1 नवंबर से 500 मिलियन VND या उससे अधिक के धन हस्तांतरण की सूचना देना आवश्यक होगा।

1 नवंबर से प्रभावी परिपत्र 27/2025/TT-NHNN में, स्टेट बैंक को 500 मिलियन VND या उससे अधिक मूल्य के घरेलू धन हस्तांतरण लेनदेन या समतुल्य मूल्य की विदेशी मुद्रा की रिपोर्ट धन शोधन निरोधक विभाग को देने की आवश्यकता है।

Báo Quốc Tế•20/09/2025

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng và 1.000 USD trở lên phải báo cáo

1 नवंबर से, 500 मिलियन VND और 1,000 USD या उससे अधिक के धन हस्तांतरण की सूचना देना आवश्यक होगा। (चित्र)

परिपत्र संख्या 27, परिपत्र संख्या 09/2023 में प्रासंगिक विनियमों को विरासत में लेने और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान रिपोर्टिंग विषयों और प्रबंधन एजेंसियों की मुख्य कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए कई सामग्रियों को संशोधित और पूरक करने के आधार पर बनाया गया है।

विशेष रूप से, परिपत्र संख्या 27 में, स्टेट बैंक 500 मिलियन वियतनामी डोंग या उससे अधिक मूल्य के घरेलू धन हस्तांतरण लेनदेन या समतुल्य मूल्य की विदेशी मुद्रा की रिपोर्ट धन शोधन निवारण विभाग को देने के लिए बाध्य है। वियतनाम के बाहर के संगठनों से जुड़े 1,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक मूल्य के धन हस्तांतरण लेनदेन भी रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

इसके अलावा, संदिग्ध हस्तांतरण लेनदेन भी रिपोर्टिंग के अधीन हैं। हालाँकि, रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारी वाणिज्यिक बैंकों और मध्यस्थ भुगतान संगठनों जैसे वित्तीय संस्थानों की है, न कि हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति की।

इसके अलावा, परिपत्र में सीमा द्वार पर सीमा शुल्क विभाग को नकद, वीएनडी नकद, कीमती धातुओं और रत्नों को निर्धारित सीमा से अधिक ले जाने पर प्रस्तुत किए जाने वाले मूल्य और दस्तावेजों का भी उल्लेख किया गया है। तदनुसार, कीमती धातुओं (सोने को छोड़कर) और रत्नों का मूल्य 400 मिलियन वीएनडी है। इसी प्रकार, हस्तांतरण दस्तावेजों का मूल्य भी 400 मिलियन वीएनडी है।

देश से बाहर निकलते या प्रवेश करते समय सीमा द्वार पर सीमा शुल्क पर घोषित की जाने वाली नकदी में विदेशी मुद्रा, नकदी में वियतनामी डोंग और सोने का मूल्य, देश से बाहर निकलते या प्रवेश करते समय नकदी में विदेशी मुद्रा, नकदी में वियतनामी डोंग और सोने को ले जाने के संबंध में स्टेट बैंक के वर्तमान विनियमों का पालन करना होगा।

यद्यपि यह विनियमन 1 नवंबर से प्रभावी होगा, वित्तीय संस्थाओं को आंतरिक प्रक्रियाओं और जोखिम प्रबंधन को समायोजित करने के लिए 31 दिसंबर तक परिवर्तन की अनुमति होगी।

1 जनवरी, 2026 से, इन संगठनों को प्रक्रिया पूरी करनी होगी और ब्लैकलिस्ट, चेतावनी सूची और उच्च जोखिम से संबंधित व्यक्तियों की सूची के अनुसार लेनदेन को स्कैन और फ़िल्टर करने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट करना होगा।

स्रोत: https://baoquocte.vn/tu-111-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-328326.html