन से परिचय हुआ। एससीबी बैंक से पैसे निकालना जारी रखने के लिए, मई 2022 में, सुश्री लैन ने श्री तुंग के साथ इस बात पर सहमति जताई कि वे इस उद्योगपति के समूह की कंपनियों का उपयोग अपने नाम पर एससीबी में ऋण दस्तावेज बनाने के लिए करेंगे। जमानत सुश्री लैन द्वारा प्रदान की गई थी और निकाली गई धनराशि का उपयोग दोनों ने किया था।

सुश्री ट्रूंग माई लैन के साथ हुए समझौते को पूरा करने के लिए, श्री तुंग ने श्री दाओ ची किएन (डोंग फुओंग पेट्रोलियम कंपनी के उप महाप्रबंधक) और अन्य संबंधित व्यक्तियों को एससीबी बैंक के कर्मचारियों को 35 कंपनियों की जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया ताकि 1,720.88 बिलियन वीएनडी (जिसमें 1,720.88 बिलियन वीएनडी की मूल राशि और 12 बिलियन वीएनडी से अधिक का ब्याज शामिल है) के 37 ऋण आवेदन तैयार किए जा सकें।

श्री तुंग ने श्री किएन को 11 कंपनियों की जानकारी सीधे प्रबंधित करने और एससीबी बैंक के कर्मचारियों को हस्तांतरित करने का काम सौंपा, ताकि 11 ऋण फाइलें तैयार की जा सकें और डोंग फुओंग कंपनी के कर भुगतान के लिए श्री तुंग को 443.6 बिलियन वीएनडी वितरित किए जा सकें। 17 अक्टूबर, 2022 तक, इन 11 ऋणों पर कुल बकाया ऋण 446 बिलियन वीएनडी से अधिक था (जिसमें मूल ऋण 443.6 बिलियन वीएनडी और ब्याज ऋण 3 बिलियन वीएनडी से अधिक था)।

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अभियोग पत्र में यह निर्धारित किया गया कि श्री तुंग ने सुश्री ट्रूंग माई लैन के साथ मिलीभगत की, श्री दाओ ची किएन को उल्लंघन करने का निर्देश दिया, बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित कानून के विपरीत फर्जी ऋण दस्तावेज बनाए और सुश्री लैन और श्री तुंग द्वारा संयुक्त रूप से उपयोग करने के लिए एससीबी बैंक से 1,720.88 बिलियन वीएनडी निकाले।

श्री तुंग को एससीबी को 850 अरब वीएनडी से अधिक का नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया, जबकि श्री किएन ने एससीबी को 356 अरब वीएनडी से अधिक का नुकसान पहुंचाया।

एससीबी से पैसा निकालने के लिए अरबपति से हाथ मिलाया, उदारतापूर्वक 1,500 अरब से अधिक की राशि दान की।

श्री डुओंग टैन ट्रूओक (तुओंग वियत कंपनी के महाप्रबंधक) सुश्री ट्रूओंग माई लैन को 2020 के अंत से जानते हैं। अप्रैल 2021 के आसपास, सुश्री लैन ने श्री ट्रूओक के साथ थान येन परियोजना को इस उद्योगपति और तुओंग वियत कंपनी को 2,500 बिलियन वीएनडी में हस्तांतरित करने के बारे में चर्चा की और सहमति व्यक्त की।

समझौते के अनुसार, श्री ट्रूओक को कोई पैसा नहीं देना था, बल्कि उन्हें केवल एससीबी में ऋण आवेदन तैयार करना था। ऋण राशि 3,500 अरब वीएनडी थी। इसमें से 2,500 अरब वीएनडी थान्ह येन परियोजना के हस्तांतरण से प्राप्त राशि थी; शेष 1,000 अरब वीएनडी सुश्री लैन के उपयोग के लिए थी और एससीबी को भुगतान करने की जिम्मेदारी उनकी थी।

इसके बाद, उद्योगपति डुओंग टैन ट्रूओक ने तुओंग वियत कंपनी के कर्मचारियों को एससीबी से संपर्क करने और थुआन टिएन कंपनी और खान मिन्ह कंपनी को ऋण आवेदनकर्ताओं के नाम से स्थापित करके ऋण योजना को लागू करने का निर्देश दिया। 19 मई, 2021 को, एससीबी बैंक ने थुआन टिएन कंपनी और खान मिन्ह कंपनी के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत क्रमशः 1,700 बिलियन वीएनडी और 1,800 बिलियन वीएनडी की ऋण राशि वितरित की गई।

भुगतान के बाद, सुश्री ट्रुओंग माई लैन के समूह और वैन थिन्ह फात से संबंधित कई व्यक्तियों और कंपनियों के खातों में पैसा स्थानांतरित कर दिया गया ताकि सुश्री लैन इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर सकें।

इसके अतिरिक्त, श्री ट्रूओक ने सुश्री लैन को रेड केप परियोजना के चरण 1 के लिए निर्माण परमिट के लिए आवेदन करने, रेड केप परियोजना के निर्माण गुणांक (वृद्धि) को बदलने और साइगॉन बिन्ह आन परियोजना (एसडीआई) के लिए निर्माण परमिट से संबंधित कार्यों को पूरा करने में सहायता की।

इसलिए, सुश्री ट्रूंग माई लैन ने सुश्री ट्रान थी माई डुंग (एससीबी की उप महा निदेशक) को टुओंग वियत कंपनी के लिए 1,500 बिलियन वीएनडी उधार लेने के लिए दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया, वास्तव में, एससीबी बैंक से पैसा निकाला ताकि सुश्री लैन श्री ट्रूओक को उपरोक्त राशि दे सकें।

इसलिए, भले ही उस समय तुओंग वियत कंपनी के पास कोई व्यावसायिक योजना नहीं थी, उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और ऋण को सुरक्षित करने के लिए कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी तुओंग वियत के पास बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बैठक का कार्यवृत्त था जिसमें कंपनी को एससीबी से पूंजी उधार लेने की अनुमति दी गई थी; 1,500 बिलियन वीएनडी की क्रेडिट सीमा प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

तुओंग वियत कंपनी को एससीबी बैंक द्वारा 1,498 अरब वीएनडी का ऋण दिया गया था। इस राशि में से 240 अरब वीएनडी सुश्री लैन ने अपने पास रख लिए। इसके बाद, सुश्री लैन ने फर्जी ऋण दस्तावेजों को तैयार करने का निर्देश दिया ताकि और अधिक धन निकाला जा सके और श्री ट्रूओक को 240 अरब वीएनडी की राशि हस्तांतरित की जा सके, जिसका उपयोग सुश्री लैन ने किया था।

अभियोग पत्र में कहा गया है कि आरोपियों ने एससीबी बैंक से 1,746.5 बिलियन वीएनडी निकाले। जिसमें से सुश्री लैन ने 240 बिलियन वीएनडी, उद्योगपति डुओंग टैन ट्रूओक ने 1,368.5 बिलियन वीएनडी और तुओंग वियत कंपनी ने 138 बिलियन वीएनडी का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया।

जांच के नतीजों से पता चला कि 17 अक्टूबर, 2022 तक, थुआन तिएन, खान मिन्ह, तुओंग वियत और वियत डुक कंपनियों के नाम पर लिए गए 15 ऋणों पर कुल बकाया राशि 5,695 अरब वीएनडी से अधिक थी। तुओंग वियत कंपनी के 1,500 अरब वीएनडी की सीमा के अंतर्गत आने वाले 18 ऋणों के लिए, एससीबी ने 1,498 अरब वीएनडी वितरित किए थे। 17 अक्टूबर, 2022 तक, शेष मूलधन 1,342 अरब वीएनडी था और बकाया ब्याज राशि 8 अरब वीएनडी से अधिक थी।

आरोप यह है कि श्री डुओंग टैन ट्रूओक ने सुश्री ट्रूओंग माई लैन को 4,752 बिलियन वीएनडी के गबन में सहायता और सहभागिता की।