उपरोक्त जानकारी 17 अप्रैल को हो ची मिन्ह सिटी में आयोजित एक मीडिया मीटिंग में बिनेंस के प्रतिनिधि श्री जारेक जैकबसेक द्वारा साझा की गई थी।

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जारेक जैकबसेक ने बिनेंस पर धन शोधन विरोधी गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा की। फोटो: ले माई

श्री जारेक जैकबसेक ने कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन गुमनाम होते हैं, इसलिए कई अपराधी "धन शोधन" के लिए इसका फायदा उठाते हैं। हालाँकि, आँकड़ों के अनुसार, केवल 0.3% अपराधी ही क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के ज़रिए "धन शोधन" करते हैं। दरअसल, ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से, अधिकारी वेब3 वॉलेट एड्रेस (पब्लिक और प्राइवेट कीज़ के आधार पर अक्षरों और संख्याओं से बना एक पहचानकर्ता) के ज़रिए लेन-देन कैसे होते हैं, इसकी पूरी जाँच कर सकते हैं। संक्षेप में, ऐसा पता ब्लॉकचेन पर एक विशिष्ट "स्थान" होता है जहाँ क्रिप्टोकरेंसी भेजी जा सकती है।

उदाहरण के लिए, Binance प्रतिनिधि ने बताया कि 6 साल पहले, अगर आप पैराग्वे में पैसा भेजना चाहते थे, तो आपको प्राप्तकर्ता को पैसा भेजने के लिए मध्यस्थ इकाई को कमीशन देना पड़ता था। हालाँकि, क्रिप्टोकरेंसी के साथ, स्थिति अलग होगी। अगर आप बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं, तो पैसा सीधे प्राप्तकर्ता को ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही, यह ट्रांसफर प्रक्रिया ब्लॉकचेन पर सेव हो जाएगी और उपयोगकर्ता एक्सचेंज पर लेनदेन इतिहास के माध्यम से स्थिति और कार्यान्वयन प्रक्रिया की जांच करने के लिए लेनदेन आईडी (TxID) का उपयोग कर सकते हैं, या आजकल कई वेबसाइट भी इसकी अनुमति देती हैं। इसलिए, जब कोई "मनी लॉन्ड्रिंग" गतिविधि होती है, तो एक्सचेंज आसानी से इसका पता लगा लेगा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करके इसे संभाल लेगा।

हाल के दिनों में, Binance ने वियतनाम सहित कई देशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से "मनी लॉन्ड्रिंग" गतिविधियों की जाँच में सहयोग किया है। साथ ही, Binance ने एक सरकारी कानून प्रवर्तन अनुरोध प्रणाली को भी एकीकृत किया है। यह सुविधा केवल सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए है। तदनुसार, ये एजेंसियाँ सूचना अनुरोध भेजने के लिए इस प्रणाली का उपयोग कर सकती हैं। Binance, एक्सचेंज की उपयोग की शर्तों और वर्तमान कानूनों के अनुसार, कानून द्वारा आवश्यक जानकारी का खुलासा करने के लिए मामला-दर-मामला आधार पर सहयोग करने पर विचार करेगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या Binance एक्सचेंज पर ही "मनी लॉन्ड्रिंग" या अवैध लेनदेन का पता लगाकर उसे संभाल सकता है या उसे अधिकारियों से ऐसा करने के लिए अनुरोध करना होगा? इस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के प्रतिनिधि ने कहा कि Binance की टीम अधिकारियों के अनुरोध का इंतज़ार किए बिना, अवैध लेनदेन के संदिग्ध खातों का स्वतः पता लगाकर उन्हें तुरंत फ्रीज कर देगी। साथ ही, जब घटना दो अलग-अलग देशों से जुड़ी हो, तो एक्सचेंज खाते को फ्रीज कर देगा और उन देशों के कानूनी नियमों के आधार पर समन्वय करके यह निर्धारित करेगा कि खाता अवैध है या नहीं।

"खाते को फ्रीज करना तुरंत किया जाना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन अक्सर बहुत तेज़ी से होता है, यह एक बिल्ली द्वारा चूहे का पीछा करने जैसा है, चूहा लगातार भाग रहा है जबकि बिल्ली को हमेशा पंजे से लैस होना चाहिए ताकि उसे जल्द से जल्द पकड़ सके," बिनेंस प्रतिनिधि ने तुलना की।

समन्वय के अलावा, बिनेंस प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि वे नियमित रूप से दुनिया भर के कई देशों में सरकारी एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कि क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से "मनी लॉन्ड्रिंग" गतिविधियों और अवैध लेनदेन की पहचान कैसे करें।