16 मार्च को, हनोई सिटी पुलिस ने घोषणा की कि जांच पुलिस एजेंसी ने एक मामला शुरू किया है और डुओंग वान निन्ह (43 वर्षीय, निदेशक मंडल के अध्यक्ष और विनिंक लैंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और होआंग निन्ह ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के महानिदेशक) पर "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के अपराध के लिए मुकदमा चलाया है।

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जांच एजेंसी में विषय डुओंग वान निन्ह।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 2011 से वर्तमान तक, निन्ह ने उद्यम की स्थापना को कई बार बदलने के लिए पंजीकरण किया है, जिससे कंपनी की चार्टर पूंजी 1.6 बिलियन VND से बढ़कर 699 बिलियन VND हो गई है।

विशेष रूप से, 20 जून, 2018 को, निन्ह ने 180 अरब वियतनामी डोंग की चार्टर पूंजी के साथ विनिंक लैंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना के लिए पंजीकरण कराया। होआंग निन्ह कंपनी की स्थापना की तरह, निन्ह ने केवल कागज़ पर पंजीकरण प्रक्रियाएँ पूरी कीं, लेकिन वास्तव में विनिंक लैंड कंपनी में पूंजी का योगदान नहीं दिया।

विज्ञापन के अनुसार, होआंग निन्ह कंपनी बाक गियांग , बाक निन्ह, हनोई से मोक चाऊ - सोन ला और वापस यात्रियों के परिवहन के लिए 30 वाहन खरीदने में निवेश करेगी।

निन्ह पर भरोसा करते हुए, अक्टूबर 2018 में, सुश्री फाम (67 वर्षीय, हनोई में) ने होआंग निन्ह कंपनी को 170 मिलियन VND से अधिक का पूंजी योगदान हस्तांतरित किया। नवंबर 2018 में, सुश्री ले (64 वर्षीय, होआंग माई जिले में) ने होआंग निन्ह कंपनी को लगभग 1.6 बिलियन VND का पूंजी योगदान हस्तांतरित किया।

मार्च 2019 में, जब निवेश की अवधि समाप्त हो गई, तो सुश्री ले ने निन्ह से मुलाकात की और पैसे वापस करने को कहा। निन्ह ने परियोजना की ज़मीन वापस करने का वादा किया और प्रतिबद्धता जताई। उसके बाद, निन्ह ने सुश्री ले का सारा पैसा निजी इस्तेमाल के लिए हड़प लिया।

पुलिस स्टेशन में, निन्ह ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और माना कि विनिंक लैंड ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और इकोसिस्टम चेन नहीं चलाया था। निन्ह ने कहा कि सब कुछ बस एक ख़याल था।

पुलिस ने पाया कि उपरोक्त तरकीबों से, डुओंग वान निन्ह ने कई पीड़ितों से कई अरब वीएनडी तक की पूँजी जुटाई। पीड़ितों ने होआंग निन्ह कंपनी को सबसे ज़्यादा पूँजी दी, जो लगभग 9.6 अरब वीएनडी से भी ज़्यादा थी।