दो कंपनियों की महिला निदेशक ने 37 अरब वियतनामी डोंग से अधिक कर चोरी की

मुकदमे में प्रतिवादी फ़ान थी थान - फोटो: डोआन कुओंग

14 जनवरी की दोपहर को, दा नांग सिटी पीपुल्स कोर्ट ने प्रतिवादी फान थी थान (43 वर्षीय, निदेशक) और दो वाणिज्यिक कानूनी संस्थाओं, थुय थान ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड और दा नांग थान कंपनी लिमिटेड को कर चोरी के लिए सजा सुनाई।

अदालत ने प्रतिवादी थान को 5 वर्ष और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई; वाणिज्यिक कानूनी संस्थाओं, थुय थान ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड और दा नांग थान कंपनी लिमिटेड पर 3.5 बिलियन वीएनडी का जुर्माना लगाया गया, और दा नांग थान कंपनी लिमिटेड पर 6 बिलियन वीएनडी का जुर्माना लगाया गया; प्रतिवादी और दोनों कंपनियों को संयुक्त रूप से शेष कर राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

जाँच के परिणामों के आधार पर, यह निर्धारित किया गया कि दा नांग थान वन-सदस्य सीमित देयता कंपनी, जिसका प्रारंभिक व्यावसायिक पंजीकरण प्रमाणपत्र 2016 में जारी किया गया था, की स्थापना और प्रबंधन फ़ान थी थान ने किया था। कंपनी ने विभिन्न बैंकों में नौ खाते खोले और उनका उपयोग किया और आवास सेवाएँ प्रदान करने के लिए होटल किराए पर लिए।

थुई थान ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड पहली बार 2018 में 20 बिलियन वीएनडी की चार्टर पूंजी के साथ पंजीकृत हुई थी, जिसने 4 बैंक खाते खोले और उनका उपयोग किया, और आवास सेवाएं प्रदान करने के लिए होटल किराए पर लिए।

इसकी स्थापना से लेकर अप्रैल 2023 तक, थुय थान ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड में तीन योगदानकर्ता सदस्य थे, जिनमें थान निदेशक, कानूनी प्रतिनिधि और संचालन प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे... बाद में, व्यापारिक घाटे के कारण, दो सदस्यों ने अपनी पूंजी बेच दी।

17 मार्च, 2023 से 6 अप्रैल, 2023 तक और 19 जून, 2023 से 29 अगस्त, 2023 तक, दा नांग कर विभाग ने उपर्युक्त दो व्यवसायों के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2021 के कर लेखापरीक्षाएं आयोजित कीं।

जांच में यह पाया गया कि फान थी थान ने दो कंपनियों को सामान और सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त धन को इकट्ठा करने के लिए व्यक्तिगत खातों का इस्तेमाल किया; उसने चालान या वित्तीय दस्तावेज जारी नहीं किए, लेन-देन को लेखा-पुस्तकों से बाहर रखा और करों से बचने के लिए कर उद्देश्यों के लिए कम राजस्व घोषित किया।

अभियोग में आरोप लगाया गया है कि 2019, 2020 और 2021 की अवधि के दौरान, फान थी थान ने इन दो कंपनियों के संचालन को लेखा-पुस्तकों में दर्ज किए बिना और कानून द्वारा आवश्यक रूप से माल बेचने या सेवाएं प्रदान करने पर चालान जारी किए बिना प्रबंधित किया, जिसकी कुल राशि 136 बिलियन वीएनडी से अधिक है।

यह पैसा ग्राहकों द्वारा फान थी थान्ह के विभिन्न व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन इसे लेखा-पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे 37.2 बिलियन वीएनडी से अधिक के कर की चोरी हुई।

स्रोत: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm