वीआईपी स्टॉक और आभासी मुद्रा समूह के जाल में फंसना

'वीआईपी' लेबल वाले बंद चैट समूहों की एक श्रृंखला, जिसमें ऊँची फीस और कई बाध्यकारी नियम हैं, उल्लंघन करने पर समूह से तुरंत निष्कासन होगा। बदले में, ग्राहकों को कमांड की 'चाबियाँ' दी जाती हैं, और शेयरों और आभासी मुद्राओं से बड़ा मुनाफ़ा कमाने का वादा किया जाता है।

अवैध वित्तीय ट्रेडिंग फ़्लोर ने एक लग्ज़री होटल में एक बड़ी पार्टी आयोजित की, तस्वीरें सार्वजनिक कीं और उन्हें सोशल नेटवर्क पर पोस्ट किया - फोटो: बोंग माई

वित्तीय निवेश घोटाले - प्रतिभूतियों में तेज़ी से विविधता आ रही है, जिससे कई लोग इनके जाल में फँसकर अपना पैसा गँवा बैठते हैं। हाल ही में, कई KOL (प्रभावशाली लोग) भी इस जाल में फँस गए हैं।

फीस देना पर्याप्त नहीं है

"अगर आप इसमें शामिल नहीं होते, तो फिर शामिल न हों। अगर आप इसमें शामिल होते हैं, तो आपको इसकी लत ज़रूर लग जाएगी," श्री टीएचटीएन (एचसीएमसी) उस समय को याद करते हैं जब वे आधिकारिक तौर पर वर्चुअल करेंसी ट्रेडिंग कमांड्स में विशेषज्ञता वाले वीआईपी ग्रुप में शामिल हुए थे। चैट ग्रुप का सदस्य बनने के लिए, श्री टीएन को 500 अमेरिकी डॉलर, यानी 13 मिलियन से ज़्यादा वीएनडी/माह, देने पड़ते थे।

सुबह, दोपहर, शाम..., "विशेषज्ञ" लगातार संदेश भेजते रहते हैं, "निवेशकों" को व्यापार करने के लिए बस कॉपी करने की आवश्यकता होती है, बाजार के घटनाक्रम का विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

"मैं अनजाने में ही फंस गया। मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई मौका हाथ से न निकल जाए। मैं और ज़्यादा फंसता गया," श्री टीएन ने महसूस किया।

शुरुआत में, खिलाड़ी आसानी से ऑर्डर मैच करते थे, मुनाफ़ा कमाते थे और पैसे निकालते थे, सब कुछ काफ़ी सुचारू रूप से चलता था। लेकिन अक्सर जब स्क्रीन पर बड़ा मुनाफ़ा दिखाई देता था, तो सिस्टम बार-बार हैंग हो जाता था, जिससे ऑर्डर ब्लॉक हो जाते थे और मुनाफ़ा कमाने का मौका हाथ से निकल जाता था, जिससे अक्सर तनाव होता था।

दर्जनों लंबित ऑर्डरों का मिलान नहीं हो पाया, और जब तक सिस्टम फिर से चालू हुआ, तब तक बाज़ार उलट चुका था, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ। इस स्थिति में, समूह के "विशेषज्ञों" को दोष नहीं दिया जा सकता था।

एक अन्य वीआईपी चैट समूह में, जो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, अमेज़न, टेस्ला आदि के शेयरों के इर्द-गिर्द घूमते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक ट्रेडिंग पर चर्चा करने में माहिर है, श्री एम.हंग (36 वर्षीय) भी इस भंवर में फंस गए।

"प्रवेश" शुल्क के अलावा, समूह प्रत्येक सदस्य से कम से कम 99,000 अमेरिकी डॉलर प्रति माह का लेनदेन करने की अपेक्षा करता है, जो कि 2.6 बिलियन वियतनामी डोंग प्रति माह से अधिक के बराबर है। यदि वे इसका पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें तुरंत समूह से बाहर कर दिया जाएगा।

"एक समूह में कई प्रशासक होते हैं, जो सूचना प्रदान करने और बर्खास्तगी के आदेश देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे कई सख्त नियम बनाते हैं, लेकिन जब कोई सदस्य समूह प्रशासक द्वारा धोखा दिया जाता है, तो बाकी सदस्य तुरंत इससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं," श्री हंग ने नाराजगी से कहा।

श्री हंग के ग्रुप के एक सदस्य को एक बार कुछ ही मिनटों में 1 अरब से ज़्यादा वियतनामी डोंग (VND) का चूना लगा दिया गया, क्योंकि उसने एक नए एडमिन की बात मान ली थी। जब इस घटना का पता चला, तो ग्रुप लीडर ने तुरंत एक डिस्क्लेमर पोस्ट किया, जिसमें कोई मुआवज़ा या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

श्री हंग ने कहा, "एक भूमिगत एक्सचेंज पर अंतर्राष्ट्रीय शेयरों का व्यापार करते हुए, इन प्रशासकों के चेहरे कभी नहीं जानने के कारण, मुझे कड़वी गोली निगलनी पड़ी।" उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने समूह से अपना नाम वापस ले लिया है।

प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए उच्चायोग

कई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के अनुसार, वर्तमान में आभासी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक निवेश समुदाय में KOL शीर्षक वाले कई लोग हैं, जो अवैध एक्सचेंजों पर लेनदेन के लिए कॉल कर रहे हैं।

लेन-देन में पैसा आकर्षित करने के अलावा, वे सहबद्ध विपणन (एफिलिएट मार्केटिंग) को भी बढ़ावा देते हैं। सिस्टम में ज़्यादा लोगों को शामिल करके, रेफ़र करने वाला व्यक्ति हर दिन आसानी से 2 से 5 मिलियन VND कमा सकता है।

केओएल इसे बिना पूँजी लगाए "अतिरिक्त छुट्टे पैसे इकट्ठा करने" के तरीके के रूप में प्रचारित करते हैं। नए लोगों को आधिकारिक एक्सचेंज जैसा इंटरफ़ेस वाला एक एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा, लॉग इन करना होगा और रेफ़र करने वाले को शुरुआती कमीशन प्राप्त करने के लिए एक कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद, शिकार के लेन-देन की आवृत्ति और राशि जितनी ज़्यादा होगी, चाहे जीत हो या हार, आमंत्रित करने वाले को उतना ही ज़्यादा कमीशन मिलेगा।

"कई लोग KOLs के निर्देशों का पालन करते हुए निवेश करते हैं, और ऑर्डर देते ही उनके खाते खाली हो जाते हैं। वे हमें जाल में फँसाते हैं, और असल में ये मार्गदर्शक हमारे रिश्तेदार और दोस्त होते हैं," श्री एनटी ने बताया।

तुओई ट्रे के अनुसार, न केवल युवा लोग अवैध वित्तीय और स्टॉक निवेश में फंस रहे हैं, बल्कि 55 वर्ष और उससे अधिक आयु के कई लोग भी इसमें फंस रहे हैं, और बुढ़ापे के लिए अपनी बचत खो रहे हैं।

प्रतिभूति कंपनी ने "डिजिटल कवच" में निवेश किया

लगातार धोखाधड़ी के मामलों के संदर्भ में, कई प्रतिभूति कंपनियों ने निवेशक संरक्षण को शीघ्रता से लागू किया।

केएएफआई सिक्योरिटीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष श्री गुयेन वियत कुओंग ने टिप्पणी की कि ग्राहकों को धोखा देने के लिए अधिकारियों या बड़े वित्तीय संस्थानों का प्रतिरूपण करने की घटना न केवल प्रतिभूति उद्योग में होती है, बल्कि वित्त के क्षेत्र - बैंकिंग, बीमा और अन्य उद्योगों में भी आम है।

खतरे के स्तर को भांपते हुए, प्रतिभूति कंपनी ने तुरंत सुरक्षा समाधान लागू किए, सिस्टम की निगरानी की, संचार और चेतावनियाँ बढ़ा दीं। इसके अलावा, KAFI ने घटनाओं से तुरंत निपटने के लिए प्रबंधन एजेंसियों, साझेदार बैंकों और कार्यात्मक इकाइयों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ ग्राहकों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत सूचना सुरक्षा मानकों को नियमित रूप से अद्यतन और लागू करने का भी प्रयास किया।

एसएसआई, वीएनडायरेक्ट, एचएससी, वीपीएस, मिराए एसेट जैसी कई अन्य प्रतिभूति कंपनियां भी लगातार घोटालों के बारे में चेतावनी जारी करती रहती हैं, जिनमें कर्मचारियों और नेताओं का प्रतिरूपण करना, "आंतरिक" चैट समूह बनाना, प्रभावशाली लोगों के डीपफेक वीडियो का उपयोग करना आदि शामिल हैं... निवेशकों को लुभाने के लिए।

प्रतिभूति कंपनियाँ ग्राहकों को सलाह देती हैं कि वे अज्ञात स्रोतों वाले लिंक या एप्लिकेशन का उपयोग करने से बचें और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही लेनदेन करें। वित्तीय एक्सचेंजों, प्रतिभूतियों या अवैध आभासी मुद्राओं का दिखावा करने वाले एप्लिकेशन और वेबसाइटों में भाग लेने से निवेशकों के लिए आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से जोखिम पैदा हो सकता है।

"गहन निवेश पैकेज" की चेतावनी

हाल ही में, हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज (HoSE) ने एक चेतावनी जारी की। इसके अनुसार, धोखाधड़ी करने वाले समूह ने "निवेश पैकेज संचालन पर निर्णय" नामक एक नकली दस्तावेज़ तैयार किया, जो ट्रेडिंग फ़्लोर में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को भेजा गया प्रतीत होता है।

यह दस्तावेज़ एक "गहन निवेश पैकेज" को बढ़ावा देता है, जो केवल 10 स्लॉट तक सीमित है और निवेशकों को तुरंत पंजीकरण करने, व्यक्तिगत जानकारी (एक्सचेंज लॉगिन नाम, नागरिक पहचान) प्रदान करने और तदनुसार "बीमा और पूंजी अनुबंध" करने की आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि घोटालेबाज समूह ने एक "पूंजी बीमा" नीति भी पेश की है, जिसके तहत निवेश खोने की स्थिति में, पैसा नहीं डूबेगा, और लाभ की गारंटी होगी।

झूठी जानकारी के अलावा, दस्तावेज़ में यूनिट की मुहर के साथ-साथ HoSE के उप महानिदेशक के हस्ताक्षर की भी नकल की गई थी।

अभिलेखों के अनुसार, वित्त मंत्रालय , राज्य प्रतिभूति आयोग, हनोई स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक जैसी कई अन्य एजेंसियों को भी अपराधियों द्वारा जालसाजी के माध्यम से भोले-भाले लोगों को अवैध और अनौपचारिक स्टॉक निवेश चैनलों में भाग लेने के लिए लुभाया जा रहा है।

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प्लम ब्लॉसम

स्रोत: https://tuoitre.vn/sap-bay-voi-nhom-vip-chung-khoan-tien-ao-20250907232855919.htm