जैसा कि वियतनामनेट द्वारा रिपोर्ट किया गया है, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने अभी-अभी एक पूरक जांच निष्कर्ष पूरा किया है, जिसमें एफएलसी ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से संबंधित शेयर बाजार हेरफेर मामले में 51 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव है।

श्री दोआन वान फुओंग (जन्म 1977, थान होआ से) को एफएलसी समूह के महानिदेशक के पद पर रहते हुए विभिन्न अवधियों के लिए फारोस कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त पद सौंपा गया था।

28 मई, 2015 से 9 नवंबर, 2019 तक, फारोस कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में, श्री फुओंग ने निदेशक मंडल के सदस्यों, महानिदेशक मंडल और इस कंपनी के व्यक्तियों को कई कार्य करने के निर्देश दिए:

flc self flc logo 16290183448581620029984 379.jpeg
श्री दोआन वान फुओंग एफएलसी पारिस्थितिकी तंत्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं।

चार्टर पूंजी बढ़ाने, फर्जी पूंजी अंशदान रिकॉर्ड तैयार करने, लेखांकन, पूंजी अंशदान और फर्जी पूंजी अंशदान के उपयोग को वैध बनाने, सार्वजनिक कंपनी पंजीकरण के लिए रिकॉर्ड तैयार करने, डिपॉजिटरी पंजीकरण, 430 मिलियन शेयरों के लिस्टिंग पंजीकरण, जो कि फारोस कंपनी की चार्टर पूंजी के 4,300 बिलियन वीएनडी के बराबर है, पर संकल्प जारी करने का निर्देश देना; श्री त्रिन्ह वान क्वायेट और उनके सहयोगियों को फर्जी पूंजी अंशदान से बने शेयरों को बेचने की अनुमति देना, जिससे शेयर बाजार में निवेशकों के 3,620 बिलियन वीएनडी से अधिक की राशि हड़प ली गई।

पूंजी वृद्धि और फ़ारोस शेयरों की सूचीकरण के लिए पंजीकरण पर नीतियां जारी करने के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट, कार्यवृत्त और प्रस्तावों पर सीधे निर्देश दिया और हस्ताक्षर किए; फ़ारोस में नकली पूंजी योगदान के लिए लेखांकन को वैध बनाने के लिए सीधे नकली दस्तावेजों और कागजात पर हस्ताक्षर किए।

श्री फुओंग ने सार्वजनिक कंपनी पंजीकरण का अनुरोध करने, डिपॉजिटरी सेंटर से प्रतिभूतियों को पंजीकृत करने और जमा करने का अनुरोध करने, हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज से गलत पूंजी योगदान मूल्य वाले फ़ारोस शेयरों की सूची को मंजूरी देने का अनुरोध करने के लिए सार्वजनिक कंपनी पर्यवेक्षण विभाग को भेजने के लिए एक डोजियर तैयार करने के लिए दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए।

जांच एजेंसी में, 2015-2020 के कार्यकाल के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज (HOSE) के अध्यक्ष श्री ट्रान डैक सिन्ह, और ले हाई ट्रा (निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य, स्थायी उप महानिदेशक, हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग काउंसिल के स्वतंत्र सदस्य) ने गलत काम करने की बात स्वीकार की, जिसमें उन्होंने श्री त्रिन्ह वान क्वायेट और उनके सहयोगियों को शेयर बाजार में फर्जी पूंजी योगदान से बनाए गए 430 मिलियन शेयरों को सूचीबद्ध करने में मदद की, जिससे निवेशकों से 3,620 बिलियन VND से अधिक की धोखाधड़ी और विनियोग किया गया।

एफएलसी के पूर्व अध्यक्ष की मदद करने का कारण बताते हुए, श्री सिन्ह और ट्रा दोनों ने कहा कि ऐसा श्री त्रिन्ह वान क्वायेट और दोआन वान फुओंग के साथ उनके परिचय के कारण हुआ।

पूंजी योगदान मूल्य में वृद्धि

अतिरिक्त जांच निष्कर्ष से यह भी पता चला कि, अपने व्यक्तिगत नाम से, श्री फुओंग ने 19 मई, 2015 को निम्नलिखित सामग्री के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए: फारोस कंपनी में गुयेन वान मान्ह के 675 हजार शेयरों का हस्तांतरण प्राप्त करना, लेकिन शेयरधारक के रूप में पूंजी योगदान करने के लिए कोई भुगतान नहीं किया।

शेयरधारक बनने के बाद, 27 मई, 2015 से 12 नवंबर, 2015 तक, श्री फुओंग ने श्री क्वायेट की बहन, त्रिन्ह थी मिन्ह ह्यु के लिए 4 फर्जी पूंजी योगदान दस्तावेजों और 2 फर्जी भुगतान आदेशों पर हस्ताक्षर किए, ताकि कानूनी रूप से धन जमा करने और स्थानांतरित करने की प्रक्रियाओं के रूप में उपयोग किया जा सके, जिससे फ़ारोस में दोआन वान फुओंग नाम के तहत पूंजी योगदान 675 मिलियन वीएनडी से बढ़ गया, जो 675 हजार शेयरों के बराबर था, 77 बिलियन वीएनडी से अधिक हो गया, जो 7.7 मिलियन से अधिक शेयरों के बराबर था।

लिस्टिंग से पहले, श्री फुओंग ने 28 जनवरी, 2016 को एक हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करके श्री त्रिन्ह वान क्वायेट को 7.7 मिलियन से अधिक शेयर लौटा दिए, लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया। जाँच एजेंसी का मानना ​​है कि श्री फुओंग को 5 बिलियन वीएनडी के जारी मूल्य वाले 500,000 शेयरों से लाभ हुआ।

29 अगस्त, 2016 को, श्री फुओंग ने दोआन वान फुओंग के नाम से एक प्रतिभूति खाते में जमा राशि के लिए पंजीकरण कराया। 2017 और 2018 में, श्री फुओंग को 1,60,000 शेयरों का अतिरिक्त लाभांश दिया गया, जिससे उनके पास कुल शेयरों की संख्या 6,60,000 हो गई।

6 मई, 2020 और 11 मई, 2020 को, श्री फुओंग के प्रतिभूति खाते ने सभी 660,000 शेयर बेचे, जिससे 2.3 बिलियन VND से अधिक की कमाई हुई।

जांच के परिणामों से पता चला कि श्री दोआन वान फुओंग ने त्रिन्ह वान क्वायेट और सहयोगियों के साथ मिलकर फारोस कंपनी में पूंजी योगदान के मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिसे सूचीबद्ध करने के लिए पंजीकृत किया गया था और झूठे पूंजी योगदान से बने शेयरों को बेचकर निवेशकों से 3,620 बिलियन वीएनडी से अधिक की राशि हड़प ली।

जांच पुलिस के अनुसार, श्री फुओंग की गतिविधियों ने संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग के अपराध का गठन किया, जैसा कि 2015 दंड संहिता के खंड 4, अनुच्छेद 174 में निर्धारित किया गया है, जिसमें उन्होंने श्री त्रिन्ह वान क्वायेट को संगठित करने और सक्रिय रूप से सहायता करने की भूमिका में एक सहयोगी के रूप में कार्य किया।

जांच के दौरान, श्री फुओंग भाग गए, लेकिन जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि 27 मार्च, 2022 को, श्री दोन वान फुओंग यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना हो गए।

श्री दोआन वान फुओंग थान होआ से हैं और उन्होंने हनोई लॉ यूनिवर्सिटी से कानून में स्नातक की डिग्री और अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। वे एफएलसी समूह के संस्थापक शेयरधारकों में से एक हैं और निम्नलिखित पदों पर रह चुके हैं: मई 2015 तक एफएलसी के महानिदेशक; एफएलसी लैंड एलएलसी के अध्यक्ष; एफएलसी गोल्फ एंड रिज़ॉर्ट जेएससी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष; एफएलसी मीडिया एंड टेक्नोलॉजी जेएससी के निदेशक मंडल के सदस्य।

2017 में, जब वह 40 वर्ष के हुए, तो प्रेस में कई बार श्री फुओंग का उल्लेख किया गया जब उन्होंने एक ब्यूटी क्वीन से शादी की।