शार्क बिन्ह की अपनी परियोजना में नकदी प्रवाह छिपाने की चाल

एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना पर नकदी प्रवाह को छिपाने के लिए कई तरकीबों का उपयोग करने का संदेह है, संभवतः मिक्सर का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे अधिकारियों के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

चेनट्रेसर कार्यक्रम के प्रमुख श्री ट्रान ह्येन दीन्ह। फोटो: वान अन्ह/वीबीए ।

एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना के बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए, चेनट्रेसर ट्रेसिंग परियोजना के प्रमुख, श्री ट्रान हुएन दीन्ह ने कहा कि विषयों ने धन प्रवाह को ट्रैक करना मुश्किल बनाने के लिए कई चालों का इस्तेमाल किया, आमतौर पर निरंतर संचलन, शेष राशि को कई अलग-अलग वॉलेट्स में विभाजित करना, जिससे धन प्रवाह को ट्रैक करना और मिलान करना मुश्किल हो जाता है।

हालाँकि धन प्रवाह के "पथ" का विवरण प्रकट करने में असमर्थ, चेनट्रेसर के प्रतिनिधि ने बताया कि विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके, जाँच दल ने धन प्रवाह को अंतिम गंतव्य तक मॉडल और ट्रेस किया, जिससे सुरक्षा एजेंसी को वॉलेट और कुछ संबंधित परियोजनाओं के पीछे के लोगों की पहचान करने में मदद मिली। इसलिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना में शामिल विषयों के समूह ने मिक्सर का इस्तेमाल किया था।

मिक्सर एक ऐसा उपकरण है जो पैसे को गुप्त बना देता है, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह गंदा पैसा है या साफ़। कई हैकिंग या घोटालों में, अपराधी अक्सर पैसे को मिलाने के लिए इसी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए, जब पैसा निकाला जाता है, तो उसके स्रोत का पता लगाना और उसके असली मालिक की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

श्री दिन्ह ने आगे कहा, "वर्तमान में, अधिकांश प्रमुख मिक्सर्स को नियामकों और एक्सचेंजों द्वारा उन स्रोतों से धन स्वीकार करने से मना कर दिया गया है। यह हमारे लिए गैर-पारदर्शी धन के प्रवाह को रोकने के लिए एक्सचेंजों के साथ समन्वय करने का एक तरीका भी है।"

हालांकि, चेनट्रेसर के प्रतिनिधियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मिक्सर के उपयोग का पता लगाने के तरीके मौजूद हैं। एक आम तरीका व्यवहार पैटर्न का विश्लेषण करना है, आमतौर पर वॉलेट समूहों, स्थानांतरण आदतों और वॉलेट उपयोग विशेषताओं पर नज़र रखना। इसके आधार पर, विशेषज्ञ उन लोगों के बीच समानताएँ पहचान सकते हैं जो पैसा डालते हैं और निकालते हैं। ये व्यवहार पैटर्न उच्च तकनीक वाले उपकरणों के हस्तक्षेप के बावजूद स्थानांतरण बिंदुओं को जोड़ने में मदद कर सकते हैं।

इसके अलावा, आजकल कुछ मिक्सर उपयोगकर्ता डेटा, जैसे आईपी एड्रेस, एकत्र करते हैं या सेवा का उपयोग करने की अनुमति देने से पहले जानकारी मांगते हैं। यह डेटा, यदि पता लगाने योग्य या लिंक किया जा सकता है, तो जाँच में एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है।

जब किसी विषय को छिपाने के लिए विभिन्न उपकरणों पर स्विच करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह व्यवहार कुछ तकनीकों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है, जबकि अधिक संक्रमण जोड़ने से अधिक निशान बनने से जोखिम की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे जांच दल को बिंदुओं को जोड़ने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के अधिक अवसर मिलते हैं।

अपने पतन से पहले, AntEx को एक विकेन्द्रीकृत वित्त (DeFi) पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पेश किया गया था, जो डेवलपर्स, संस्थापक टीमों और समुदायों के लिए व्यापक समाधान प्रदान करता था। इस परियोजना को कई उत्कृष्ट विशेषताओं से युक्त बताया गया था, जिसमें वित्तीय भुगतान गेटवे, आभासी परिसंपत्ति प्रबंधन, विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज और ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

हालाँकि, श्री गुयेन होआ बिन्ह और नेक्स्टटेक कंपनी के शेयरधारकों ने एंटेक्स परियोजना के सामान्य वॉलेट से पैसा निकालने, इसे परियोजना में कुछ व्यक्तियों के ई-वॉलेट में स्थानांतरित करने, फिर इसे बेचने और इसे साझा करने के लिए वीएनडी में परिवर्तित करने पर सहमति व्यक्त की।

स्रोत: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html