दो कंपनियों की महिला निदेशक ने 37 अरब वियतनामी डोंग से अधिक कर चोरी की

मुकदमे में प्रतिवादी फ़ान थी थान - फोटो: डोआन कुओंग

14 जनवरी की दोपहर को, दा नांग शहर की पीपुल्स कोर्ट ने प्रतिवादी फान थी थान (43 वर्षीय, निदेशक) और दो वाणिज्यिक कानूनी संस्थाओं, थुय थान ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड और दा नांग थान वन मेंबर कंपनी लिमिटेड को कर चोरी के लिए सजा सुनाई।

अदालत ने प्रतिवादी थान को 5 वर्ष और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई; वाणिज्यिक कानूनी इकाई थुय थान ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड पर 3.5 बिलियन VND और दा नांग थान वन मेंबर कंपनी लिमिटेड पर 6 बिलियन VND का जुर्माना लगाया; और प्रतिवादी और 2 संबंधित कंपनियों को शेष कर राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया।

जांच के परिणामों के आधार पर, यह निर्धारित किया गया कि: दानंग थान एलएलसी को 2016 में अपना पहला व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र मिला था, जिसे फान थी थान द्वारा स्थापित और निर्देशित किया गया था, विभिन्न बैंकों में 9 खाते खोले और उनका उपयोग किया, और आवास सेवाओं को व्यवस्थित करने के लिए होटल किराए पर लिए।

थुई थान ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड को 2018 में अपना पहला पंजीकरण प्रमाण पत्र मिला, 20 बिलियन वीएनडी की चार्टर पूंजी, 4 बैंक खाते खोले और उनका उपयोग किया, आवास सेवाओं को व्यवस्थित करने के लिए होटल किराए पर लिए।

अपनी स्थापना से अप्रैल 2023 तक, थुई थान ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड में तीन सदस्यों ने पूंजी का योगदान दिया था, जिनमें से थान निदेशक, कानूनी प्रतिनिधि और संचालन के प्रबंधक थे... बाद में, व्यावसायिक घाटे के कारण, दो सदस्यों ने पूंजी वापस ले ली।

17 मार्च, 2023 से 6 अप्रैल, 2023 तक और 19 जून, 2023 से 29 अगस्त, 2023 तक, दा नांग कर विभाग ने उपरोक्त दोनों उद्यमों के वर्ष 2019, 2020, 2021 के करों का निरीक्षण किया।

यह निर्धारित किया गया कि फान थी थान ने दो कंपनियों की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से धन एकत्र करने के लिए व्यक्तिगत खातों का उपयोग किया; चालान या वित्तीय दस्तावेज जारी नहीं किए, उन्हें लेखांकन पुस्तकों से बाहर रखा, और करों से बचने के लिए कम राजस्व वाले करों की घोषणा की।

अभियोग में आरोप लगाया गया है कि 2019, 2020 और 2021 के दौरान, फान थी थान ने इन दोनों कंपनियों के संचालन का प्रबंधन किया, लेखांकन रिकॉर्ड नहीं रखा, और 136 बिलियन वीएनडी से अधिक के लिए कानून द्वारा आवश्यक माल बेचते समय और सेवाएं प्रदान करते समय चालान जारी नहीं किए।

यह धनराशि ग्राहकों द्वारा फान थी थान के कई व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित की गई थी, लेकिन इसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया, जिससे 37.2 बिलियन VND से अधिक के कर की चोरी हुई।

स्रोत: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm